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20/09/19
Cristina Fernández es llevada a juicio en Argentina por los cuadernos de la corrupción - Noticias de lavado

Cristina Fernández es llevada a juicio en Argentina por los cuadernos de la corrupción

Expresidenta de Argentina Cristina Fernández será llevada a juicio oral por una trama de supuestos sobornos que involucra a varios exfuncionarios e importantes empresarios .

17/09/19
Pérez sobre caso Keiko Fujimori: Sigo creyendo que es delito de lavado de activos - Noticias de lavado

Pérez sobre caso Keiko Fujimori: Sigo creyendo que es delito de lavado de activos

Fiscal José Domingo Pérez rechazó que se busque adecuar la pesquisa a la ley de financiamiento ilegal de partidos .

17/09/19
Rechazan pedido de Pier Figari para adecuar caso a ley de financiamiento ilegal - Noticias de lavado

Rechazan pedido de Pier Figari para adecuar caso a ley de financiamiento ilegal

La Fiscalía determinó que la investigación cumple con los lineamientos que el delito de lavado de activos requiere en sus modalidades .

17/09/19
Vladimiro Montesinos: fiscal José Pérez lo interrogará el martes 24 de setiembre - Noticias de lavado

Vladimiro Montesinos: fiscal José Pérez lo interrogará el martes 24 de setiembre

Ello por los presuntos aportes ilegales de Odebrecht a Fuerza Popular .

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17/09/19
Keiko Fujimori permanece internada en clínica de Pueblo Libre - Noticias de lavado

Keiko Fujimori permanece internada en clínica de Pueblo Libre

La lideresa de Fuerza Popular presenta un problema cardíaco .

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16/09/19
Poder Judicial incluyó a la empresa Dorado en investigaciones del caso Odebrecht - Noticias de lavado

Poder Judicial incluyó a la empresa Dorado en investigaciones del caso Odebrecht

Pedido fue planteado por la Fiscalía, quien solicitó que la empresa sea incorporada en calidad de investigada .

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14/09/19
Martín Vizcarra: Esperemos que el próximo año Toledo sea extraditado - Noticias de lavado

Martín Vizcarra: Esperemos que el próximo año Toledo sea extraditado

El presidente se manifestó desde Moquegua sobre la situación judicial de Alejandro Toledo, detenido en la cárcel de Santa Rita, en California .

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13/09/19
Nakazaki sobre infiltración en equipo Lava Jato: No debería haber filtraciones para nadie - Noticias de lavado

Nakazaki sobre infiltración en equipo Lava Jato: No debería haber filtraciones para nadie

"Si lo que dice es verdad, es muy raro", cree el abogado penalista César Nakazaki, luego de que el fiscal José Domingo Pérez denunciara una supuesta infiltración en el Equipo Lava Jato .

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13/09/19
Continúa audiencia de control de acusación contra Nadine Heredia y Ollanta Humala - Noticias de lavado

Continúa audiencia de control de acusación contra Nadine Heredia y Ollanta Humala

Audiencia pública se viene realizando desde las 10:00 a.m. de la mañana .

13/09/19
José Domingo Pérez alerta a Rafael Vela que habría infiltración en equipo Lava Jato - Noticias de lavado

José Domingo Pérez alerta a Rafael Vela que habría infiltración en equipo Lava Jato

Pérez informa a Vela sobre presuntos actos de introducción de personas al equipo especial para “entorpecer y obstruir la averiguación de la verdad” en el caso Odebrecht. .

12/09/19
Loza: Imputación contra Keiko es atípica, jueza Castañeda nos dio la razón en 4 puntos - Noticias de lavado

Loza: Imputación contra Keiko es atípica, jueza Castañeda nos dio la razón en 4 puntos

Abogada señaló que evaluarán estrategias a seguir tras recurso presentado por Sachi Fujimori .

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12/09/19
Keiko Fujimori: jueza dirimente redujo prisión preventiva a 18 meses - Noticias de lavado

Keiko Fujimori: jueza dirimente redujo prisión preventiva a 18 meses

La magistrada Susana Castañeda emitió su voto dirimente y decidió que Keiko Fujimori cumpla 18 meses de prisión preventiva .

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11/09/19
Pedro Pablo Kuczynski: Poder Judicial confirma arresto domiciliario para expresidente - Noticias de lavado

Pedro Pablo Kuczynski: Poder Judicial confirma arresto domiciliario para expresidente

Kuczynski es investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos .

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11/09/19
Poder Judicial confirma impedimento de salida del país por 18 meses contra Luis Castañeda - Noticias de lavado

Poder Judicial confirma impedimento de salida del país por 18 meses contra Luis Castañeda

Sala de Apelaciones consideró que medida contra el exalcalde de Lima está justificada .

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09/09/19
Ministerio Público allana inmuebles relacionados al caso Orellana en Chaclacayo - Noticias de lavado

Ministerio Público allana inmuebles relacionados al caso Orellana en Chaclacayo

El hecho ocurre en el kilómetro 28 de la Carretera Central, donde la División de Lavado de Activos llegó con 100 policías para resguardar las diligencias por el caso Orellana .

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