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Actualidad

28/06/19
Giulliana Loza: Audiencia de casación de Keiko ha sido un día esperado para nosotras - Noticias de lavado-activos

Giulliana Loza: Audiencia de casación de Keiko ha sido un día esperado para nosotras

 La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza contó que la lideresa de Fuerza Popular tomó de muy buena manera la noticia  .

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28/06/19
José Lecaros: “Patrón Bedoya mintió en proceso de postulación para la JNJ” - Noticias de lavado-activos

José Lecaros: “Patrón Bedoya mintió en proceso de postulación para la JNJ”

Lecaros afirmó que el proceso penal de Pedro Patrón Bedoya por doble cobro de pensión no estaba archivado, sino en trámite  .

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27/06/19
Fiscalía pide más de 25 años de prisión para exviceministro Cuba por caso Metro de Lima - Noticias de lavado-activos

Fiscalía pide más de 25 años de prisión para exviceministro Cuba por caso Metro de Lima

Los delitos que se le imputan al exviceministro de Transportes y Comunicaciones son lavado de activos y pertenencia a una organización criminal .

27/06/19
Fiscal Hamilton Castro aseguró que no hubo inacción en el caso Alejandro Toledo - Noticias de lavado-activos

Fiscal Hamilton Castro aseguró que no hubo inacción en el caso Alejandro Toledo

El fiscal Hamilton Castro manifestó que, está absolutamente documentado que no ha habido ninguna inactividad de su parte ni de ningún otro fiscal que estuvo bajo su dirección .

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27/06/19
Declaran fundada inhibición del juez Figueroa del proceso de casación de Keiko Fujimori - Noticias de lavado-activos

Declaran fundada inhibición del juez Figueroa del proceso de casación de Keiko Fujimori

Juez Aldo Figueroa decidió apartarse del proceso de casación de Keiko Fujimori tras cuestionamientos por audios con Walter Ríos .

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27/06/19
Hinostroza: Poder Judicial rechaza archivar investigación por lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Hinostroza: Poder Judicial rechaza archivar investigación por lavado de activos

El recurso tenía como finalidad archivar investigación contra el destituido juez supremo y su esposa por el presunto delito de lavado de activos .

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24/06/19
OAS: Luis Castañeda no asistió a interrogatorio de la Fiscalía - Noticias de lavado-activos

OAS: Luis Castañeda no asistió a interrogatorio de la Fiscalía

Según la hipótesis del Ministerio Público, el exalcalde de Lima recibió $100 000 por parte de la constructora brasileña OAS .

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24/06/19
Fernando Olivera: “Vuelvo a la Fiscalía a consecuencia de una denuncia maliciosa” - Noticias de lavado-activos

Fernando Olivera: “Vuelvo a la Fiscalía a consecuencia de una denuncia maliciosa”

El exministro Olivera es investigado dentro del caso Lava Jato por la obra de la carretera Interoceánica Sur. .

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23/06/19
Muñoz sobre Castañeda: Tiene que responder por imputaciones en su contra - Noticias de lavado-activos

Muñoz sobre Castañeda: Tiene que responder por imputaciones en su contra

Jorge Muñoz se manifestó a favor de que Luis Castañeda acuda a la Fiscalía para declarar sobre los presuntos sobornos que recibió por parte de OAS .

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22/06/19
Humala: Responsabilidad de fiscales y jueces ha sido desplazada por la ambición - Noticias de lavado-activos

Humala: Responsabilidad de fiscales y jueces ha sido desplazada por la ambición

El expresidente fue denunciado por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento .

21/06/19
Arce: Odebrecht debe admitir el delito de lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Arce: Odebrecht debe admitir el delito de lavado de activos

El congresista de Nuevo Perú afirmó que ello ayudará a “aclarar cuál es el nivel de involucramiento de estos partidos políticos” .

Abogado de los Humala-Heredia presentó recusación contra juez Concepción Carhuancho - Noticias de lavado-activos

Abogado de los Humala-Heredia presentó recusación contra juez Concepción Carhuancho

"Anteriores decisiones arbitrarias y recientes hechos notorios, ponen en cuestión su falta de imparcialidad", señaló Espinoza .

20/06/19
Poder Judicial declara infundada tutela de derechos planteada por Susana Villarán - Noticias de lavado-activos

Poder Judicial declara infundada tutela de derechos planteada por Susana Villarán

El recurso buscaba que se anule la acumulación de las dos investigaciones en su contra, por la reelección municipal en 2014 y contra la revocatoria del 2013 .

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18/06/19
Vela señala que nueva acusación contra Toledo posiciona mejor pedido de extradición - Noticias de lavado-activos

Vela señala que nueva acusación contra Toledo posiciona mejor pedido de extradición

Rafael Vela, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato señaló que en la justicia estadounidense ya hay precedentes respecto a conceder la extradición para juzgar .

17/06/19
Alejandro Toledo: Fiscalía presentó acusación y pedido de extradición por caso Ecoteva - Noticias de lavado-activos

Alejandro Toledo: Fiscalía presentó acusación y pedido de extradición por caso Ecoteva

Rafael Vela formalizó acusación por el presunto delito de lavado de activos contra Alejandro Toledo, Eliane Karp y otros .

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