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lavado de activos

ACTUALIDAD

19/01/2018
Caso Odebrecht: revocan prisión preventiva a 2 representantes de consorciadas - Noticias de lavado de activos

Caso Odebrecht: revocan prisión preventiva a 2 representantes de consorciadas

Poder Judicial además declaró inadmisible orden de arresto domicialiario contra un tercero

19/01/2018
Declaración de Marcelo Odebrecht fue entregada hoy por la Fiscalía a defensa de Keiko - Noticias de lavado de activos

Declaración de Marcelo Odebrecht fue entregada hoy por la Fiscalía a defensa de Keiko

La diligencia de escucha y visualización se fijó para el viernes 2 de febrero a las 10 horas

16/01/2018
Joaquín Ramírez: "No he enviado emisarios a ofrecerle dinero a Jesús Vásquez" - Noticias de lavado de activos

Joaquín Ramírez: "No he enviado emisarios a ofrecerle dinero a Jesús Vásquez"

El exsecretario de Fuerza Popular dijo que no cederá a los "chantajes" del informante de la DEA

15/01/2018
Lescano: Con el audio, el Congreso debería formar una comisión investigadora - Noticias de lavado de activos

Lescano: Con el audio, el Congreso debería formar una comisión investigadora

El legislador de Acción Popular dijo que se debe indagar este proceso en forma paralela al caso Odebrecht

15/01/2018
Abogado de Jesús Vásquez: "Él me indicó que tiene cerca de 41 audios" - Noticias de lavado de activos

Abogado de Jesús Vásquez: "Él me indicó que tiene cerca de 41 audios"

Miró Toledo aseguró que de haber algún fiscal implicado en el caso será denunciado 

15/01/2018
Osías Ramírez: "No conocemos a ninguna de las personas que aparecen en el audio" - Noticias de lavado de activos

Osías Ramírez: "No conocemos a ninguna de las personas que aparecen en el audio"

El parlamentario respondió sobre la grabación en la que le ofrecen a Jesús Vásquez 200 mil dólares para que cambie su versión

Caso Joaquín Ramírez: informante de la DEA denuncia que quieren sobornarlo - Noticias de lavado de activos

Caso Joaquín Ramírez: informante de la DEA denuncia que quieren sobornarlo

El piloto Jesús Vásquez envío un audio a la Fiscalía en el que le ofrecen US$ 200 mil dólares para que cambie su versión

11/01/2018
Ministerio Público busca interrogar al empresario Gerardo Sepúlveda en Chile - Noticias de lavado de activos

Ministerio Público busca interrogar al empresario Gerardo Sepúlveda en Chile

Según reportó equipo de Hamilton Castro, sus declaraciones serán contrastadas con las que PPK brindó el 28 de diciembre  

07/01/2018
Alan García: defensa solicita participar de interrogatorio a Jorge Barata - Noticias de lavado de activos

Alan García: defensa solicita participar de interrogatorio a Jorge Barata

Erasmo Reyna indicó que han presentado un escrito formal ante el fiscal José Domingo Pérez

06/01/2018
Odebrecht: fiscal prevé tomar declaración de Jorge Barata en próximas semanas - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: fiscal prevé tomar declaración de Jorge Barata en próximas semanas

El fiscal de lavado de activos, Germán Juárez Atoche, viajará a Brasil

05/01/2018
Poder Judicial: Corte Suprema respalda nuevo estatuto de la Sala Penal Nacional - Noticias de lavado de activos

Poder Judicial: Corte Suprema respalda nuevo estatuto de la Sala Penal Nacional

Mediante un pronunciamiento, la Sala Plena de la CS mostró su apoyo al presidente Duberlí Rodríguez

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01/01/2018
Nadine Heredia: Fiscalía nos investigó y no tenemos offshores - Noticias de lavado de activos

Nadine Heredia: Fiscalía nos investigó y no tenemos offshores

La ex primera de la Nación se pronunció a través de su cuenta Twitter

01/01/2018
Odebrecht: Fiscalía inicia esta semana diligencias para interrogar a Jorge Barata - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: Fiscalía inicia esta semana diligencias para interrogar a Jorge Barata

La solicitud para interrogar al exrepresentante de Odebrecht en Perú se encuentra en Brasil

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01/01/2018
Odebrecht: Andorra atendió 80% de pedidos de información de Perú, según Fiscalía - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: Andorra atendió 80% de pedidos de información de Perú, según Fiscalía

El fiscal Alonso Peña destacó que hay una buena fluidez y coordinación con las autoridades de Andorra

Odebrecht: Pedraza dice que aporte sería a pedido del Partido de los Trabajadores - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: Pedraza dice que aporte sería a pedido del Partido de los Trabajadores

Abogado de Humala y Heredia dijo que se debe revisar la detención “arbitraria” de ambos

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