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Actualidad

13/03/19
Ordenan 11 años de prisión contra expresidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas - Noticias de lavado-activos

Ordenan 11 años de prisión contra expresidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas

La exautoridad fue procesada, junto a otros involucrados, por el delito de lavado de activos .

Actualidad

13/03/19
PPK: Salvador del Solar es un profesional competente, le deseo lo mejor - Noticias de lavado-activos

PPK: Salvador del Solar es un profesional competente, le deseo lo mejor

El exmandatario dio su respaldo a la designación del nuevo primer ministro de Martín Vizcarra .

12/03/19
Odebrecht: ordenan 36 meses de prisión preventiva contra Gonzalo Monteverde - Noticias de lavado-activos

Odebrecht: ordenan 36 meses de prisión preventiva contra Gonzalo Monteverde

El empresario, actualmente prófugo, es sindicado como el presunto intermediador en el pago de sobornos .

Internacionales

11/03/19
EE.UU. sancionó a banco con sede en Rusia por negocios con régimen de Maduro - Noticias de lavado-activos

EE.UU. sancionó a banco con sede en Rusia por negocios con régimen de Maduro

El Evrofinance Mosnarbank, con sede en Moscú, fue sancionado por hacer negocios con "el régimen ilegítimo" de Nicolás Maduro .

09/03/19
Kenji Fujimori: Poder Judicial autorizó el levantamiento de su secreto bancario - Noticias de lavado-activos

Kenji Fujimori: Poder Judicial autorizó el levantamiento de su secreto bancario

Por el presunto delito de lavado de activos en el caso Limasa .

07/03/19
Ministerio Público pide 36 meses de prisión preventiva para Gonzalo Monteverde - Noticias de lavado-activos

Ministerio Público pide 36 meses de prisión preventiva para Gonzalo Monteverde

A la fecha, Monteverde Bussalleu se encuentra no habido desde el pasado 23 de febrero .

Fiscal Hamilton Castro allana caja fuerte que perteneció a magistrado - Noticias de lavado-activos

Fiscal Hamilton Castro allana caja fuerte que perteneció a magistrado

En la caja fuerte del BCP habría US$310 mil, dinero que pertenece a un magistrado fallecido, quien nunca declaró dicho monto .

06/03/19
Ley de acoso político: conoce de qué trata la propuesta y las sanciones que contempla - Noticias de lavado-activos

Ley de acoso político: conoce de qué trata la propuesta y las sanciones que contempla

La iniciativa legislativa será analizada este jueves 7 de marzo en el Pleno .

05/03/19
Fiscal Barreto: Red Orellana causó perjuicio de S/ 1 000 millones al Estado - Noticias de lavado-activos

Fiscal Barreto: Red Orellana causó perjuicio de S/ 1 000 millones al Estado

La fiscal titular de Lavado de Activos además reveló le detectaron S/ 540 millones a esta organización delictiva .

Actualidad

05/03/19
Rodolfo Orellana: fiscalía pidió 35 años de prisión para los cabecillas - Noticias de lavado-activos

Rodolfo Orellana: fiscalía pidió 35 años de prisión para los cabecillas

Según la fiscalía, la red Orellana habría logrado infiltrar el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Sunarp .

Actualidad

05/03/19
Lourdes Flores responde ante el fiscal José Domingo Pérez por caso Odebrecht - Noticias de lavado-activos

Lourdes Flores responde ante el fiscal José Domingo Pérez por caso Odebrecht

En la diligencia, la excandidata responde por los recibos de dinero de Odebrecht a sus campañas .

Actualidad

01/03/19
Caso Toledo: Hermana de Maiman declarará por la adjudicación de Interoceánica Sur - Noticias de lavado-activos

Caso Toledo: Hermana de Maiman declarará por la adjudicación de Interoceánica Sur

Roberto Su, abogado de Toledo, dijo que esta diligencia se realizará porque Michele Maiman manejó el dinero que Odebrecht depositó en las cuentas de su hermano .

Actualidad

28/02/19
Odebrecht: dictan impedimento de salida del país para hijo de Miguel Atala - Noticias de lavado-activos

Odebrecht: dictan impedimento de salida del país para hijo de Miguel Atala

Samir Atala Nemi no podrá salir del país por doce meses .

Congreso envió informe en minoría de la comisión Lava Jato a la Fiscalía - Noticias de lavado-activos

Congreso envió informe en minoría de la comisión Lava Jato a la Fiscalía

Informe en minoría fue solicitado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para ser usado en la investigación seguida a Alan García por presunto lavado de activos .

Actualidad

27/02/19
Jueces y juezas del Poder Judicial serán capacitados sobre enfoque de género - Noticias de lavado-activos

Jueces y juezas del Poder Judicial serán capacitados sobre enfoque de género

La capacitación se dará a nivel nacional e incluirá un manual especializado   .

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