Caso Odebrecht: presunto pago de sobornos a Jorge Cuba terminó en Suiza
Documentación muestra que el dinero fue transferido al Banco BSI de Lugano
La empresa brasilera Odebrecht habría pagado sobornos por la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. Y ese dinero habría llegado hasta Suiza, según información del diario El Comercio, que tuvo acceso a documentación exclusiva.
Los informes entregados por la Banca Privada de Andorra (BPA) a la fiscalía peruana indican lo siguiente: los US$7’033.107,57 que fueron depositados en la cuenta de la ‘offshore’ Hispamar International Corp, fueron transferidos a una cuenta en el Banco BSI de Lugano en Suiza, a nombre de la sociedad panameña Coneng Assets INC. Dicha cuenta está vinculada al viceministro de Comunicaciones del gobierno aprista, Jorge Cuba.
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“Previo a la cancelación de la cuenta, el 5 de mayo del 2014, los fondos –US$2,4 millones en valor monetario y US$4’633.107 en activos invertidos en títulos y/o valores– fueron transferidos a la entidad bancaria BSI de Lugano (Suiza), a favor de Coneng Assets INC., a la atención de Santiago Gende”, indica el documento al que accedió el diario.
Además, según los Registros Públicos de Panamá consultados sobre la empresa Coneng Assets INC., se constituyó el 4 de julio de 2013 con un capital de US$10 mil para invertir y manejar bienes raíces, acciones, bonos y valores. Como socios fundadores aparecen Rafael Montenegro Otero y Carlos Iván Martínez Cruz, ambos con nacionalidad panameña.
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Por otro lado, el registro migratorio de Víctor Enrique Muñoz Cuba, primo de Jorge Cuba y que es representante de la cuenta donde se depositaron los más de 7 millones de dólares de Hispamar, señala un viaje a Panamá cinco meses antes de la creación de Coneng Assets INC. Este se habría realizado entre el 27 y el 28 de enero de 2013. Asimismo, el reporte muestra dos viajes a Brasil, uno en mayo de 2006 y otro en setiembre de 2015.
En la comunicación que tuvo el diario El Comercio con el estudio de abogados que representa a Coneng Assets INC, indicaron que ellos no tienen nada que ver con la cuenta de Hispamar, ya que su asesoría a la empresa es recién desde julio del 2016. Además, manifestaron que tampoco pueden compartir información de sus clientes.
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