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Actualidad

15/02/19
Fiscalía solicitó al Congreso informe que plantea investigar a Alan García - Noticias de lavado-activos

Fiscalía solicitó al Congreso informe que plantea investigar a Alan García

Un fiscal pidió el informe en minoría de la Comisión Lava Jato que realizó el legislador Humberto Morales .

14/02/19
Jueza Elizabeth Arias se inhibe del caso Keiko Fujimori - Noticias de lavado-activos

Jueza Elizabeth Arias se inhibe del caso Keiko Fujimori

En el mismo día y en una anterior resolución, la jueza Elizabeth Arias había decidido seguir a cargo de investigación de caso cocteles .

14/02/19
Operador de Corredor Verde niega ser parte de red de lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Operador de Corredor Verde niega ser parte de red de lavado de activos

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sostuvo que aún hay temas por regular con el Corredor Verde  .

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14/02/19
Jueza Elizabeth Arias no se inhibirá del caso Cocteles - Noticias de lavado-activos

Jueza Elizabeth Arias no se inhibirá del caso Cocteles

Jueza Elizabeth Arias rechazó pedido de inhibición presentado por la abogada de Keiko Fujimori .

11/02/19
PJ anula impedimento de salida de Mark Vito por caso Keiko Fujimori - Noticias de lavado-activos

PJ anula impedimento de salida de Mark Vito por caso Keiko Fujimori

Mark Vito cumplía con una orden de impedimento de salida del país por 36 meses .

Ley de la JNJ debe regular sanciones a jueces por fallos, opina defensor del Pueblo - Noticias de lavado-activos

Ley de la JNJ debe regular sanciones a jueces por fallos, opina defensor del Pueblo

A fin de que se eviten casos como el del exjuez supremo, César Hinostroza .

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06/02/19
Humberto Abanto pidió a Fiscalía que allane su vivienda y oficinas - Noticias de lavado-activos

Humberto Abanto pidió a Fiscalía que allane su vivienda y oficinas

El abogado de Jaime Yoshiyama hizo el pedido al fiscal Germán Juárez por caso de los árbitros que habrían fallado a favor de Odebrecht .

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05/02/19
Fiscalía allana 14 inmuebles de árbitros por supuestamente favorecer a Odebrecht - Noticias de lavado-activos

Fiscalía allana 14 inmuebles de árbitros por supuestamente favorecer a Odebrecht

Según la hipótesis fiscal, Odebrecht pagaba sobornos a los árbitros para que emitan fallos a su favor cuando existían arbitrajes con el Estado .

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MTC|  

Odebrecht|  

04/02/19
El MTC recusó a árbitros que seguían investigación del caso Odebrecht - Noticias de lavado-activos

El MTC recusó a árbitros que seguían investigación del caso Odebrecht

Se les acusa de haber concertado laudos arbitrales a favor de la constructora a cambio de millonarias sumas .

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03/02/19
Alberto Oliva pide a la Comisión Permanente que debata reformas de justicia - Noticias de lavado-activos

Alberto Oliva pide a la Comisión Permanente que debata reformas de justicia

El presidente de la Comisión de Justicia considera importante continuar con los debates tras aprobación de la ley orgánica de la JNJ .

31/01/19
PJ dicta 18 meses de prisión preventiva contra Félix Moreno por caso Odebrecht - Noticias de lavado-activos

PJ dicta 18 meses de prisión preventiva contra Félix Moreno por caso Odebrecht

Félix Moreno es investigado por el presunto delito de lavado de activos y tráfico de influencias en el marco de la investigación que se le sigue en el caso Odebrecht .

31/01/19
Estados Unidos revisa pedido de extradición de Alejandro Toledo - Noticias de lavado-activos

Estados Unidos revisa pedido de extradición de Alejandro Toledo

El expresidente Alejandro Toledo es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias en agravio del Estado Peruano .

24/01/19
Jaime Yoshiyama presentó recurso para anular orden de prisión preventiva en su contra - Noticias de lavado-activos

Jaime Yoshiyama presentó recurso para anular orden de prisión preventiva en su contra

Defensa de Yoshiyama argumenta que la orden de prisión preventiva no fue debidamente motivada .

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22/01/19
Odebrecht: fiscal Pérez dice que filtración evidencia que se busca frustrar acuerdo - Noticias de lavado-activos

Odebrecht: fiscal Pérez dice que filtración evidencia que se busca frustrar acuerdo

José Domingo Pérez afirmó que este hecho confirma que hay informantes en el Ministerio Público .

21/01/19
José Domingo Pérez advirtió posible filtración de preacuerdo con Odebrecht - Noticias de lavado-activos

José Domingo Pérez advirtió posible filtración de preacuerdo con Odebrecht

El fiscal de lavado de activos dijo que antes ya se conoció sobre informantes que daban material a investigados .

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