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lavado de activos en Peru

06/04/2018
Huancavelica: alcalde de Churcampa fue detenido por presunto lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Huancavelica: alcalde de Churcampa fue detenido por presunto lavado de activos

Su defensa legal informó que la detención preliminar será por siete días. La esposa del alcalde también fue detenida

27/03/2018
Arequipa: allanan vivienda del alcalde de Cerro Colorado - Noticias de lavado de activos

Arequipa: allanan vivienda del alcalde de Cerro Colorado

Es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos

07/11/2017
Katiuskha del Castillo: defensa sostiene que apelarán a caución de S/20 mil - Noticias de lavado de activos

Katiuskha del Castillo: defensa sostiene que apelarán a caución de S/20 mil

Tanto ella como su madre guardaron silencio a su salida de la sede del Poder Judicial en Chiclayo  

02/11/2017
Chiclayo: Katiuskha del Castillo visitó a familiares en primer día en libertad - Noticias de lavado de activos

Chiclayo: Katiuskha del Castillo visitó a familiares en primer día en libertad

El Poder Judicial de la ciudad ordenó la liberación de ella y su madre

15/05/2017
Áncash: fiscalía del Santa tendrá nuevo despacho para casos de lavado de avctivos - Noticias de lavado de activos

Áncash: fiscalía del Santa tendrá nuevo despacho para casos de lavado de avctivos

El anuncio fue confirmado por la presidenta de la Junta de Fiscales del Santa

28/02/2017
Juanjuí: detienen a dirigente de banda 'Caín' que estaba entre los más buscados - Noticias de lavado de activos

Juanjuí: detienen a dirigente de banda 'Caín' que estaba entre los más buscados

El Mininter ofrecía 100 mil soles por su captura tras ser buscado por tráfico ilícito de drogas

03/11/2016
Chiclayo: policía desarticuló dos peligrosas organizaciones criminales - Noticias de lavado de activos

Chiclayo: policía desarticuló dos peligrosas organizaciones criminales

‘La Hermandad del Norte’ y ‘Los Empresarios del Norte’ eran el terror de esta ciudad

03/11/2016
Chiclayo: capturan a 15 integrantes de la banda 'La Hermandad del Norte' - Noticias de lavado de activos

Chiclayo: capturan a 15 integrantes de la banda 'La Hermandad del Norte'

Los sujetos son acusados de cometer delitos de extorsión, sicariato, lavado de activos y otros

22/08/2016
Caso Waldo Ríos: Procuraduría de Lavado de Activos será parte de investigaciones - Noticias de lavado de activos

Caso Waldo Ríos: Procuraduría de Lavado de Activos será parte de investigaciones

Representante de la fiscalía indicó que se dispuso constituir a la procuraduría como parte civil agraviada 

PERU

26/05/2016
PPK: "Esta encuesta en particular no me preocupa" - Noticias de lavado de activos

PPK: "Esta encuesta en particular no me preocupa"

Simulacro de votación de CPI le da 38.9%, mientras a Keiko Fujimori 46%

PERU

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18/05/2016
Puno: detienen a fiscal de Juliaca cuando recibía 50 mil USD en coimas - Noticias de lavado de activos

Puno: detienen a fiscal de Juliaca cuando recibía 50 mil USD en coimas

Se sabe también que además otro fiscal estaría involucrado en la coima solicitada a una pobladora 

12/05/2016
Katiuska Del Castillo afirma estar "desesperada" y pide contar “su verdad” - Noticias de lavado de activos

Katiuska Del Castillo afirma estar "desesperada" y pide contar “su verdad”

Expareja de Roberto Torres afirma sentirse “desesperada” tras 19 meses en prisión  

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21/12/2015
Tacna: detienen a 10 policías por el presunto delito de narcotráfico - Noticias de lavado de activos

Tacna: detienen a 10 policías por el presunto delito de narcotráfico

Operativo estuvo a cargo de efectivos policiales de la Dirandro de Lima.

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