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lavado de activos

Actualidad

11/11/19
PJ evaluó comparecencia restrictiva contra Horacio Cánepa - Noticias de lavado de activos

PJ evaluó comparecencia restrictiva contra Horacio Cánepa

Odebrecht captaba, según Fiscalía, al abogado Horacio Cánepa quien elaboró demandas arbitrales y fue árbitro en otras .

07/11/19
Keiko Fujimori: evaluarán pedido para incorporar a Fuerza Popular en investigación - Noticias de lavado de activos

Keiko Fujimori: evaluarán pedido para incorporar a Fuerza Popular en investigación

Solicitud fue formulada por el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez   .

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04/11/19
Loza: “Esperamos con prudencia la votación del TC sobre el habeas corpus de Keiko” - Noticias de lavado de activos

Loza: “Esperamos con prudencia la votación del TC sobre el habeas corpus de Keiko”

El presidente del TC entregó su ponencia respecto a este recurso que busca la liberación de Keiko .

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31/10/19
Tribunal Constitucional debatirá caso de Keiko Fujimori la próxima semana - Noticias de lavado de activos

Tribunal Constitucional debatirá caso de Keiko Fujimori la próxima semana

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, señaló que su ponencia sobre el caso de Keiko Fujimori "está prácticamente terminada" .

22/10/19
Apelación de incorporación de empresa Dorado en caso PPK será el 25 de octubre - Noticias de lavado de activos

Apelación de incorporación de empresa Dorado en caso PPK será el 25 de octubre

La empresa Dorado Asset Management es de propiedad del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) .

18/10/19
Poder Judicial rechazó cesar la prisión preventiva contra Gonzalo Monteverde - Noticias de lavado de activos

Poder Judicial rechazó cesar la prisión preventiva contra Gonzalo Monteverde

La misma medida se dictó para María Isabel Carmona Bernasconi, ambos son investigados por lavado de activos .

18/10/19
Declaran infundada la tutela de derechos planteada por Abanto por caso 'arbitrajes de Odebrecht' - Noticias de lavado de activos

Declaran infundada la tutela de derechos planteada por Abanto por caso 'arbitrajes de Odebrecht'

Abogado planteó que la Fiscalía establezca cargos en su contra en el marco de las investigaciones del caso .

Actualidad

16/10/19
Pronabi subastó vivienda de la senderista Elena Iparraguirre - Noticias de lavado de activos

Pronabi subastó vivienda de la senderista Elena Iparraguirre

En el mismo proceso también subastaron otro inmueble del exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos .

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15/10/19
Fiscal confirma que exalcalde Castañeda estuvo en su casa durante allanamiento - Noticias de lavado de activos

Fiscal confirma que exalcalde Castañeda estuvo en su casa durante allanamiento

La fiscal Milagros Salazar dijo a la prensa que el exalcalde de Lima "si estuvo" en su domicilio durante la diligencia .

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15/10/19
Alejandro Toledo: EE.UU. ordenó decomiso de US$600 mil de cuenta vinculada al exmandatario - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo: EE.UU. ordenó decomiso de US$600 mil de cuenta vinculada al exmandatario

Solicitud se basa en la sospecha de que dicho dinero sería parte de una operación inmobiliaria liderada por Toledo para blanquear US$ 1 millón 200 mil de los sobornos de Odebrecht .

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07/10/19
Caso Nadine Heredia: ordenan impedimento de salida para Rocío Calderón - Noticias de lavado de activos

Caso Nadine Heredia: ordenan impedimento de salida para Rocío Calderón

La amiga de la ex primera dama Nadine Heredia también es investigada por el presunto lavado de activos .

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04/10/19
Susana Villarán: declaran fundada incorporación de OAS y Lamsac como terceros civilmente responsables en el caso - Noticias de lavado de activos

Susana Villarán: declaran fundada incorporación de OAS y Lamsac como terceros civilmente responsables en el caso

Por presunta recepción de dinero ilícito en sus campañas proselitistas a cambio de favorecerlas .

17/09/19
Pérez sobre caso Keiko Fujimori: Sigo creyendo que es delito de lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Pérez sobre caso Keiko Fujimori: Sigo creyendo que es delito de lavado de activos

Fiscal José Domingo Pérez rechazó que se busque adecuar la pesquisa a la ley de financiamiento ilegal de partidos .

17/09/19
Rechazan pedido de Pier Figari para adecuar caso a ley de financiamiento ilegal - Noticias de lavado de activos

Rechazan pedido de Pier Figari para adecuar caso a ley de financiamiento ilegal

La Fiscalía determinó que la investigación cumple con los lineamientos que el delito de lavado de activos requiere en sus modalidades .

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16/09/19
Poder Judicial incluyó a la empresa Dorado en investigaciones del caso Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Poder Judicial incluyó a la empresa Dorado en investigaciones del caso Odebrecht

Pedido fue planteado por la Fiscalía, quien solicitó que la empresa sea incorporada en calidad de investigada .

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