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Actualidad

18/04/19
PPK: fallo sobre prisión preventiva se emitirá este viernes 19 de abril - Noticias de lavado-activos

PPK: fallo sobre prisión preventiva se emitirá este viernes 19 de abril

Solicitud de prisión preventiva alcanza también a la secretaria personal de PPK, Gloria Kisic, y a su chofer, José Luis Bernaola, por una investigación referida al caso Odebrecht .

Actualidad

17/04/19
PPK: Fiscal Pérez podría solicitar arresto domiciliario para expresidente - Noticias de lavado-activos

PPK: Fiscal Pérez podría solicitar arresto domiciliario para expresidente

Pedro Pablo Kuczynski permanece internado en la clínica Angloamericana y sería operado del corazón   .

Actualidad

16/04/19
Fiscalía pide prisión preventiva para Gerardo Sepúlveda, exsocio de PPK - Noticias de lavado-activos

Fiscalía pide prisión preventiva para Gerardo Sepúlveda, exsocio de PPK

Al empresario chileno se le atribuye la presunta comisión del delito de lavado de activos .

Actualidad

15/04/19
Abogado de Alan García pide que Fiscalía precise vínculos con Nava y Atala - Noticias de lavado-activos

Abogado de Alan García pide que Fiscalía precise vínculos con Nava y Atala

El abogado Erasmo Reyna hizo este pedido mediante un documento enviado al Ministerio Público .

Actualidad

14/04/19
Poder Judicial evaluará impedimento de salida contra Luis Nava este lunes - Noticias de lavado-activos

Poder Judicial evaluará impedimento de salida contra Luis Nava este lunes

Fiscal José Domingo Pérez Gómez presentó el pedido de impedimento de salida del país en el marco del caso de la Línea 1 del Metro de Lima .

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Odebrecht|  

Juan Pari|  

14/04/19
La Fiscalía debe profundizar relación entre empresa de Nava y Odebrecht, afirma Pari - Noticias de lavado-activos

La Fiscalía debe profundizar relación entre empresa de Nava y Odebrecht, afirma Pari

Pari considera que el vínculo entre la empresa Transportes Don Reyna y Odebrecht requiere una explicación .

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11/04/19
Gino Costa: PPK había faltado a la verdad sobre su vinculación con Odebrecht - Noticias de lavado-activos

Gino Costa: PPK había faltado a la verdad sobre su vinculación con Odebrecht

Congresista Gino Costa refirió que PPK habría incurrido en conflicto de intereses .

10/04/19
Del Solar pide conocer fundamentos de detención de PPK y respetar debido proceso - Noticias de lavado-activos

Del Solar pide conocer fundamentos de detención de PPK y respetar debido proceso

Contra Kuczynski pesa una orden de detención preliminar por 10 días .

Actualidad

10/04/19
Pedro Pablo Kuczkynski: ¿Por qué es investigado el expresidente? - Noticias de lavado-activos

Pedro Pablo Kuczkynski: ¿Por qué es investigado el expresidente?

Estas son las claves de la investigación que le sigue al ex jefe de Estado  .

Sala rechazó apelación sobre investigación a Ollanta Humala y Nadine Heredia - Noticias de lavado-activos

Sala rechazó apelación sobre investigación a Ollanta Humala y Nadine Heredia

Pedían que pruebas de casos Metro de Lima, Interoceánica y árbitros se incluyan en investigación por caso Odebrecht .

09/04/19
Piden que se priorice en el Pleno proyectos sobre reforma de justicia - Noticias de lavado-activos

Piden que se priorice en el Pleno proyectos sobre reforma de justicia

Presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva, dijo que hay dictámenes que han quedado pendientes .

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04/04/19
Caso Keiko Fujimori: Poder Judicial calificará el 26 de abril recurso de casación - Noticias de lavado-activos

Caso Keiko Fujimori: Poder Judicial calificará el 26 de abril recurso de casación

Contra la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho que ordenó su prisión preventiva .

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18/03/19
Keiko Fujimori no respondió preguntas de fiscal por caso cócteles - Noticias de lavado-activos

Keiko Fujimori no respondió preguntas de fiscal por caso cócteles

"He tomado la decisión de hacer valer mi derecho de guardar silencio", escribió la lideresa de Fuerza Popular .

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17/03/19
Fiscal Vela: Acusación contra Humala y Heredia se presentaría en una semana - Noticias de lavado-activos

Fiscal Vela: Acusación contra Humala y Heredia se presentaría en una semana

El fiscal Germán Juárez dio por concluida la investigación por aportes irregulares al Partido Nacionalista el pasado 11 de enero   .

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13/03/19
Ordenan 11 años de prisión contra expresidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas - Noticias de lavado-activos

Ordenan 11 años de prisión contra expresidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas

La exautoridad fue procesada, junto a otros involucrados, por el delito de lavado de activos .

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