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Actualidad

16/07/19
Alejandro Toledo fue arrestado por mandato de extradición en Estados Unidos - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo fue arrestado por mandato de extradición en Estados Unidos

Ministerio Público informó arresto de Alejandro Toledo a través de su Twitter .

Actualidad

09/07/19
Caso Keiko Fujimori: su hermana interpuso habeas corpus para anular prisión preventiva - Noticias de lavado de activos

Caso Keiko Fujimori: su hermana interpuso habeas corpus para anular prisión preventiva

Recurso fue presentado ante el Tribunal Constitucional por su hermana Sachie Fujimori .

08/07/19
Caso Humala - Heredia: se suspende audiencia de control de acusación  - Noticias de lavado de activos

Caso Humala - Heredia: se suspende audiencia de control de acusación

El juez Richard Concepción Carhuancho reprogramó la diligencia para el 6 de agosto .

05/07/19
Juan Sheput sobre Castañeda: El siguiente paso debe ser la detención preventiva - Noticias de lavado de activos

Juan Sheput sobre Castañeda: El siguiente paso debe ser la detención preventiva

El parlamentario de Concertación Nacional señaló que las administraciones de los exalcaldes de Lima, Castañeda Lossio y Villarán de la Puente, "jugaron en pared" .

Actualidad

05/07/19
Poder Judicial dictó impedimento de salida para Luis Castañeda Lossio - Noticias de lavado de activos

Poder Judicial dictó impedimento de salida para Luis Castañeda Lossio

El exalcalde es investigado por los contratos con la constructora brasileña OAS .

01/07/19
Sergio Dávila sobre denuncia de Hinostroza: Es la mejor decisión - Noticias de lavado de activos

Sergio Dávila sobre denuncia de Hinostroza: Es la mejor decisión

Como se recuerda, la denuncia fue formulada por el fiscal supremo el pasado 29 de agosto del 2018 por la presunta comisión de los delitos de organización criminal. .

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29/06/19
Callao: Policía y Fiscalía incautaron 27 kilos de oro de la empresa Talma - Noticias de lavado de activos

Callao: Policía y Fiscalía incautaron 27 kilos de oro de la empresa Talma

Se trata de oro de alta pureza, de presunta procedencia ilícita, que tenía como destino los Emiratos Árabes y la India .

Internacionales

28/06/19
EE.UU. impuso sanciones al hijo de Nicolás Maduro - Noticias de lavado de activos

EE.UU. impuso sanciones al hijo de Nicolás Maduro

Estados Unidos acusa a Nicolás "Nicolasito" Ernesto Maduro Guerra de aprovecharse de la "corrupción" instaurada por el Gobierno dirigido por su padre .

Actualidad

28/06/19
Poder Judicial dejó al voto apelación de Jaime Yoshiyama contra su traslado a otro penal - Noticias de lavado de activos

Poder Judicial dejó al voto apelación de Jaime Yoshiyama contra su traslado a otro penal

Abogado negó que Jaime Yoshiyama haya cometido algún delito al haberse puesto en contacto con Figari y Mejía para recomendarles que guarden silencio en lugar de declarar ante Fiscalía .

Actualidad

28/06/19
Giulliana Loza: Audiencia de casación de Keiko ha sido un día esperado para nosotras - Noticias de lavado de activos

Giulliana Loza: Audiencia de casación de Keiko ha sido un día esperado para nosotras

 La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza contó que la lideresa de Fuerza Popular tomó de muy buena manera la noticia  .

27/06/19
Fiscal Hamilton Castro aseguró que no hubo inacción en el caso Alejandro Toledo - Noticias de lavado de activos

Fiscal Hamilton Castro aseguró que no hubo inacción en el caso Alejandro Toledo

El fiscal Hamilton Castro manifestó que, está absolutamente documentado que no ha habido ninguna inactividad de su parte ni de ningún otro fiscal que estuvo bajo su dirección .

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27/06/19
Hinostroza: Poder Judicial rechaza archivar investigación por lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Hinostroza: Poder Judicial rechaza archivar investigación por lavado de activos

El recurso tenía como finalidad archivar investigación contra el destituido juez supremo y su esposa por el presunto delito de lavado de activos .

Actualidad

24/06/19
OAS: Luis Castañeda no asistió a interrogatorio de la Fiscalía - Noticias de lavado de activos

OAS: Luis Castañeda no asistió a interrogatorio de la Fiscalía

Según la hipótesis del Ministerio Público, el exalcalde de Lima recibió $100 000 por parte de la constructora brasileña OAS .

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24/06/19
Fernando Olivera: “Vuelvo a la Fiscalía a consecuencia de una denuncia maliciosa” - Noticias de lavado de activos

Fernando Olivera: “Vuelvo a la Fiscalía a consecuencia de una denuncia maliciosa”

El exministro Olivera es investigado dentro del caso Lava Jato por la obra de la carretera Interoceánica Sur. .

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23/06/19
Muñoz sobre Castañeda: Tiene que responder por imputaciones en su contra - Noticias de lavado de activos

Muñoz sobre Castañeda: Tiene que responder por imputaciones en su contra

Jorge Muñoz se manifestó a favor de que Luis Castañeda acuda a la Fiscalía para declarar sobre los presuntos sobornos que recibió por parte de OAS .

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