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Actualidad

23/08/19
Odebrecht: procuradora adjunta viajará a Brasil para participar de diligencias - Noticias de lavado-activos

Odebrecht: procuradora adjunta viajará a Brasil para participar de diligencias

La procuradora pública ad hoc adjunta del caso Nory Marilyn Vega Caro, viajará a Brasil del 26 al 28 de agosto .

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11/08/19
Pérez: Se está minando el desarrollo normal que debería tener proceso de colaboración eficaz - Noticias de lavado-activos

Pérez: Se está minando el desarrollo normal que debería tener proceso de colaboración eficaz

El fiscal José Domingo Pérez cuestionó la denuncia presentada por Amado Enco contra el procurador ad hoc Jorge Ramírez .

09/08/19
Sala deja al voto apelación sobre impedimento de salida contra Castañeda Lossio - Noticias de lavado-activos

Sala deja al voto apelación sobre impedimento de salida contra Castañeda Lossio

La Fiscalía solicitó la ampliación del impedimento de salida del país a 36 meses contra Luis Castañeda Lossio, como lo había requerido en primera instancia .

06/08/19
Ollanta Humala: rechazan pedido para anular investigación por caso Odebrecht - Noticias de lavado-activos

Ollanta Humala: rechazan pedido para anular investigación por caso Odebrecht

El juez Richard Concepción Carhuancho declaró infundado el pedido de la defensa de Humala Tasso .

06/08/19
Belaunde Lossio: Es bizarro que defensa de Humala se escude en mí para evadir procesos - Noticias de lavado-activos

Belaunde Lossio: Es bizarro que defensa de Humala se escude en mí para evadir procesos

El exasesor de Ollanta Humala, Martín Belaunde Lossio, se pronunció a través de una conferencia en el Penal de Ancón .

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06/08/19
¿Qué es el control de acusación y cuál es su importancia en el caso Humala-Heredia? - Noticias de lavado-activos

¿Qué es el control de acusación y cuál es su importancia en el caso Humala-Heredia?

La audiencia es parte del proceso que se les sigue por el presunto delito de lavado de activos .

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25/07/19
Alejandro Toledo: audiencia en EE.UU. se postergó para el 7 de agosto - Noticias de lavado-activos

Alejandro Toledo: audiencia en EE.UU. se postergó para el 7 de agosto

La Fiscalía de la Nación confirmó la noticia a través de su cuenta Twitter .

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20/07/19
Joaquín Ramírez pide que concluya investigación por lavado de activos en su contra - Noticias de lavado-activos

Joaquín Ramírez pide que concluya investigación por lavado de activos en su contra

Joaquín Ramírez es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de 2 millones de dólares .

18/07/19
Poder Judicial ratificó la medida de prisión preventiva contra Pier Figari - Noticias de lavado-activos

Poder Judicial ratificó la medida de prisión preventiva contra Pier Figari

Días atrás Pier Figari fue trasladado al penal Ancón II  .

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17/07/19
Mininter: recompensa de S/ 40 mil por Augusto Miyashiro, exalcalde de Chorrillos - Noticias de lavado-activos

Mininter: recompensa de S/ 40 mil por Augusto Miyashiro, exalcalde de Chorrillos

Junto al exburgomaestre, Lupe Zevallos Gonzáles, exejecutiva de Aerocontinente, también fue incluida en el Programa de Recompensas .

11/07/19
José Luis Lecaros asegura que Keiko Fujimori no es una presa política - Noticias de lavado-activos

José Luis Lecaros asegura que Keiko Fujimori no es una presa política

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, dijo que resolución que dispuso prisión preventiva para Keiko Fujimori "no tuvo influencia política" .

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02/07/19
Evalúan recusación de Jaime Yoshiyama contra juez Víctor Zúñiga - Noticias de lavado-activos

Evalúan recusación de Jaime Yoshiyama contra juez Víctor Zúñiga

El magistrado Víctor Zúñiga rechazó el pasado 31 de mayo la recusación de Abanto en su contra y la elevó a la Sala de Sahuanay. .

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28/06/19
José Lecaros: “Patrón Bedoya mintió en proceso de postulación para la JNJ” - Noticias de lavado-activos

José Lecaros: “Patrón Bedoya mintió en proceso de postulación para la JNJ”

Lecaros afirmó que el proceso penal de Pedro Patrón Bedoya por doble cobro de pensión no estaba archivado, sino en trámite  .

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27/06/19
Fiscalía pide más de 25 años de prisión para exviceministro Cuba por caso Metro de Lima - Noticias de lavado-activos

Fiscalía pide más de 25 años de prisión para exviceministro Cuba por caso Metro de Lima

Los delitos que se le imputan al exviceministro de Transportes y Comunicaciones son lavado de activos y pertenencia a una organización criminal .

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27/06/19
Declaran fundada inhibición del juez Figueroa del proceso de casación de Keiko Fujimori - Noticias de lavado-activos

Declaran fundada inhibición del juez Figueroa del proceso de casación de Keiko Fujimori

Juez Aldo Figueroa decidió apartarse del proceso de casación de Keiko Fujimori tras cuestionamientos por audios con Walter Ríos .

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