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Actualidad

IIRSA Norte|  

PPK|  

Fiscalía|  

18/06/20
Fiscalía formalizó denuncia contra Pedro Pablo Kuczynski por caso IIRSA Norte - Noticias de lavado de activos

Fiscalía formalizó denuncia contra Pedro Pablo Kuczynski por caso IIRSA Norte

En la investigación se incluye al excongresista Juan Sheput, y a los expresidentes del Consejo de Ministros, René Cornejo y Carlos Ferrero .

Internacionales

Argentina|  

COVID-19|  

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coronavirus|  

18/06/20
Argentina desarrolla suero terapéutico para tratar pacientes con coronavirus - Noticias de lavado de activos

Argentina desarrolla suero terapéutico para tratar pacientes con coronavirus

Se trata del primer potencial medicamento para tratar a pacientes con COVID-19 desarrollado en Argentina .

Actualidad

16/06/20
Poder Judicial ordenó la excarcelación de Pier Figari - Noticias de lavado de activos

Poder Judicial ordenó la excarcelación de Pier Figari

Sala declaró fundado el recurso de apelación el recurso de apelación del axasesor de Keiko Fujiimori contra la medida de prolongación de prisión preventiva .

Actualidad

15/06/20
Poder Judicial designará jueces de emergencia penitenciaria para descongestionar penales - Noticias de lavado de activos

Poder Judicial designará jueces de emergencia penitenciaria para descongestionar penales

Resolverán de manera simplificada la situación jurídica de los internos en penales .

Actualidad

12/06/20
Gerardo Sepúlveda: Sala confirmó comparecencia con restricciones - Noticias de lavado de activos

Gerardo Sepúlveda: Sala confirmó comparecencia con restricciones

El empresario es investigado por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, en el caso Westfield .

Actualidad

09/06/20
Fiscalía amplió investigación preparatoria contra PPK y Gerardo Sepúlveda - Noticias de lavado de activos

Fiscalía amplió investigación preparatoria contra PPK y Gerardo Sepúlveda

Esto en el marco del caso Odebrecht por la presunta comisión del delito de lavado de activos .

Actualidad

07/06/20
Peter Ferrari: Pedro Pérez Miranda fue puesto en libertad y dijo ser inocente - Noticias de lavado de activos

Peter Ferrari: Pedro Pérez Miranda fue puesto en libertad y dijo ser inocente

“Yo no tengo nada que ocultar, no he cometido ningún delito", afirmó Pedro Pérez Miranda, conocido como Peter Ferrari .

Actualidad

06/06/20
Gerardo Sepúlveda: Poder Judicial amplía impedimento de salida del país por 19 días - Noticias de lavado de activos

Gerardo Sepúlveda: Poder Judicial amplía impedimento de salida del país por 19 días

Así lo dispuso el juez Richard Concepción Carhuancho  .

Internacionales

04/06/20
Hijo y viuda de Pablo Escobar, y Chicho Serna van a juicio por presunto lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Hijo y viuda de Pablo Escobar, y Chicho Serna van a juicio por presunto lavado de activos

La investigación apunta a que habrían realizado un aporte esencial para inyectar en Argentina fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos   .

04/06/20
Caso Rutas de Lima: José Miguel Castro implica a Westfield Capital y a PPK - Noticias de lavado de activos

Caso Rutas de Lima: José Miguel Castro implica a Westfield Capital y a PPK

El ex gerente de la Municipalidad de Lima en la gestión de Susana Villarán se acogió a la colaboración sincera .

Internacionales

Uruguay|  

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22/05/20
Uruguay, el país que con 20 fallecidos va venciendo al COVID-19 - Noticias de lavado de activos

Uruguay, el país que con 20 fallecidos va venciendo al COVID-19

En una región que escala hacia el pico de la epidemia, Uruguay se ha convertido en un caso extraño: curva de contagios está aplanada, letalidad es baja y cada vez hay menos enfermos   .

15/05/20
Fuerza Popular: Confirman incorporación del partido en investigación que se sigue a Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Fuerza Popular: Confirman incorporación del partido en investigación que se sigue a Keiko Fujimori

Apelación presentada por el partido fue rechazada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado .

Actualidad

11/05/20
Odebrecht: Poder Judicial evalúa ampliación de prisión preventiva contra Pier Figari - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: Poder Judicial evalúa ampliación de prisión preventiva contra Pier Figari

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Crimen Organizado está a cargo de la audiencia  .

Actualidad

08/05/20
Keiko Fujimori solicitó acelerar excarcelación de Villarán y Yoshiyama - Noticias de lavado de activos

Keiko Fujimori solicitó acelerar excarcelación de Villarán y Yoshiyama

La lideresa de Fuerza Popular mandó un mensaje esta tarde a través de su cuenta de Facebook .

Actualidad

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textil|  

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06/05/20
Coronavirus: Publicaron protocolos sanitarios para operación de industria textil - Noticias de lavado de activos

Coronavirus: Publicaron protocolos sanitarios para operación de industria textil

Asimismo, para las empresas comerciales que desarrollan venta por internet  .

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