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Caso cocteles: conoce los fallos de la sala presidida por César Sahuanay - Noticias de lavado-activos

Caso cocteles: conoce los fallos de la sala presidida por César Sahuanay

Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó la liberación de Vicente Silva Checa y Ana Herz .

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20/02/19
Jorge Meléndez a Salvador Heresi: De facto no podrá volver a la bancada - Noticias de lavado-activos

Jorge Meléndez a Salvador Heresi: De facto no podrá volver a la bancada

El portavoz de PPK criticó el "ánimo hostil" del exministro de Justicia con el grupo político .

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20/02/19
PPK: hermana de Gilbert Violeta es investigada por la PNP por lavado de activos - Noticias de lavado-activos

PPK: hermana de Gilbert Violeta es investigada por la PNP por lavado de activos

Giovanna Violeta junto al legislador manejaban los fondos de la campaña, según informaron testigos .

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20/02/19
Nogueira confirmó pagos a árbitro Horacio Cánepa para favorecer a Odebrecht - Noticias de lavado-activos

Nogueira confirmó pagos a árbitro Horacio Cánepa para favorecer a Odebrecht

Horacio Cánepa participó en 19 procesos de arbitraje entre Odebrecht y el Estado peruano, y votó a favor de la empresa brasileña 16 veces .

Testigos acusan a hermana Gilbert Violeta por manejo de fondos del partido PpK - Noticias de lavado-activos

Testigos acusan a hermana Gilbert Violeta por manejo de fondos del partido PpK

Giovanna Violeta, hermana del congresista Gilbert Violeta, es investigada por presunto lavado de activos .

18/02/19
PJ rechaza prisión preventiva para Augusto Bedoya por caso Odebrecht - Noticias de lavado-activos

PJ rechaza prisión preventiva para Augusto Bedoya por caso Odebrecht

Tribunal determinó que no había elementos para resolver que existía peligro de fuga por parte de Augusto Bedoya .

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17/02/19
TPC Group: Perú pierde US$ 18,000 millones por evasión fiscal al año - Noticias de lavado-activos

TPC Group: Perú pierde US$ 18,000 millones por evasión fiscal al año

A comparación del año 2017, el monto bajó en US$2,000 millones .

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15/02/19
Fiscalía solicitó al Congreso informe que plantea investigar a Alan García - Noticias de lavado-activos

Fiscalía solicitó al Congreso informe que plantea investigar a Alan García

Un fiscal pidió el informe en minoría de la Comisión Lava Jato que realizó el legislador Humberto Morales .

14/02/19
Jueza Elizabeth Arias se inhibe del caso Keiko Fujimori - Noticias de lavado-activos

Jueza Elizabeth Arias se inhibe del caso Keiko Fujimori

En el mismo día y en una anterior resolución, la jueza Elizabeth Arias había decidido seguir a cargo de investigación de caso cocteles .

14/02/19
Operador de Corredor Verde niega ser parte de red de lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Operador de Corredor Verde niega ser parte de red de lavado de activos

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sostuvo que aún hay temas por regular con el Corredor Verde  .

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14/02/19
Jueza Elizabeth Arias no se inhibirá del caso Cocteles - Noticias de lavado-activos

Jueza Elizabeth Arias no se inhibirá del caso Cocteles

Jueza Elizabeth Arias rechazó pedido de inhibición presentado por la abogada de Keiko Fujimori .

11/02/19
PJ anula impedimento de salida de Mark Vito por caso Keiko Fujimori - Noticias de lavado-activos

PJ anula impedimento de salida de Mark Vito por caso Keiko Fujimori

Mark Vito cumplía con una orden de impedimento de salida del país por 36 meses .

Ley de la JNJ debe regular sanciones a jueces por fallos, opina defensor del Pueblo - Noticias de lavado-activos

Ley de la JNJ debe regular sanciones a jueces por fallos, opina defensor del Pueblo

A fin de que se eviten casos como el del exjuez supremo, César Hinostroza .

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06/02/19
Humberto Abanto pidió a Fiscalía que allane su vivienda y oficinas - Noticias de lavado-activos

Humberto Abanto pidió a Fiscalía que allane su vivienda y oficinas

El abogado de Jaime Yoshiyama hizo el pedido al fiscal Germán Juárez por caso de los árbitros que habrían fallado a favor de Odebrecht .

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05/02/19
Fiscalía allana 14 inmuebles de árbitros por supuestamente favorecer a Odebrecht - Noticias de lavado-activos

Fiscalía allana 14 inmuebles de árbitros por supuestamente favorecer a Odebrecht

Según la hipótesis fiscal, Odebrecht pagaba sobornos a los árbitros para que emitan fallos a su favor cuando existían arbitrajes con el Estado .

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