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lavado de activos

Actualidad

20/07/19
Joaquín Ramírez pide que concluya investigación por lavado de activos en su contra - Noticias de lavado de activos

Joaquín Ramírez pide que concluya investigación por lavado de activos en su contra

Joaquín Ramírez es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de 2 millones de dólares .

18/07/19
Poder Judicial ratificó la medida de prisión preventiva contra Pier Figari - Noticias de lavado de activos

Poder Judicial ratificó la medida de prisión preventiva contra Pier Figari

Días atrás Pier Figari fue trasladado al penal Ancón II  .

Actualidad

17/07/19
Mininter: recompensa de S/ 40 mil por Augusto Miyashiro, exalcalde de Chorrillos - Noticias de lavado de activos

Mininter: recompensa de S/ 40 mil por Augusto Miyashiro, exalcalde de Chorrillos

Junto al exburgomaestre, Lupe Zevallos Gonzáles, exejecutiva de Aerocontinente, también fue incluida en el Programa de Recompensas .

11/07/19
José Luis Lecaros asegura que Keiko Fujimori no es una presa política - Noticias de lavado de activos

José Luis Lecaros asegura que Keiko Fujimori no es una presa política

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, dijo que resolución que dispuso prisión preventiva para Keiko Fujimori "no tuvo influencia política" .

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02/07/19
Evalúan recusación de Jaime Yoshiyama contra juez Víctor Zúñiga - Noticias de lavado de activos

Evalúan recusación de Jaime Yoshiyama contra juez Víctor Zúñiga

El magistrado Víctor Zúñiga rechazó el pasado 31 de mayo la recusación de Abanto en su contra y la elevó a la Sala de Sahuanay. .

Actualidad

28/06/19
José Lecaros: “Patrón Bedoya mintió en proceso de postulación para la JNJ” - Noticias de lavado de activos

José Lecaros: “Patrón Bedoya mintió en proceso de postulación para la JNJ”

Lecaros afirmó que el proceso penal de Pedro Patrón Bedoya por doble cobro de pensión no estaba archivado, sino en trámite  .

Actualidad

27/06/19
Fiscalía pide más de 25 años de prisión para exviceministro Cuba por caso Metro de Lima - Noticias de lavado de activos

Fiscalía pide más de 25 años de prisión para exviceministro Cuba por caso Metro de Lima

Los delitos que se le imputan al exviceministro de Transportes y Comunicaciones son lavado de activos y pertenencia a una organización criminal .

Actualidad

27/06/19
Declaran fundada inhibición del juez Figueroa del proceso de casación de Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Declaran fundada inhibición del juez Figueroa del proceso de casación de Keiko Fujimori

Juez Aldo Figueroa decidió apartarse del proceso de casación de Keiko Fujimori tras cuestionamientos por audios con Walter Ríos .

Actualidad

22/06/19
Humala: Responsabilidad de fiscales y jueces ha sido desplazada por la ambición - Noticias de lavado de activos

Humala: Responsabilidad de fiscales y jueces ha sido desplazada por la ambición

El expresidente fue denunciado por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento .

Actualidad

18/06/19
Vela señala que nueva acusación contra Toledo posiciona mejor pedido de extradición - Noticias de lavado de activos

Vela señala que nueva acusación contra Toledo posiciona mejor pedido de extradición

Rafael Vela, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato señaló que en la justicia estadounidense ya hay precedentes respecto a conceder la extradición para juzgar .

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15/06/19
Fiscal Vela anuncia nuevo pedido de extradición para Alejandro Toledo - Noticias de lavado de activos

Fiscal Vela anuncia nuevo pedido de extradición para Alejandro Toledo

El fiscal Rafael Vela dijo que nuevo pedido de extradición se basa en lo recogido en el interrogatorio al empresario Josef Maiman .

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Serenazgo|  

Congreso|  

11/06/19
El Congreso dispone que los serenos hagan uso de armas no letales - Noticias de lavado de activos

El Congreso dispone que los serenos hagan uso de armas no letales

La Comisión de Defensa y Seguridad Ciudadana aprobó el proyecto del parlamentario Sergio Dávila (PPK) .

10/06/19
Poder Judicial dejó al voto recurso de tutela de derechos en caso Susana Villarán - Noticias de lavado de activos

Poder Judicial dejó al voto recurso de tutela de derechos en caso Susana Villarán

El recurso busca que se anule la acumulación de dos investigaciones por lavado de activos, vinculados a las campañas del No a la revocatoria y reelección municipal .

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09/06/19
Revelan audios de Walter Ríos con juez que evaluará casación de Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Revelan audios de Walter Ríos con juez que evaluará casación de Keiko Fujimori

En los audios se escucha a los vinculados en el caso 'Cuellos blancos del puerto' hablando de manera familiar .

08/06/19
Salaverry: Cúpula fujimorista quiere tumbarse procesos que tiene la Fiscalía - Noticias de lavado de activos

Salaverry: Cúpula fujimorista quiere tumbarse procesos que tiene la Fiscalía

Daniel Salaverry afirmó que buscan sacarlo de la Mesa Directiva para manejar el Congreso .

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