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27/07/22
Fiscalía abre investigación a hermanos de Lilia Paredes - Noticias de fiscalia-lavado-activos

Fiscalía abre investigación a hermanos de Lilia Paredes

Marita Barreto, fiscal superior del equipo especial contra la corrupción en el poder del Ministerio Público, abrió una investigación preliminar en contra de Walter y David Paredes, hermanos de la primera dama, por el presunto delito de lavado de activos

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18/07/22
Congresista Ventura pide que se remita a la Fiscalía el informe final del caso Sarratea - Noticias de fiscalia-lavado-activos

Congresista Ventura pide que se remita a la Fiscalía el informe final del caso Sarratea

El presidente de la comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, solicitó a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que remita a la Fiscalía el informe final del caso Sarratea. Indicó que el objetivo es que el documento se sume a las investigaciones que ya vienen realizando. Señaló que el informe del grupo de trabajo, aprobado en el Pleno del Parlamento, contiene en los anexos el levantamiento del secreto de las comunicaciones, entre otros.
 

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12/07/22
PNP: Karelim López tiene vigilancia permanente y seis efectivos para su seguridad personal - Noticias de fiscalia-lavado-activos

PNP: Karelim López tiene vigilancia permanente y seis efectivos para su seguridad personal

El director de investigación de lavados de activos de la Policía Nacional, el general Johnny Veliz, aclaró que, desde el 1 de marzo que recibieron una disposición fiscal, Karelim López cuenta con personal para brindarle seguridad las 24 horas del día, a dispensas de que realice cualquier movimiento.

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02/06/22
Investigan al pastor Alberto Santana por lavado de activos  - Noticias de fiscalia-lavado-activos

Investigan al pastor Alberto Santana por lavado de activos

El líder de la iglesia cristiana Aposento Alto habría desviado más de 24 millones de soles a empresas de fachada y cuentas de sus familiares 

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27/05/22
Beder Camacho responde ante pedido de la fiscalía - Noticias de fiscalia-lavado-activos

Beder Camacho responde ante pedido de la fiscalía

Canal N tuvo acceso a la respuesta del subsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, ante el pedido fiscal por las presuntas contrataciones irregulares en el caso "Gabinete en las sombras".

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18/05/22
Fiscal Luz Taquire: “Aníbal Torres respondió todas las preguntas” - Noticias de fiscalia-lavado-activos

Fiscal Luz Taquire: “Aníbal Torres respondió todas las preguntas”

La fiscal de lavado de activos habló brevemente con la prensa a su salida de Palacio de Gobierno, luego del interrogatorio al jefe de gabinete. La sesión de preguntas tomó al menos tres horas.

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16/05/22
Primera Dama participó en jornada médica en penal de mujeres de Chorrillos - Noticias de fiscalia-lavado-activos

Primera Dama participó en jornada médica en penal de mujeres de Chorrillos

Lilia Paredes hace una nueva aparición pública luego de negarse a declarar ante la fiscal de lavado de activos Luz Taquire. En la actividad estuvieron los ministros de Justicia y de Salud

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13/05/22
Fiscalía de Lavado de Activos denuncia penalmente a la primera dama - Noticias de fiscalia-lavado-activos

Fiscalía de Lavado de Activos denuncia penalmente a la primera dama

Lilia Paredes acudió al despacho de la fiscal Luz Taquire, pero se negó a escuchar las preguntas. La denuncia es por el delito contra la administración pública.

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07/05/22
Pedro Castillo fue citado por fiscal para que declare en la investigación preliminar seguida a Karelim López - Noticias de fiscalia-lavado-activos

Pedro Castillo fue citado por fiscal para que declare en la investigación preliminar seguida a Karelim López

El jefe de Estado fue citado por la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire, para el lunes 16 de mayo a las 10: 00 horas. 

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05/05/22
Nakazaki: Karelim López “se acogió a colaboración eficaz en caso de lavado de activos” - Noticias de fiscalia-lavado-activos

Nakazaki: Karelim López “se acogió a colaboración eficaz en caso de lavado de activos”

El abogado César Nakazaki explicó el proceso de colaboración eficaz que sigue su defendida, la empresaria Karelim López. Fue entrevistado por Jaime Chincha en Octavo Mandamiento.

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03/04/22
Incendio en piso 12 de DIRINCRI PNP: “Todo se ha consumido por el fuego” - Noticias de fiscalia-lavado-activos

Incendio en piso 12 de DIRINCRI PNP: “Todo se ha consumido por el fuego”

PNP confirmó que ocurrió en las oficinas de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional. Fuego se confinó hacia las 20:00 horas.

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PPK: Poder Judicial impone 30 meses de impedimento de salida del país - Noticias de fiscalia-lavado-activos

PPK: Poder Judicial impone 30 meses de impedimento de salida del país

Expresidente es investigado por delito de lavado de activos.

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22/11/21
Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para Alfredo Benavides por presunto lavado de activos - Noticias de fiscalia-lavado-activos

Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para Alfredo Benavides por presunto lavado de activos

En la investigación, acusan a la esposa del actor cómico, Karin Marengo, de estar implicada.

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24/10/21
Ollanta Humala: Admiten pruebas y testigos en caso de expresidente - Noticias de fiscalia-lavado-activos

Ollanta Humala: Admiten pruebas y testigos en caso de expresidente

El fiscal Germán Juárez Atoche pidió contra el exmandatario 20 años de prisión

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24/10/21
Fiscalía incluye a Dina Boluarte en investigación por lavado de activos - Noticias de fiscalia-lavado-activos

Fiscalía incluye a Dina Boluarte en investigación por lavado de activos

La Fiscalía la investiga por recaudar aportes obligatorios

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