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Internacionales

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Uruguay|  

03/12/18
Alan García: así informa la prensa mundial sobre el asilo negado al expresidente - Noticias de lavado de activos

Alan García: así informa la prensa mundial sobre el asilo negado al expresidente

Uruguay rechazó el pedido de asilo de Alan García y la noticia dio la vuelta al mundo .

Internacionales

27/11/18
EE.UU.: exguardaespaldas de Hugo Chávez fue condenado a 10 años de cárcel - Noticias de lavado de activos

EE.UU.: exguardaespaldas de Hugo Chávez fue condenado a 10 años de cárcel

Alejandro Andrade Cedeño fue hallado culpable de haber lavado hasta 1.000 millones de dólares y sentenciado a 10 años de prisión .

Keiko Fujimori: así informó la prensa internacional sobre su detención preliminar - Noticias de lavado de activos

Keiko Fujimori: así informó la prensa internacional sobre su detención preliminar

Medios de prensa de todo el mundo informaron sobre la detención de la lideresa de Fuerza Popular .

Internacionales

18/09/18
Cristina Fernández: Jamás me apoderé de dinero ilícito alguno - Noticias de lavado de activos

Cristina Fernández: Jamás me apoderé de dinero ilícito alguno

La expresidenta, procesada ya en seis casos, llegó hoy a los tribunales de Buenos Aires para declarar por presuntos delitos de lavado de dinero   .

Internacionales

13/08/18
Argentina: Cristina Fernández niega haber recibido sobornos y denuncia persecución - Noticias de lavado de activos

Argentina: Cristina Fernández niega haber recibido sobornos y denuncia persecución

La expresidenta no admitió las preguntas del juez que la investiga y presentó un texto en donde califica las acusaciones en su contra de "disparate" .

Internacionales

25/05/18
Humala – Nadine: así informó la prensa internacional su excarcelación - Noticias de lavado de activos

Humala – Nadine: así informó la prensa internacional su excarcelación

La expareja presidencial afrontará en libertad la investigación en su contra por presunto lavado de activos .

Internacionales

26/03/18
Brasil: justicia rechaza apelación de Lula da Silva por 12 años de prisión - Noticias de lavado de activos

Brasil: justicia rechaza apelación de Lula da Silva por 12 años de prisión

Medida aleja a expresidente de sus deseos electorales .

18/03/18
Exministros de Humala piden su liberación tras 8 meses en prisión preventiva - Noticias de lavado de activos

Exministros de Humala piden su liberación tras 8 meses en prisión preventiva

Solicitan al Tribunal Constitucional que anule la medida contra el expresidente y Nadine Heredia por presuntos aportes irregulares .

Internacionales

01/03/18
Honduras: exprimera dama es detenida tras ser acusada de desviar 500 mil dólares - Noticias de lavado de activos

Honduras: exprimera dama es detenida tras ser acusada de desviar 500 mil dólares

Bonilla fue capturada en su casa, en una zona residencial, al este de Tegucigalpa .

Internacionales

Ecuador|  

Jorge Glas|  

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13/12/17
Ecuador: vicepresidente fue condenado a 6 años de prisión por caso Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Ecuador: vicepresidente fue condenado a 6 años de prisión por caso Odebrecht

La Corte Nacional de Justicia encontró culpable a Jorge Glas de asociación ilícita con la constructora brasileña .

Internacionales

07/12/17
Argentina: ordenan arresto y desafuero de expresidenta Cristina Fernández - Noticias de lavado de activos

Argentina: ordenan arresto y desafuero de expresidenta Cristina Fernández

Ella es indagada por presunto encubrimiento de iraníes acusados por el atentado a una mutual judía que causó 85 muertos en 1994 .

Internacionales

30/11/17
Argentina: justicia ratificó proceso a Cristina Fernández por lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Argentina: justicia ratificó proceso a Cristina Fernández por lavado de activos

En esta investigación están involucradas otras 17 personas. .

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03/11/17
Argentina: exvicepresidente fue detenido por enriquecimiento ilícito - Noticias de lavado de activos

Argentina: exvicepresidente fue detenido por enriquecimiento ilícito

Amado Boudou integró el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner entre 2011 y 2015 .

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11/08/17
Colombia: Corte Suprema cita a declarar a Santos por caso Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Colombia: Corte Suprema cita a declarar a Santos por caso Odebrecht

El mandatario colombiano fue convocado como testigo en la investigación preliminar contra un senador oficialista .

Internacionales

04/08/17
Isaac Humala: Esos 18 meses de prisión deben prolongarlos de por vida - Noticias de lavado de activos

Isaac Humala: Esos 18 meses de prisión deben prolongarlos de por vida

El padre de Ollanta Humala considera que su defensa debe "rechazar la competencia del juecillo y del fiscalillo" .

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