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18/06/20
Argentina desarrolla suero terapéutico para tratar pacientes con coronavirus - Noticias de lavado de activos

Argentina desarrolla suero terapéutico para tratar pacientes con coronavirus

Se trata del primer potencial medicamento para tratar a pacientes con COVID-19 desarrollado en Argentina .

Actualidad

16/06/20
Poder Judicial ordenó la excarcelación de Pier Figari - Noticias de lavado de activos

Poder Judicial ordenó la excarcelación de Pier Figari

Sala declaró fundado el recurso de apelación el recurso de apelación del axasesor de Keiko Fujiimori contra la medida de prolongación de prisión preventiva .

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15/06/20
Poder Judicial designará jueces de emergencia penitenciaria para descongestionar penales - Noticias de lavado de activos

Poder Judicial designará jueces de emergencia penitenciaria para descongestionar penales

Resolverán de manera simplificada la situación jurídica de los internos en penales .

Actualidad

12/06/20
Gerardo Sepúlveda: Sala confirmó comparecencia con restricciones - Noticias de lavado de activos

Gerardo Sepúlveda: Sala confirmó comparecencia con restricciones

El empresario es investigado por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, en el caso Westfield .

Actualidad

09/06/20
Fiscalía amplió investigación preparatoria contra PPK y Gerardo Sepúlveda - Noticias de lavado de activos

Fiscalía amplió investigación preparatoria contra PPK y Gerardo Sepúlveda

Esto en el marco del caso Odebrecht por la presunta comisión del delito de lavado de activos .

Actualidad

06/06/20
Gerardo Sepúlveda: Poder Judicial amplía impedimento de salida del país por 19 días - Noticias de lavado de activos

Gerardo Sepúlveda: Poder Judicial amplía impedimento de salida del país por 19 días

Así lo dispuso el juez Richard Concepción Carhuancho  .

Internacionales

04/06/20
Hijo y viuda de Pablo Escobar, y Chicho Serna van a juicio por presunto lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Hijo y viuda de Pablo Escobar, y Chicho Serna van a juicio por presunto lavado de activos

La investigación apunta a que habrían realizado un aporte esencial para inyectar en Argentina fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos   .

15/05/20
Fuerza Popular: Confirman incorporación del partido en investigación que se sigue a Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Fuerza Popular: Confirman incorporación del partido en investigación que se sigue a Keiko Fujimori

Apelación presentada por el partido fue rechazada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado .

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11/05/20
Odebrecht: Poder Judicial evalúa ampliación de prisión preventiva contra Pier Figari - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: Poder Judicial evalúa ampliación de prisión preventiva contra Pier Figari

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Crimen Organizado está a cargo de la audiencia  .

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30/04/20
Susana Villarán: Poder Judicial dispone que sea excarcelada y cumpla arresto domiciliario - Noticias de lavado de activos

Susana Villarán: Poder Judicial dispone que sea excarcelada y cumpla arresto domiciliario

La exautoridad limeña cumplía prisión preventiva por presunto delito de lavado de activos .

28/04/20
Susana Villarán: Poder Judicial revisó apelación sobre cese de prisión preventiva - Noticias de lavado de activos

Susana Villarán: Poder Judicial revisó apelación sobre cese de prisión preventiva

Villarán intervino en la audiencia virtual desde el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos .

Actualidad

22/04/20
Jaime Yoshiyama: Esta tarde se evaluará pedido de variación de prisión preventiva por COVID-19 - Noticias de lavado de activos

Jaime Yoshiyama: Esta tarde se evaluará pedido de variación de prisión preventiva por COVID-19

Poder Judicial dispuso que la audiencia se realice a partir de la 1:00 p. m. por videoconferencia .

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21/04/20
Keiko Fujimori: Juez Concepción se apartó de ver pedido de cese de prisión preventiva por coronavirus - Noticias de lavado de activos

Keiko Fujimori: Juez Concepción se apartó de ver pedido de cese de prisión preventiva por coronavirus

Keiko Fujimori está recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos  .

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20/04/20
Declaran infundado pedido de Susana Villarán para anular su prisión preventiva - Noticias de lavado de activos

Declaran infundado pedido de Susana Villarán para anular su prisión preventiva

La decisión fue tomada por el juez Jorge Chávez Tamariz. Villarán pedía ser liberada ante la posibilidad de contagiarse con coronavirus .

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18/04/20
Coronavirus: Se evaluó cese de prisión preventiva de Susana Villáran - Noticias de lavado de activos

Coronavirus: Se evaluó cese de prisión preventiva de Susana Villáran

La defensa de Villarán solicitó su excarcelación al señalar que corre el riesgo de contraer COVID-19 .

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