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Actualidad

06/02/19
Humberto Abanto pidió a Fiscalía que allane su vivienda y oficinas - Noticias de lavado-activos

Humberto Abanto pidió a Fiscalía que allane su vivienda y oficinas

El abogado de Jaime Yoshiyama hizo el pedido al fiscal Germán Juárez por caso de los árbitros que habrían fallado a favor de Odebrecht .

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05/02/19
Fiscalía allana 14 inmuebles de árbitros por supuestamente favorecer a Odebrecht - Noticias de lavado-activos

Fiscalía allana 14 inmuebles de árbitros por supuestamente favorecer a Odebrecht

Según la hipótesis fiscal, Odebrecht pagaba sobornos a los árbitros para que emitan fallos a su favor cuando existían arbitrajes con el Estado .

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MTC|  

Odebrecht|  

04/02/19
El MTC recusó a árbitros que seguían investigación del caso Odebrecht - Noticias de lavado-activos

El MTC recusó a árbitros que seguían investigación del caso Odebrecht

Se les acusa de haber concertado laudos arbitrales a favor de la constructora a cambio de millonarias sumas .

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03/02/19
Alberto Oliva pide a la Comisión Permanente que debata reformas de justicia - Noticias de lavado-activos

Alberto Oliva pide a la Comisión Permanente que debata reformas de justicia

El presidente de la Comisión de Justicia considera importante continuar con los debates tras aprobación de la ley orgánica de la JNJ .

31/01/19
PJ dicta 18 meses de prisión preventiva contra Félix Moreno por caso Odebrecht - Noticias de lavado-activos

PJ dicta 18 meses de prisión preventiva contra Félix Moreno por caso Odebrecht

Félix Moreno es investigado por el presunto delito de lavado de activos y tráfico de influencias en el marco de la investigación que se le sigue en el caso Odebrecht .

31/01/19
Estados Unidos revisa pedido de extradición de Alejandro Toledo - Noticias de lavado-activos

Estados Unidos revisa pedido de extradición de Alejandro Toledo

El expresidente Alejandro Toledo es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias en agravio del Estado Peruano .

24/01/19
Jaime Yoshiyama presentó recurso para anular orden de prisión preventiva en su contra - Noticias de lavado-activos

Jaime Yoshiyama presentó recurso para anular orden de prisión preventiva en su contra

Defensa de Yoshiyama argumenta que la orden de prisión preventiva no fue debidamente motivada .

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22/01/19
Odebrecht: fiscal Pérez dice que filtración evidencia que se busca frustrar acuerdo - Noticias de lavado-activos

Odebrecht: fiscal Pérez dice que filtración evidencia que se busca frustrar acuerdo

José Domingo Pérez afirmó que este hecho confirma que hay informantes en el Ministerio Público .

21/01/19
José Domingo Pérez advirtió posible filtración de preacuerdo con Odebrecht - Noticias de lavado-activos

José Domingo Pérez advirtió posible filtración de preacuerdo con Odebrecht

El fiscal de lavado de activos dijo que antes ya se conoció sobre informantes que daban material a investigados .

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18/01/19
Pedro Pablo Kuczynski declaró ante la Fiscalía por caso Odebrecht - Noticias de lavado-activos

Pedro Pablo Kuczynski declaró ante la Fiscalía por caso Odebrecht

El exmandatario aseguró que él no ha contratado con la empresa Odebrecht .

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17/01/19
Nuevas fotos de Jaime Yoshiyama de su estadía en Miami - Noticias de lavado-activos

Nuevas fotos de Jaime Yoshiyama de su estadía en Miami

Jaime Yoshiyama lleva más de 50 días fuera del país .

17/01/19
PNP allanó casa de alias 'Panetón' y retiró a seis familias extranjeras - Noticias de lavado-activos

PNP allanó casa de alias 'Panetón' y retiró a seis familias extranjeras

El edificio era alquilado a familias de venezolanos que tuvieron que salir sin previo aviso. Al implicado se le investiga por lavado de activos .

Realizaron marcha para respaldar al juez Richard Concepción Carhuancho - Noticias de lavado-activos

Realizaron marcha para respaldar al juez Richard Concepción Carhuancho

Protesta se inició a las 4 de la tarde frente al Palacio de Justicia .

16/01/19
Fiscalía definió a los implicados en aportes ilegales a campañas de Ollanta Humala - Noticias de lavado-activos

Fiscalía definió a los implicados en aportes ilegales a campañas de Ollanta Humala

Trece implicados habrían apoyado a la ex pareja presidencial para dar la apariencia de legalidad a los aportes que recibieron del Gobierno de Venezuela y de Odebrecht .

15/01/19
Sala declaró fundada recusación contra juez Concepción Carhuancho del caso Keiko Fujimori - Noticias de lavado-activos

Sala declaró fundada recusación contra juez Concepción Carhuancho del caso Keiko Fujimori

La Sala Penal de Apelaciones dispuso que otro magistrado asuma este caso por el que se investiga a Keiko Fujimori y otros .

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