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Actualidad

21/04/19
Caso Odebrecht: Susana Villarán podría afrontar detención preliminar - Noticias de lavado-activos

Caso Odebrecht: Susana Villarán podría afrontar detención preliminar

Esta semana Jorge Barata va a declarar sobre muchos casos y uno de ellos incluye a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán   .

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19/04/19
PPK: dictan 36 meses de prisión preventiva contra expresidente - Noticias de lavado-activos

PPK: dictan 36 meses de prisión preventiva contra expresidente

Sin embargo, medida de prisión preventiva fue desestimada para la secretaria personal de PPK, Gloria Kisic, y a su chofer, José Luis Bernaola .

18/04/19
PPK: Nakazaki solicitó comparecencia con restricciones para expresidente - Noticias de lavado-activos

PPK: Nakazaki solicitó comparecencia con restricciones para expresidente

El abogado de PPK argumentó que por su edad y por lo que indica la Constitución, no debería dictarse prisión preventiva contra expresidente .

18/04/19
PPK: Fiscalía ratifica pedido de prisión preventiva contra expresidente - Noticias de lavado-activos

PPK: Fiscalía ratifica pedido de prisión preventiva contra expresidente

Fiscal José Domingo Pérez no variará su solicitud de prisión preventiva por el de arresto domiciliario .

Actualidad

18/04/19
Caso Odebrecht: las investigaciones contra los expresidentes de la República - Noticias de lavado-activos

Caso Odebrecht: las investigaciones contra los expresidentes de la República

Escándalo de corrupción alcanza a Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski  .

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17/04/19
PPK: Fiscal Pérez podría solicitar arresto domiciliario para expresidente - Noticias de lavado-activos

PPK: Fiscal Pérez podría solicitar arresto domiciliario para expresidente

Pedro Pablo Kuczynski permanece internado en la clínica Angloamericana y sería operado del corazón   .

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17/04/19
Alan García: estos son los nueve investigados con orden de detención preliminar - Noticias de lavado-activos

Alan García: estos son los nueve investigados con orden de detención preliminar

Poder Judicial ordenó la ubicación y captura a nivel nacional de nueve personas .

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16/04/19
Fiscalía pide prisión preventiva para Gerardo Sepúlveda, exsocio de PPK - Noticias de lavado-activos

Fiscalía pide prisión preventiva para Gerardo Sepúlveda, exsocio de PPK

Al empresario chileno se le atribuye la presunta comisión del delito de lavado de activos .

Actualidad

15/04/19
PPK: juzgado ratificó la detención preliminar en contra del expresidente - Noticias de lavado-activos

PPK: juzgado ratificó la detención preliminar en contra del expresidente

Más temprano el tribunal desestimó el pedido de la Fiscalía para dejar sin efecto la audiencia de apelación .

Actualidad

15/04/19
Odebrecht: Fiscalía prepararía solicitud de prisión preventiva en contra de Nava - Noticias de lavado-activos

Odebrecht: Fiscalía prepararía solicitud de prisión preventiva en contra de Nava

La empresa brasilera identificó a Nava con el seudónimo de "Chalán", bajo este nombre figuran varios depósitos .

Actualidad

15/04/19
Luis Nava fue internado en una clínica local tras sufrir una descompensación - Noticias de lavado-activos

Luis Nava fue internado en una clínica local tras sufrir una descompensación

Su abogada afirmó que Luis Nava se pondrá a derecho en cuanto le den de alta .

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15/04/19
Abogado de Alan García pide que Fiscalía precise vínculos con Nava y Atala - Noticias de lavado-activos

Abogado de Alan García pide que Fiscalía precise vínculos con Nava y Atala

El abogado Erasmo Reyna hizo este pedido mediante un documento enviado al Ministerio Público .

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César Nakazaki|  

PPK|  

15/04/19
Nakazaki calificó de emboscada pedido de prisión preventiva contra PPK - Noticias de lavado-activos

Nakazaki calificó de emboscada pedido de prisión preventiva contra PPK

La defensa del exmandatario dijo que los requisitos para pedir la prisión preventiva son mayores y que se deberá ponderar el tema de la edad .

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14/04/19
Poder Judicial evaluará impedimento de salida contra Luis Nava este lunes - Noticias de lavado-activos

Poder Judicial evaluará impedimento de salida contra Luis Nava este lunes

Fiscal José Domingo Pérez Gómez presentó el pedido de impedimento de salida del país en el marco del caso de la Línea 1 del Metro de Lima .

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Odebrecht|  

Juan Pari|  

14/04/19
La Fiscalía debe profundizar relación entre empresa de Nava y Odebrecht, afirma Pari - Noticias de lavado-activos

La Fiscalía debe profundizar relación entre empresa de Nava y Odebrecht, afirma Pari

Pari considera que el vínculo entre la empresa Transportes Don Reyna y Odebrecht requiere una explicación .

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