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lavado de activos

09/05/2018
Alejandro Toledo: Poder Judicial confirmó ampliación de congelamiento de cuentas - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo: Poder Judicial confirmó ampliación de congelamiento de cuentas

Se trata de cuatro cuentas intervenidas, dos de ellas en soles y otras dos en dólares

Richard Concepción Carhuancho: No he ido en marchas y contramarchas - Noticias de lavado de activos

Richard Concepción Carhuancho: No he ido en marchas y contramarchas

"Yo no hago justicia selectiva, trato a todos los procesados por igual”, afirmó el juez

09/05/2018
Vizcarra al PJ: "Hay que tener profesionalismo en decisiones que se toman" - Noticias de lavado de activos

Vizcarra al PJ: "Hay que tener profesionalismo en decisiones que se toman"

El mandatario se refirió a los fallos del juez Concepción Carhuancho en el caso Humala-Heredia

Rodríguez: No se puede estar cambiando los fallos de un momento a otro - Noticias de lavado de activos

Rodríguez: No se puede estar cambiando los fallos de un momento a otro

El presidente del Poder Judicial se pronunció respecto al juez Concepción Carhuancho

ACTUALIDAD

08/05/2018
Ollanta Humala: Se está haciendo un linchamiento a mi familia - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala: Se está haciendo un linchamiento a mi familia

El expresidente sostuvo que existe una “inseguridad jurídica” para su familia

César Villanueva sustentará pedido de facultades en el Congreso el 18 de mayo - Noticias de lavado de activos

César Villanueva sustentará pedido de facultades en el Congreso el 18 de mayo

Comisión de Constitución acordó citarlo junto a su equipo ministerial

08/05/2018
La defensa de los Humala-Heredia presentó recusación contra juez Concepción - Noticias de lavado de activos

La defensa de los Humala-Heredia presentó recusación contra juez Concepción

César Nakazaki dijo también que no hay obstáculos para que el fiscal Juárez no pueda cerrar la investigación preparatoria

08/05/2018
Abogado de Humala apela este martes fallo de incautación de viviendas - Noticias de lavado de activos

Abogado de Humala apela este martes fallo de incautación de viviendas

Wilfredo Pedraza aseguró que presentarán recurso y esperan que la Sala Penal Nacional convoque en el breve plazo a una audiencia

Juez suspendió desposesión de casa Humala Heredia por 30 días - Noticias de lavado de activos

Juez suspendió desposesión de casa Humala Heredia por 30 días

Transcurrido este plazo, deberán desocupar el inmueble íntegramente 

08/05/2018
Humala – Nadine: la razón jurídica por la que se les incautaron sus bienes - Noticias de lavado de activos

Humala – Nadine: la razón jurídica por la que se les incautaron sus bienes

El Ministerio Público sostiene que los bienes de Ollanta Humala y Nadine tienen origen ilícito

ACTUALIDAD

08/05/2018
Ollanta Humala y Nadine Heredia abandonaron su casa de Surco - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala y Nadine Heredia abandonaron su casa de Surco

Ex pareja presidencial retiró sus bienes del inmueble incautado horas antes y los llevaron a la casa de Isaac Humala

ACTUALIDAD

07/05/2018
Pertenencias de los Humala Heredia llegaron a la casa del padre del expresidente - Noticias de lavado de activos

Pertenencias de los Humala Heredia llegaron a la casa del padre del expresidente

Dos camiones llegaron a la vivienda de don Isaac Humala, ubicada en el distrito de Santiago de Surco

ACTUALIDAD

07/05/2018
Humala – Nadine: esto fue todo lo que incautó la Fiscalía en su diligencia - Noticias de lavado de activos

Humala – Nadine: esto fue todo lo que incautó la Fiscalía en su diligencia

La expareja presidencial es investigada por el presunto delito de lavado de activos

07/05/2018
Salazar tras incautación: Ollanta Humala y Nadine Heredia se victimizarían - Noticias de lavado de activos

Salazar tras incautación: Ollanta Humala y Nadine Heredia se victimizarían

Congresista de Fuerza Popular dijo que el Poder Judicial actúa de manera reactiva

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07/05/2018
Humala – Nadine: ¿dónde se encuentran las 5 casas incautadas? - Noticias de lavado de activos

Humala – Nadine: ¿dónde se encuentran las 5 casas incautadas?

El Ministerio Público sostiene que los predios fueron adquiridos con dinero ilícito

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