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Actualidad

22/10/19
Abanto: Solo me pagaron como árbitro, no he favorecido a Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Abanto: Solo me pagaron como árbitro, no he favorecido a Odebrecht

El abogado señaló que el pedido prisión preventiva responde a una “animadversión” en su contra .

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18/10/19
Humala: “Ni me he pegado un tiro, ni me he metido a una clínica” - Noticias de lavado de activos

Humala: “Ni me he pegado un tiro, ni me he metido a una clínica”

El expresidente resaltó que enfrenta las investigaciones por el caso Odebrecht .

18/10/19
PNP incautó cinco inmuebles utilizados para la venta de droga  - Noticias de lavado de activos

PNP incautó cinco inmuebles utilizados para la venta de droga

Se trata de cinco inmuebles valorizados en más de tres millones de soles .

17/10/19
Caso Luis Nava: jueza varía la prisión preventiva por arresto domiciliario - Noticias de lavado de activos

Caso Luis Nava: jueza varía la prisión preventiva por arresto domiciliario

Luis Nava, ex secretario general de la presidencia en el segundo gobierno de Alan García, es investigado por el caso Lava Jato .

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15/10/19
Fiscalía allana vivienda de Castañeda Lossio en Surco por caso Lava Jato  - Noticias de lavado de activos

Fiscalía allana vivienda de Castañeda Lossio en Surco por caso Lava Jato

Castañeda Lossio es investigado por el presunto delito de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias en agravio del Estado .

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14/10/19
Loza: Keiko Fujimori y yo esperaremos respetuosamente la decisión del TC - Noticias de lavado de activos

Loza: Keiko Fujimori y yo esperaremos respetuosamente la decisión del TC

La abogada de la lideresa de Fuerza Popular se pronunció a través de las redes sociales .

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10/10/19
Loza: Keiko Fujimori no ha tenido participación en decisiones de los congresistas - Noticias de lavado de activos

Loza: Keiko Fujimori no ha tenido participación en decisiones de los congresistas

La abogada resaltó que su patrocinada está concentrada en su familia y tema legal .

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10/10/19
Keiko Fujimori: hace un año fue detenida por sus presuntos vínculos con Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Keiko Fujimori: hace un año fue detenida por sus presuntos vínculos con Odebrecht

El 10 de octubre del 2018, Keiko Fujimori llegó a la Fiscalía de Lavado de Activos para cumplir con unas diligencias. La Policía la notificó sobre su detención preliminar por 10 días .

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09/10/19
Abogado de García sobre incautación de celulares: Resolución no tiene respaldo fáctico - Noticias de lavado de activos

Abogado de García sobre incautación de celulares: Resolución no tiene respaldo fáctico

Erasmo Reyna señaló que se ha convalidad "un acto ilícito" por parte del Poder Judicial .

Edgar Alarcón fue presentado como nuevo asesor del gobierno regional de Arequipa - Noticias de lavado de activos

Edgar Alarcón fue presentado como nuevo asesor del gobierno regional de Arequipa

El excontralor de la República, Edgar Alarcón, considera que el proyecto Tía María "no debe ir" .

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04/10/19
Giulliana Loza: Keiko Fujimori no tiene reuniones políticas con miembros de Fuerza Popular - Noticias de lavado de activos

Giulliana Loza: Keiko Fujimori no tiene reuniones políticas con miembros de Fuerza Popular

La abogada de la lideres del partido naranja señaló que su representada “está dedicada a recuperar su salud” .

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29/09/19
Carlos Burgos: ponen a disposición de Fiscalía a sus presuntos cuidadores - Noticias de lavado de activos

Carlos Burgos: ponen a disposición de Fiscalía a sus presuntos cuidadores

La Policía Nacional trasladó a las cuatro personas a la Tercera Fiscalía Penal del Cono Norte .

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28/09/19
Carlos Burgos fue trasladado a sede del Instituto de Medicina Legal - Noticias de lavado de activos

Carlos Burgos fue trasladado a sede del Instituto de Medicina Legal

Burgos, quien estaba prófugo de la justicia desde el 2017, fue capturado en un hostal de Los Olivos .

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27/09/19
Carlos Burgos fue capturado en un hostal de Los Olivos - Noticias de lavado de activos

Carlos Burgos fue capturado en un hostal de Los Olivos

El exalcalde de San Juan de Lurigancho fue condenado a 16 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos .

27/09/19
'Peter Ferrari': Minjus accede a extradición formulada por Estados Unidos - Noticias de lavado de activos

'Peter Ferrari': Minjus accede a extradición formulada por Estados Unidos

El Ministerio de Justicia publicó resolución suprema en el diario oficial El Peruano .

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