Nadine Heredia: UIF presentó informe sobre sus movimientos bancarios

El congresista Mauricio Mulder aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó un informe en el que indica que existieron nuevos movimientos bancarios de personas del entorno a la pareja presidencial que determinan el uso de dinero de origen desconocido.

Según indicó, la UIF emite informes solo cuando le envían un Registro de Operaciones Sospechosas (ROS), que ocurre cuando el banco sospecha ante una operación con grandes cantidades de dinero en efectivo. 

[LEE: Nadine Heredia: procuradora de Lavado de Activos pidió unificar casos]

“No se convierte en un dinero de imputación, solamente de referencia porque después eso tiene que materializarse en denuncias y esas denuncias las puede hacer el Congreso o el Ministerio Público”, indicó en diálogo con Canal N.

Por otro lado, se refirió acerca de la denuncia hecha en un diario que da cuenta de que se habrían arrancado hojas de las agendas de Nadine Heredia que son objeto de investigación. En ese marco, dijo que se tendrán que presentar las hojas separadas de las agendas para ser presentadas ante el juez encargado del caso y así las incorpore a las pericias.