Página 1 con 2518 noticias para:

lavado de activos

Actualidad

21/11/19
Fiscal José Domingo Pérez citó a Gerardo Sepúlveda por caso PPK - Noticias de lavado de activos

Fiscal José Domingo Pérez citó a Gerardo Sepúlveda por caso PPK

El empresario chileno participó como testigo en el marco de la investigación preliminar por los hechos relacionados con las empresas First Capital y Westfield Capital .

Actualidad

21/11/19
Keiko Fujimori: empresarios continúan declarando ante fiscalía sobre aportes - Noticias de lavado de activos

Keiko Fujimori: empresarios continúan declarando ante fiscalía sobre aportes

Son 17 empresarios citados por el fiscal José Domingo Pérez .

Actualidad

20/11/19
Caso Keiko Fujimori: inician indagación contra José Domingo Pérez por queja de Giulliana Loza - Noticias de lavado de activos

Caso Keiko Fujimori: inician indagación contra José Domingo Pérez por queja de Giulliana Loza

Además en contra de la fiscal Elvia Caro Izquierdo, por presuntamente filtrar información a la prensa .

Actualidad

20/11/19
Odebrecht: Gerardo Sepúlveda, exsocio de PPK, se apersonó ante el Poder Judicial - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: Gerardo Sepúlveda, exsocio de PPK, se apersonó ante el Poder Judicial

Lo hizo a través de su abogado Percy García. Es investigado por el presunto delito de lavado de activos .

20/11/19
Pérez: Es lamentable ver cómo han entorpecido la investigación a Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Pérez: Es lamentable ver cómo han entorpecido la investigación a Keiko Fujimori

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato dijo que se intentó entorpecer la labor del Ministerio Público .

Actualidad

20/11/19
Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida del país para Hernando y José Graña - Noticias de lavado de activos

Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida del país para Hernando y José Graña

La investigación tiene que ver con el presunto recibo de dinero por la obra del Metro de Lima .

Actualidad

20/11/19
Ugaz: Hay 17 transferencias sucesivas de Dionisio Romero para campaña de Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Ugaz: Hay 17 transferencias sucesivas de Dionisio Romero para campaña de Keiko Fujimori

El abogado del presidente de Credicorp resaltó que no hubo un pacto de reserva .

19/11/19
Justicia decidirá si incluye a Fuerza Popular en caso por lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Justicia decidirá si incluye a Fuerza Popular en caso por lavado de activos

Durante la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez y la abogada Martha Chávez protagonizaron un tenso momento .

Actualidad

19/11/19
Fiscal Pérez tomará declaración a Keiko Fujimori el lunes 25 - Noticias de lavado de activos

Fiscal Pérez tomará declaración a Keiko Fujimori el lunes 25

El magistrado del Equipo Especial Lava Jato irá al penal de Mujeres de Chorrillos para entrevistar a la lideresa de Fuerza Popular .

Actualidad

18/11/19
Vela: Revelación de Dionisio Romero consolida hipótesis del equipo Lava Jato - Noticias de lavado de activos

Vela: Revelación de Dionisio Romero consolida hipótesis del equipo Lava Jato

Agregó que Keiko Fujimori reconoció haber falseado informes ante ONPE .

Actualidad

18/11/19
Benavides: Buenaventura aportó $200 mil a campaña en favor de la empresa privada - Noticias de lavado de activos

Benavides: Buenaventura aportó $200 mil a campaña en favor de la empresa privada

El hombre de negocios negó que su empresa haya apoyado económicamente a Fuerza Popular .

Actualidad

18/11/19
Keiko Fujimori: Declaración de Dionisio Romero confirma versión de Jaime Yoshiyama - Noticias de lavado de activos

Keiko Fujimori: Declaración de Dionisio Romero confirma versión de Jaime Yoshiyama

La lideresa de Fuerza Popular reiteró que no recibió dinero de Odebrecht .

18/11/19
Este martes evaluarán pedido para incluir a Fuerza Popular en el caso de Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Este martes evaluarán pedido para incluir a Fuerza Popular en el caso de Keiko Fujimori

La sesión se realizará a las 11 de la mañana y estará a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional  .

18/11/19
Nelly Cuadros: Fue Solidaridad Nacional que me convocó - Noticias de lavado de activos

Nelly Cuadros: Fue Solidaridad Nacional que me convocó

La excongresista postulará a las elecciones en enero de 2020 por el partido fundado por Luis Castañeda Lossio .

Actualidad

PPK|  

21/11/19
PPK: Expresidente fue dado de alta y retornó a su domicilio - Noticias de lavado de activos

PPK: Expresidente fue dado de alta y retornó a su domicilio

Pedro Pablo Kuczynski estuvo internado en cuidados intensivos por una complicación cardiaca   .

Página 1 con 2518 noticias para:

lavado de activos