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06/01/21
Justicia ordenó que cuenta bancaria con $1 millón a nombre de cabecilla de Sendero pase al Estado - Noticias de cuentas-bancarias

Justicia ordenó que cuenta bancaria con $1 millón a nombre de cabecilla de Sendero pase al Estado

La cuenta bancaria fue creada en los años 90 en Suiza y estaba a nombre de la condenada por terrorismo Nelly Evans

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06/01/21
La Sunat tendrá acceso a cuentas bancarias con 10 000 soles o más  - Noticias de cuentas-bancarias

La Sunat tendrá acceso a cuentas bancarias con 10 000 soles o más

Los datos permitirán que la Sunat realice verificaciones y detecte posibles inconsistencias que puedan constituir indicios razonables de evasión o elusión tributaria

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04/01/21
Tania Quispe: “Norma de la Sunat fortalece a la lucha contra el lavado de activos” - Noticias de cuentas-bancarias

Tania Quispe: “Norma de la Sunat fortalece a la lucha contra el lavado de activos”

La Sunat anunció que tendrá acceso a todas las cuentas bancarias en entidades financieras que tengan montos iguales o mayores a 10 000 soles.

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Actualidad

23/04/20
SJM: Cayeron sujetos que estafaron a empresarias con cuento del depósito bancario - Noticias de cuentas-bancarias

SJM: Cayeron sujetos que estafaron a empresarias con cuento del depósito bancario

Bajo esta modalidad se adueñaron de elementos de bioseguridad valorizados en 189 000 soles .

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19/03/20
SBS pide estar atentos a los fraudes bancarios en medio del estado de emergencia - Noticias de cuentas-bancarias

SBS pide estar atentos a los fraudes bancarios en medio del estado de emergencia

"No se dejen sorprender por correos electrónicos y mensajes de texto maliciosos" pidió la SBS .

Internacionales

25/09/19
Venezuela: Contraloría prohibió realizar operaciones financieras con Juan Guaidó - Noticias de cuentas-bancarias

Venezuela: Contraloría prohibió realizar operaciones financieras con Juan Guaidó

Contraloría de Venezuela prohibió estas operaciones al denunciar que supuestamente maniobra para favorecer a un contratista del Estado .

Congelan cuentas de Luis Nava y su hijo José Nava Mendiola  - Noticias de cuentas-bancarias

Congelan cuentas de Luis Nava y su hijo José Nava Mendiola

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas del exsecretario de  Alan García y su hijo a pedido de la Fiscalía  .

Contraloría exhorta a exautoridades a que entreguen informe de rendición de cuentas - Noticias de cuentas-bancarias

Contraloría exhorta a exautoridades a que entreguen informe de rendición de cuentas

Documento debe incluir información sobre el uso de fondos y bienes públicos durante su gestión .

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18/09/18
Presidencia advierte de cuentas falsas en Twitter a nombre de Martín Vizcarra - Noticias de cuentas-bancarias

Presidencia advierte de cuentas falsas en Twitter a nombre de Martín Vizcarra

Indicaron que el propósito es "confundir y propagar información falsa a los ciudadanos" .

Internacionales

28/08/18
Venezuela: Maduro restringe uso de cuentas bancarias de venezolanos en otros países - Noticias de cuentas-bancarias

Venezuela: Maduro restringe uso de cuentas bancarias de venezolanos en otros países

Gobierno pide a bancos informar a clientes que, de tener previsto viajar fuera del país, deberán notificarles "el lugar de destino y el período correspondiente" que durará el viaje .

Actualidad

12/05/18
Toledo rechaza información sobre presunta cuenta bancaria detectada en Suiza - Noticias de cuentas-bancarias

Toledo rechaza información sobre presunta cuenta bancaria detectada en Suiza

Se trataría de una cuenta bancaria a nombre de una persona cercana a él, según fuentes de la Fiscalía .

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07/05/18
Ministerio Público interviene cuentas bancarias de las hijas de Ollanta Humala - Noticias de cuentas-bancarias

Ministerio Público interviene cuentas bancarias de las hijas de Ollanta Humala

Los fondos de la cuenta de ahorros de la madre de Nadine Heredia, depositados en Interbank, también correrán la misma suerte  .

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02/03/18
Alejandro Toledo: Poder Judicial ordenó congelar cuatro de sus cuentas bancarias - Noticias de cuentas-bancarias

Alejandro Toledo: Poder Judicial ordenó congelar cuatro de sus cuentas bancarias

Esta medida se da en el marco de la investigación seguida en su contra por el caso Odebrecht   .

21/02/18
Aproximadamente 60 agencias bancarias serán resguardadas por la Policía - Noticias de cuentas-bancarias

Aproximadamente 60 agencias bancarias serán resguardadas por la Policía

Richard Zubiate, director general de la PNP dijo que se firmó convenio con dos entidades bancarias .

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20/11/17
Santa Anita: hombre y su menor hija mueren baleados en presunto ajuste de cuentas - Noticias de cuentas-bancarias

Santa Anita: hombre y su menor hija mueren baleados en presunto ajuste de cuentas

Menor de tres años falleció en el Hospital Hipólito Unanue .

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