Fiscalía dispuso iniciar diligencias preliminares contra Mark Vito por presunto lavado de activos
El caso está a cargo del fiscal José Domingo Pérez
El Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso iniciar diligencias preliminares contra Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, y otros, por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Según informó la cuenta de Twitter del Ministerio Público, la investigación del Primer Despacho de esta fiscalía, está a cargo del fiscal provincial titular José Domingo Pérez.
La disposición también incluye diligencias, que se desarrollarán por los próximos 36 meses, contra Víctor Shiguiyama Kobashigawa, Nikola Seremet, José Sam Yuen y Lucía Pacheco Quispe.
Igualmente, a Paul Rodríguez Cruzado, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal en agravio del Estado.
Finalmente, se señala que las diligencias comprenden “recabar la pericia contable a la empresa MVV Bienes Raíces, cuyo representante Mark Vito” deberá presentar ingresos y egresos de la empresa en contraste con la información de las declaraciones juradas presentadas a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).