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Odebrecht|  

15/11/19
Susana Villarán: rechazan habeas corpus contra jueces y fiscales que la investigan - Noticias de lavado de activos

Susana Villarán: rechazan habeas corpus contra jueces y fiscales que la investigan

Exalcaldesa de Lima presentó recurso ante la Corte de Lima, contra magistrados que dispusieron su prisión preventiva por 18 meses .

14/11/19
Lava Jato: Fiscalía pide comparecencia con restricciones para Chlimper - Noticias de lavado de activos

Lava Jato: Fiscalía pide comparecencia con restricciones para Chlimper

La solicitud fue realizada por José Domingo Pérez ante el juez Víctor Zúñiga Urday .

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14/11/19
Megaoperativo en Arequipa y Puno: detienen a banda extorsionadores - Noticias de lavado de activos

Megaoperativo en Arequipa y Puno: detienen a banda extorsionadores

Alrededor de 400 policías participaron en la captura de los 16 delincuentes .

12/11/19
Caso Keiko Fujimori: Daniel Salaverry y Juan Sheput serán citados para el lunes 18 - Noticias de lavado de activos

Caso Keiko Fujimori: Daniel Salaverry y Juan Sheput serán citados para el lunes 18

Así lo aseguró José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial Lava Jato .

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12/11/19
Félix Moreno: casos e investigaciones en los que está involucrado - Noticias de lavado de activos

Félix Moreno: casos e investigaciones en los que está involucrado

Al momento de ser detenido, el ex gobernador del Callao se encontraba en una vivienda alquilada en Cieneguilla .

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11/11/19
PJ evaluó comparecencia restrictiva contra Horacio Cánepa - Noticias de lavado de activos

PJ evaluó comparecencia restrictiva contra Horacio Cánepa

Odebrecht captaba, según Fiscalía, al abogado Horacio Cánepa quien elaboró demandas arbitrales y fue árbitro en otras .

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10/11/19
Limasa: Kenji Fujimori responsabiliza a su hermano por supuestos manejos irregulares - Noticias de lavado de activos

Limasa: Kenji Fujimori responsabiliza a su hermano por supuestos manejos irregulares

Según la Fiscalía, la empresa de los Fujimori habría servido de fachada para el blanqueo de capitales .

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09/11/19
Peter Ferrari: allanan mansión de $3 millones del investigado por lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Peter Ferrari: allanan mansión de $3 millones del investigado por lavado de activos

Las autoridades incautaron 5 vehículos y 10 relojes Rolex, valorizados en $20 mil  .

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