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Actualidad

23/04/19
Poder Judicial declaró nulo fallo que absolvió a 'Artemio' por emboscadas - Noticias de lavado-activos

Poder Judicial declaró nulo fallo que absolvió a 'Artemio' por emboscadas

En marzo de 2018, el senderista fue absuelto de los cargos de tráfico de drogas y lavado de activos .

22/04/19
Fiscalía: Detenciones preliminares y prisiones preventivas no son medidas abusivas - Noticias de lavado-activos

Fiscalía: Detenciones preliminares y prisiones preventivas no son medidas abusivas

Resaltó que detrás de estas medidas no existen “injerencia política” en el marco del caso Odebrecht .

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21/04/19
Caso Odebrecht: Susana Villarán podría afrontar detención preliminar - Noticias de lavado-activos

Caso Odebrecht: Susana Villarán podría afrontar detención preliminar

Esta semana Jorge Barata va a declarar sobre muchos casos y uno de ellos incluye a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán   .

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19/04/19
PPK: dictan 36 meses de prisión preventiva contra expresidente - Noticias de lavado-activos

PPK: dictan 36 meses de prisión preventiva contra expresidente

Sin embargo, medida de prisión preventiva fue desestimada para la secretaria personal de PPK, Gloria Kisic, y a su chofer, José Luis Bernaola .

18/04/19
PPK: Nakazaki solicitó comparecencia con restricciones para expresidente - Noticias de lavado-activos

PPK: Nakazaki solicitó comparecencia con restricciones para expresidente

El abogado de PPK argumentó que por su edad y por lo que indica la Constitución, no debería dictarse prisión preventiva contra expresidente .

18/04/19
PPK: Fiscalía ratifica pedido de prisión preventiva contra expresidente - Noticias de lavado-activos

PPK: Fiscalía ratifica pedido de prisión preventiva contra expresidente

Fiscal José Domingo Pérez no variará su solicitud de prisión preventiva por el de arresto domiciliario .

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18/04/19
Caso Odebrecht: las investigaciones contra los expresidentes de la República - Noticias de lavado-activos

Caso Odebrecht: las investigaciones contra los expresidentes de la República

Escándalo de corrupción alcanza a Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski  .

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17/04/19
PPK: Fiscal Pérez podría solicitar arresto domiciliario para expresidente - Noticias de lavado-activos

PPK: Fiscal Pérez podría solicitar arresto domiciliario para expresidente

Pedro Pablo Kuczynski permanece internado en la clínica Angloamericana y sería operado del corazón   .

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17/04/19
Alan García: estos son los nueve investigados con orden de detención preliminar - Noticias de lavado-activos

Alan García: estos son los nueve investigados con orden de detención preliminar

Poder Judicial ordenó la ubicación y captura a nivel nacional de nueve personas .

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16/04/19
Fiscalía pide prisión preventiva para Gerardo Sepúlveda, exsocio de PPK - Noticias de lavado-activos

Fiscalía pide prisión preventiva para Gerardo Sepúlveda, exsocio de PPK

Al empresario chileno se le atribuye la presunta comisión del delito de lavado de activos .

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15/04/19
PPK: juzgado ratificó la detención preliminar en contra del expresidente - Noticias de lavado-activos

PPK: juzgado ratificó la detención preliminar en contra del expresidente

Más temprano el tribunal desestimó el pedido de la Fiscalía para dejar sin efecto la audiencia de apelación .

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15/04/19
Odebrecht: Fiscalía prepararía solicitud de prisión preventiva en contra de Nava - Noticias de lavado-activos

Odebrecht: Fiscalía prepararía solicitud de prisión preventiva en contra de Nava

La empresa brasilera identificó a Nava con el seudónimo de "Chalán", bajo este nombre figuran varios depósitos .

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15/04/19
Luis Nava fue internado en una clínica local tras sufrir una descompensación - Noticias de lavado-activos

Luis Nava fue internado en una clínica local tras sufrir una descompensación

Su abogada afirmó que Luis Nava se pondrá a derecho en cuanto le den de alta .

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15/04/19
Abogado de Alan García pide que Fiscalía precise vínculos con Nava y Atala - Noticias de lavado-activos

Abogado de Alan García pide que Fiscalía precise vínculos con Nava y Atala

El abogado Erasmo Reyna hizo este pedido mediante un documento enviado al Ministerio Público .

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César Nakazaki|  

PPK|  

15/04/19
Nakazaki calificó de emboscada pedido de prisión preventiva contra PPK - Noticias de lavado-activos

Nakazaki calificó de emboscada pedido de prisión preventiva contra PPK

La defensa del exmandatario dijo que los requisitos para pedir la prisión preventiva son mayores y que se deberá ponderar el tema de la edad .

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