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lavado de activos

Policía desarticula banda criminal ‘Los verdugos de San Martín’ en megaoperativo - Noticias de lavado de activos

Policía desarticula banda criminal ‘Los verdugos de San Martín’ en megaoperativo

Hasta el momento hay 30 detenidos y se les acusa presuntamente de los delitos de extorsión, robo, lavado de activos, entre otros .

Perú

06/04/18
Huancavelica: alcalde de Churcampa fue detenido por presunto lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Huancavelica: alcalde de Churcampa fue detenido por presunto lavado de activos

Su defensa legal informó que la detención preliminar será por siete días. La esposa del alcalde también fue detenida .

27/03/18
Arequipa: allanan vivienda del alcalde de Cerro Colorado  - Noticias de lavado de activos

Arequipa: allanan vivienda del alcalde de Cerro Colorado

Es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos .

07/11/17
Katiuskha del Castillo: defensa sostiene que apelarán a caución de S/20 mil - Noticias de lavado de activos

Katiuskha del Castillo: defensa sostiene que apelarán a caución de S/20 mil

Tanto ella como su madre guardaron silencio a su salida de la sede del Poder Judicial en Chiclayo   .

02/11/17
Chiclayo: Katiuskha del Castillo visitó a familiares en primer día en libertad - Noticias de lavado de activos

Chiclayo: Katiuskha del Castillo visitó a familiares en primer día en libertad

El Poder Judicial de la ciudad ordenó la liberación de ella y su madre .

25/10/17
Ucayali: allanan inmuebles vinculados al ex presidente regional Jorge Velásquez - Noticias de lavado de activos

Ucayali: allanan inmuebles vinculados al ex presidente regional Jorge Velásquez

En el megaoperativo también se incautó una camioneta .

15/05/17
Áncash: fiscalía del Santa tendrá nuevo despacho para casos de lavado de avctivos - Noticias de lavado de activos

Áncash: fiscalía del Santa tendrá nuevo despacho para casos de lavado de avctivos

El anuncio fue confirmado por la presidenta de la Junta de Fiscales del Santa .

28/02/17
Juanjuí: detienen a dirigente de banda 'Caín' que estaba entre los más buscados - Noticias de lavado de activos

Juanjuí: detienen a dirigente de banda 'Caín' que estaba entre los más buscados

El Mininter ofrecía 100 mil soles por su captura tras ser buscado por tráfico ilícito de drogas .

Perú

03/11/16
Chiclayo: policía desarticuló dos peligrosas organizaciones criminales - Noticias de lavado de activos

Chiclayo: policía desarticuló dos peligrosas organizaciones criminales

‘La Hermandad del Norte’ y ‘Los Empresarios del Norte’ eran el terror de esta ciudad .

03/11/16
Chiclayo: capturan a 15 integrantes de la banda 'La Hermandad del Norte' - Noticias de lavado de activos

Chiclayo: capturan a 15 integrantes de la banda 'La Hermandad del Norte'

Los sujetos son acusados de cometer delitos de extorsión, sicariato, lavado de activos y otros .

Perú

22/08/16
Caso Waldo Ríos: Procuraduría de Lavado de Activos será parte de investigaciones  - Noticias de lavado de activos

Caso Waldo Ríos: Procuraduría de Lavado de Activos será parte de investigaciones

Representante de la fiscalía indicó que se dispuso constituir a la procuraduría como parte civil agraviada  .

Perú

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26/05/16
PPK: Esta encuesta en particular no me preocupa - Noticias de lavado de activos

PPK: Esta encuesta en particular no me preocupa

Simulacro de votación de CPI le da 38.9%, mientras a Keiko Fujimori 46% .

Perú

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18/05/16
Puno: detienen a fiscal de Juliaca cuando recibía 50 mil USD en coimas - Noticias de lavado de activos

Puno: detienen a fiscal de Juliaca cuando recibía 50 mil USD en coimas

Se sabe también que además otro fiscal estaría involucrado en la coima solicitada a una pobladora  .

12/05/16
Katiuska Del Castillo afirma estar desesperada y pide contar “su verdad” - Noticias de lavado de activos

Katiuska Del Castillo afirma estar desesperada y pide contar “su verdad”

Expareja de Roberto Torres afirma sentirse “desesperada” tras 19 meses en prisión   .

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