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26/02/19
Poder Judicial: Lupe Zevallos no fue parte de audiencia por lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Poder Judicial: Lupe Zevallos no fue parte de audiencia por lavado de activos

La hermana del exdueño de Aerocontinente estuvo en la diligencia. Quien pidió permiso para abandonar el lugar fue su hermana, Milagros .

Chávez: Juzgado debió tomar precauciones para evitar que Lupe Zevallos abandone sala - Noticias de lavado-activos

Chávez: Juzgado debió tomar precauciones para evitar que Lupe Zevallos abandone sala

El coordinador de las fiscalías de crimen organizado se mostró conforme con las condenas .

25/02/19
Hermana de Fernando Zevallos se fue de audiencia antes de que dicten sentencia - Noticias de lavado-activos

Hermana de Fernando Zevallos se fue de audiencia antes de que dicten sentencia

Lupe Zevallos solicitó permiso para salir a los magistrados, según dio a conocer la procuradora Sonia Medina .

25/02/19
Caso Aerocontinente: Fernando Zevallos recibe condena de 27 años de prisión - Noticias de lavado-activos

Caso Aerocontinente: Fernando Zevallos recibe condena de 27 años de prisión

Asimismo, Lupe Zevallos, hermana del empresario, recibió 25 años de cárcel, ambos por el delito de lavado de activos .

Perú

25/02/19
Cajamarca: desarticulan organización criminal 'Los Topos de San Ignacio' - Noticias de lavado-activos

Cajamarca: desarticulan organización criminal 'Los Topos de San Ignacio'

La Policía detuvo al exalcalde de San Ignacio, Carlos Martínez Solano, quien lideraba la organización .

23/02/19
Odebrecht: fiscal Pérez solicita a la Policía que capture a Gonzalo Monteverde - Noticias de lavado-activos

Odebrecht: fiscal Pérez solicita a la Policía que capture a Gonzalo Monteverde

José Domingo Pérez dijo que son siete los inmuebles vinculados a Monteverde que vienen siendo allanados .

Actualidad

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22/02/19
César Acuña: ONPE recurre al PJ para cobrar multa de más de S/ 2 millones a APP - Noticias de lavado-activos

César Acuña: ONPE recurre al PJ para cobrar multa de más de S/ 2 millones a APP

La multa fue impuesta en el 2011 luego que se determinara que la Universidad César Vallejo aportó excesivamente al partido .

Actualidad

21/02/19
Joaquín Ramírez: Vásquez no presentó audio como prueba, afirma Giuliana Loza - Noticias de lavado-activos

Joaquín Ramírez: Vásquez no presentó audio como prueba, afirma Giuliana Loza

La abogada de Keiko Fujimori dijo que el piloto no ha corroborado con pruebas su testimonio .

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21/02/19
Roy Gates: Da Rocha dijo que no entregaron dinero a Gabriel Prado - Noticias de lavado-activos

Roy Gates: Da Rocha dijo que no entregaron dinero a Gabriel Prado

La defensa del exfuncionario de la gestión de Susana Villarán explicó que al no haber activos no hay delito de lavado .

Caso cocteles: conoce los fallos de la sala presidida por César Sahuanay - Noticias de lavado-activos

Caso cocteles: conoce los fallos de la sala presidida por César Sahuanay

Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó la liberación de Vicente Silva Checa y Ana Herz .

Actualidad

20/02/19
Jorge Meléndez a Salvador Heresi: De facto no podrá volver a la bancada - Noticias de lavado-activos

Jorge Meléndez a Salvador Heresi: De facto no podrá volver a la bancada

El portavoz de PPK criticó el "ánimo hostil" del exministro de Justicia con el grupo político .

Actualidad

20/02/19
PPK: hermana de Gilbert Violeta es investigada por la PNP por lavado de activos - Noticias de lavado-activos

PPK: hermana de Gilbert Violeta es investigada por la PNP por lavado de activos

Giovanna Violeta junto al legislador manejaban los fondos de la campaña, según informaron testigos .

Actualidad

20/02/19
Nogueira confirmó pagos a árbitro Horacio Cánepa para favorecer a Odebrecht - Noticias de lavado-activos

Nogueira confirmó pagos a árbitro Horacio Cánepa para favorecer a Odebrecht

Horacio Cánepa participó en 19 procesos de arbitraje entre Odebrecht y el Estado peruano, y votó a favor de la empresa brasileña 16 veces .

Testigos acusan a hermana Gilbert Violeta por manejo de fondos del partido PpK - Noticias de lavado-activos

Testigos acusan a hermana Gilbert Violeta por manejo de fondos del partido PpK

Giovanna Violeta, hermana del congresista Gilbert Violeta, es investigada por presunto lavado de activos .

18/02/19
PJ rechaza prisión preventiva para Augusto Bedoya por caso Odebrecht - Noticias de lavado-activos

PJ rechaza prisión preventiva para Augusto Bedoya por caso Odebrecht

Tribunal determinó que no había elementos para resolver que existía peligro de fuga por parte de Augusto Bedoya .

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