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Actualidad

09/08/19
Corte Suprema no emitió fallo sobre casación de Keiko Fujimori - Noticias de lavado-activos

Corte Suprema no emitió fallo sobre casación de Keiko Fujimori

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema no llegó a los cuatros votos mínimos que se necesitan para alcanzar un acuerdo .

Internacionales

08/08/19
Brasil: detuvieron de nuevo al exmagnate Eike Batista por operación Lava Jato - Noticias de lavado-activos

Brasil: detuvieron de nuevo al exmagnate Eike Batista por operación Lava Jato

Eike Batista, quien llegó a ser el hombre más rico de Brasil y estaba bajo arresto domiciliario, fue arrestado por orden de juez que en 2018 lo condenó a 30 años de prisión por corrupción activa y lavado de dinero .

Actualidad

06/08/19
Juárez dice que pedirán archivar acusaciones de 3 personas del caso Humala-Heredia - Noticias de lavado-activos

Juárez dice que pedirán archivar acusaciones de 3 personas del caso Humala-Heredia

Fiscal explicó que la medida se solicita para Jorge Chang, Susana Vinatea y Cristina Velita .

06/08/19
Ollanta Humala: rechazan pedido para anular investigación por caso Odebrecht - Noticias de lavado-activos

Ollanta Humala: rechazan pedido para anular investigación por caso Odebrecht

El juez Richard Concepción Carhuancho declaró infundado el pedido de la defensa de Humala Tasso .

06/08/19
Belaunde Lossio: Es bizarro que defensa de Humala se escude en mí para evadir procesos - Noticias de lavado-activos

Belaunde Lossio: Es bizarro que defensa de Humala se escude en mí para evadir procesos

El exasesor de Ollanta Humala, Martín Belaunde Lossio, se pronunció a través de una conferencia en el Penal de Ancón .

Actualidad

06/08/19
¿Qué es el control de acusación y cuál es su importancia en el caso Humala-Heredia? - Noticias de lavado-activos

¿Qué es el control de acusación y cuál es su importancia en el caso Humala-Heredia?

La audiencia es parte del proceso que se les sigue por el presunto delito de lavado de activos .

Actualidad

06/08/19
Gastañadui: Estamos tranquilos, solo los culpables fugan o se suicidan - Noticias de lavado-activos

Gastañadui: Estamos tranquilos, solo los culpables fugan o se suicidan

El abogado de los Humala-Heredia aseguró que en el tema del Gasoducto Sur "no hay nada" y que las acusaciones se basan en rumores .

Actualidad

02/08/19
Joaquín Ramírez fue internado de emergencia en una clínica de Miraflores - Noticias de lavado-activos

Joaquín Ramírez fue internado de emergencia en una clínica de Miraflores

El ex secretario general de Fuerza Popular sufrió un accidente con su motocicleta .

31/07/19
Caso Toledo: PJ desestima recusación contra Richard Concepción Carhuancho - Noticias de lavado-activos

Caso Toledo: PJ desestima recusación contra Richard Concepción Carhuancho

Recusación buscaba apartar a juez Concepción Carhuancho del caso Alejandro Toledo .

26/07/19
Fiscalía formalizó investigación preparatoria contra Joaquín Ramírez - Noticias de lavado-activos

Fiscalía formalizó investigación preparatoria contra Joaquín Ramírez

Al exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, se le imputa el delito de lavado de activos .

Actualidad

25/07/19
Alejandro Toledo: audiencia en EE.UU. se postergó para el 7 de agosto - Noticias de lavado-activos

Alejandro Toledo: audiencia en EE.UU. se postergó para el 7 de agosto

La Fiscalía de la Nación confirmó la noticia a través de su cuenta Twitter .

24/07/19
Poder Judicial evalúa tutela de derechos solicitada por César Hinostroza - Noticias de lavado-activos

Poder Judicial evalúa tutela de derechos solicitada por César Hinostroza

Se está apelando una disposición del Poder Judicial que declaró infundada la tutela de derechos solicitada por César Hinostroza para archivar una investigación por lavado de activos .

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24/07/19
Loza sobre casación de Keiko: Que sea resuelta en base al expediente - Noticias de lavado-activos

Loza sobre casación de Keiko: Que sea resuelta en base al expediente

La abogada de la lideresa de Fuerza Popular ha pedido que se dejen de lado "las presiones" en el proceso .

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23/07/19
Caso Limasa: amplían plazo de investigación a Kenji, Hiro y Sachie Fujimori  - Noticias de lavado-activos

Caso Limasa: amplían plazo de investigación a Kenji, Hiro y Sachie Fujimori

Pesquisa es sobre el caso Limasa, la ampliación es por 12 meses más .

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