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lavado de activos en Internacionales

INTERNACIONALES

30/04/2018

Humala – Nadine: así informó la prensa internacional su excarcelación

La expareja presidencial afrontará en libertad la investigación en su contra por presunto lavado de activos

INTERNACIONALES

26/03/2018
Brasil: justicia rechaza apelación de Lula da Silva por 12 años de prisión - Noticias de lavado de activos

Brasil: justicia rechaza apelación de Lula da Silva por 12 años de prisión

Medida aleja a expresidente de sus deseos electorales

18/03/2018
Exministros de Humala piden su liberación tras 8 meses en prisión preventiva - Noticias de lavado de activos

Exministros de Humala piden su liberación tras 8 meses en prisión preventiva

Solicitan al Tribunal Constitucional que anule la medida contra el expresidente y Nadine Heredia por presuntos aportes irregulares

INTERNACIONALES

01/03/2018
Honduras: exprimera dama es detenida tras ser acusada de desviar 500 mil dólares - Noticias de lavado de activos

Honduras: exprimera dama es detenida tras ser acusada de desviar 500 mil dólares

Bonilla fue capturada en su casa, en una zona residencial, al este de Tegucigalpa

INTERNACIONALES

13/12/2017
Ecuador: vicepresidente fue condenado a 6 años de prisión por caso Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Ecuador: vicepresidente fue condenado a 6 años de prisión por caso Odebrecht

La Corte Nacional de Justicia encontró culpable a Jorge Glas de asociación ilícita con la constructora brasileña

INTERNACIONALES

07/12/2017
Argentina: ordenan arresto y desafuero de expresidenta Cristina Fernández - Noticias de lavado de activos

Argentina: ordenan arresto y desafuero de expresidenta Cristina Fernández

Ella es indagada por presunto encubrimiento de iraníes acusados por el atentado a una mutual judía que causó 85 muertos en 1994

INTERNACIONALES

30/11/2017
Argentina: justicia ratificó proceso a Cristina Fernández por lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Argentina: justicia ratificó proceso a Cristina Fernández por lavado de activos

En esta investigación están involucradas otras 17 personas.

INTERNACIONALES

03/11/2017
Argentina: exvicepresidente fue detenido por enriquecimiento ilícito - Noticias de lavado de activos

Argentina: exvicepresidente fue detenido por enriquecimiento ilícito

Amado Boudou integró el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner entre 2011 y 2015

INTERNACIONALES

11/08/2017
Colombia: Corte Suprema cita a declarar a Santos por caso Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Colombia: Corte Suprema cita a declarar a Santos por caso Odebrecht

El mandatario colombiano fue convocado como testigo en la investigación preliminar contra un senador oficialista

04/08/2017
Isaac Humala: Esos 18 meses de prisión "deben prolongarlos de por vida" - Noticias de lavado de activos

Isaac Humala: Esos 18 meses de prisión "deben prolongarlos de por vida"

El padre de Ollanta Humala considera que su defensa debe "rechazar la competencia del juecillo y del fiscalillo"

INTERNACIONALES

22/04/2017
Ecuador: a la cárcel exministro por sobornos de Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Ecuador: a la cárcel exministro por sobornos de Odebrecht

Alecksey Mosquera fue ministro de Electricidad en el gobierno de Rafael Correa

INTERNACIONALES

12/04/2017
Odebrecht confesó pago de sobornos para obtener obras de Juegos Olímpicos - Noticias de lavado de activos

Odebrecht confesó pago de sobornos para obtener obras de Juegos Olímpicos

Ex alcalde de Río de Janeiro es el principal acusado por corrupción y lavado de activos    

INTERNACIONALES

14/03/2016
Colombia: desmantelan red de blanqueo que utilizaba azafatas - Noticias de lavado de activos

Colombia: desmantelan red de blanqueo que utilizaba azafatas

Gracias a la investigación liderada por Homeless Security Investigation fueron cayendo una a una las más bellas auxiliares de vuelo que trasladaban grandes sumas de dinero

21/08/2015
Nadine Heredia: presuntas agendas registran reunión con Lula da Silva - Noticias de lavado de activos

Nadine Heredia: presuntas agendas registran reunión con Lula da Silva

Se conoció que cita habría sido en Lima en Agosto de 2010

INTERNACIONALES

17/08/2015
Brasil: exdirector de Petrobras fue condenado a más de 12 años de prisión - Noticias de lavado de activos

Brasil: exdirector de Petrobras fue condenado a más de 12 años de prisión

Néstor Cerveró recibió coima de 40 millones de dólares para obtener contrato con astillero de Corea del Sur.

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