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lavado de activos

Actualidad

06/05/15
Marita Barreto: El 90% de la red Orellana está desarticulada - Noticias de lavado de activos

Marita Barreto: El 90% de la red Orellana está desarticulada

Informó que se recuperó dinero, joyas e inmuebles valorizados en cien millones de soles .

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06/05/15
Abogado de Gerald Oropeza asegura que se encuentra dentro del Perú - Noticias de lavado de activos

Abogado de Gerald Oropeza asegura que se encuentra dentro del Perú

Mauricio Alberti dice que el investigado no se ha entregado porque no goza con garantías. .

06/05/15
Abogado de Rodolfo Orellana: Fugarse es un derecho - Noticias de lavado de activos

Abogado de Rodolfo Orellana: Fugarse es un derecho

Acusó que "sembraron pruebas" contra exjuez Robinson Gonzales en oficina su patrocinado. .

05/05/15
Nueve detenidos vinculados a Rodolfo Orellana fueron trasladados a la Dirandro - Noticias de lavado de activos

Nueve detenidos vinculados a Rodolfo Orellana fueron trasladados a la Dirandro

Fiscal Marita Barreto pidió su dentención preventiva por el presunto delito de lavado de activos. .

Nadine Heredia será citada a la comisión Belaúnde Lossio - Noticias de lavado de activos

Nadine Heredia será citada a la comisión Belaúnde Lossio

Congresista Segundo Tapia confirmó que sesión se realizará antes del 22 de mayo. .

Detienen a Blanca Paredes por presuntos vínculos con la red Orellana - Noticias de lavado de activos

Detienen a Blanca Paredes por presuntos vínculos con la red Orellana

Fiscalía Especializada en Lavado de Activos pidió su detención preliminar por 15 días. .

05/05/15
UIF: Congreso no aprueba proyecto de ley para acceder a levantamiento de secreto bancario - Noticias de lavado de activos

UIF: Congreso no aprueba proyecto de ley para acceder a levantamiento de secreto bancario

Jaime de Althaus conversó con Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera .

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04/05/15
Gerald Oropeza ya no está en el Perú, aseguró su abogado - Noticias de lavado de activos

Gerald Oropeza ya no está en el Perú, aseguró su abogado

Marco Riveros dijo que su patrocinado podría haber viajado a Bolivia o Ecuador. .

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03/05/15
Fiscalía a favor que UIF levante secreto bancario por lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Fiscalía a favor que UIF levante secreto bancario por lavado de activos

Entidad financiera presentó un proyecto de ley que permitirá agilizar los procesos de investigación .

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02/05/15

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02/05/15
Devida: El Perú está muy lejos de convertirse en un 'narcoestado' - Noticias de lavado de activos

Devida: El Perú está muy lejos de convertirse en un 'narcoestado'

Alberto Otárola negó que se produjeran 500 toneladas de cocaína en el 2014. .

01/05/15
Pérez Guadalupe: Me consta que la Policía busca a Oropeza - Noticias de lavado de activos

Pérez Guadalupe: Me consta que la Policía busca a Oropeza

Ministro del Interior indicó que la violencia desatada hoy en día encuentra sus origenes en el narcotráfico .

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29/04/15
Rennán Espinoza: Toledo tiene todo el derecho a convocar a una marcha - Noticias de lavado de activos

Rennán Espinoza: Toledo tiene todo el derecho a convocar a una marcha

Dijo que la Fiscalía no encuentra ilícitos en el caso Ecoteva pese a dos años de investigación. .

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28/04/15
Nueva carta de Gerald Oropeza: niega tener vínculos con el narcotráfico - Noticias de lavado de activos

Nueva carta de Gerald Oropeza: niega tener vínculos con el narcotráfico

Dijo estar dispuesto a colaborar con la justicia y volvió a acusar a policías .

27/04/15
Basombrío: Apra debería tomar en serio relación de algunos militantes con el narcotráfico - Noticias de lavado de activos

Basombrío: Apra debería tomar en serio relación de algunos militantes con el narcotráfico

Exministro consideró que Miguel Facundo Chinguel "es el hombre clave" en todo este caso. .

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