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Congelan cuentas de Luis Nava y su hijo José Nava Mendiola  - Noticias de congelamiento-cuentas

Congelan cuentas de Luis Nava y su hijo José Nava Mendiola

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas del exsecretario de  Alan García y su hijo a pedido de la Fiscalía  .

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21/04/19
Fiscal Vela confirma que Jorge Barata podrá responder preguntas sobre Alan García  - Noticias de congelamiento-cuentas

Fiscal Vela confirma que Jorge Barata podrá responder preguntas sobre Alan García

El fiscal Rafael Vela dijo que no hay ninguna restricción en las preguntas que realicen los fiscales peruanos a Jorge Barata .

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Poder Judicial|  

PPK|  

20/11/18
Caso PPK: Poder Judicial rechazó apelación para descongelar sus fondos - Noticias de congelamiento-cuentas

Caso PPK: Poder Judicial rechazó apelación para descongelar sus fondos

La Sala Penal de Apelaciones desestimó el recurso planteado por la defensa de Kuczynski .

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26/09/18
César Nakasaki sobre caso Odebrecht: Contratos realizados por PPK son legales - Noticias de congelamiento-cuentas

César Nakasaki sobre caso Odebrecht: Contratos realizados por PPK son legales

Abogado señaló que apelarán a medida de inhibición de bienes en un plazo de tres días .

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25/09/18
PPK: El Poder Judicial verá este miércoles 26 su apelación de orden de inhibición - Noticias de congelamiento-cuentas

PPK: El Poder Judicial verá este miércoles 26 su apelación de orden de inhibición

Audiencia se realizará en el marco de la investigación preliminar por presunto lavado de activos .

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PPK|  

Fiscalía|  

Odebrecht|  

13/09/18
PPK solicitó reprogramar diligencia para presentar documentos sobre caso Odebrecht - Noticias de congelamiento-cuentas

PPK solicitó reprogramar diligencia para presentar documentos sobre caso Odebrecht

La cita era para la exhibición de papeles relacionados a las presuntas vinculaciones entre sus empresas y la constructora .

09/05/18
Benítez: Existe temor de declarar fundado habeas corpus a favor de Toledo - Noticias de congelamiento-cuentas

Benítez: Existe temor de declarar fundado habeas corpus a favor de Toledo

Abogado dijo que Keiko Fujimori y Alan García ejercen presión para meter preso a expresidente .

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09/05/18
Alejandro Toledo: Poder Judicial confirmó ampliación de congelamiento de cuentas - Noticias de congelamiento-cuentas

Alejandro Toledo: Poder Judicial confirmó ampliación de congelamiento de cuentas

Se trata de cuatro cuentas intervenidas, dos de ellas en soles y otras dos en dólares .

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07/05/18
Humala – Nadine: esto fue todo lo que incautó la Fiscalía en su diligencia - Noticias de congelamiento-cuentas

Humala – Nadine: esto fue todo lo que incautó la Fiscalía en su diligencia

La expareja presidencial es investigada por el presunto delito de lavado de activos .

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02/03/18
Abogado de Toledo: Poder Judicial mancha la honra de las personas - Noticias de congelamiento-cuentas

Abogado de Toledo: Poder Judicial mancha la honra de las personas

El letrado desmintió información difundida sobre congelamiento de cuentas del exmandatario .

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02/03/18
Alejandro Toledo: Poder Judicial ordenó congelar cuatro de sus cuentas bancarias - Noticias de congelamiento-cuentas

Alejandro Toledo: Poder Judicial ordenó congelar cuatro de sus cuentas bancarias

Esta medida se da en el marco de la investigación seguida en su contra por el caso Odebrecht   .

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07/12/17
Odebrecht: abogado de Jorge Barata destaca archivamiento de investigación - Noticias de congelamiento-cuentas

Odebrecht: abogado de Jorge Barata destaca archivamiento de investigación

Carlos Kauffman dijo que es un avance de cara a un acuerdo de colaboración eficaz .

06/12/17
Archivan investigación contra Barata por lavado de activos - Noticias de congelamiento-cuentas

Archivan investigación contra Barata por lavado de activos

El exrepresentante de Odebrecht puede pedir el levantamiento del congelamiento de sus cuentas .

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13/11/17
Toledo: cuenta bancaria de Ecostate vinculada a expresidente podría ser liberada - Noticias de congelamiento-cuentas

Toledo: cuenta bancaria de Ecostate vinculada a expresidente podría ser liberada

La fiscalía tendría que ampliar inmovilización de la cuenta para impedir liberación .

02/11/17
Bartra: No me sorprende que Alejandro Toledo invente persecución política - Noticias de congelamiento-cuentas

Bartra: No me sorprende que Alejandro Toledo invente persecución política

Descartó que Keiko Fujimori esté detrás de pesquisas contra el exmandatario   .

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