UIF: Congreso no aprueba proyecto de ley para acceder a levantamiento de secreto bancario
Jaime de Althaus conversó con Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera
Mira la entrevista a Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. En La Hora N, Espinosa habló sobre el caso Oropeza y dijo que era un buen ejemplo de lo que funciona bien y y no.
Señaló, además, que en el 2009 presentaron al Congreso de la República un proyecto de ley que les permita acceder al levantamiento del secreto bancario con el fin de potenciar sus investigaciones y enviar un repote más útil para la Fiscalía y el Poder Judicial en casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, hasta ahora no es aprobado.