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Internacionales

08/08/19
Brasil: detuvieron de nuevo al exmagnate Eike Batista por operación Lava Jato - Noticias de lavado-activos

Brasil: detuvieron de nuevo al exmagnate Eike Batista por operación Lava Jato

Eike Batista, quien llegó a ser el hombre más rico de Brasil y estaba bajo arresto domiciliario, fue arrestado por orden de juez que en 2018 lo condenó a 30 años de prisión por corrupción activa y lavado de dinero .

Internacionales

28/06/19
EE.UU. impuso sanciones al hijo de Nicolás Maduro - Noticias de lavado-activos

EE.UU. impuso sanciones al hijo de Nicolás Maduro

Estados Unidos acusa a Nicolás "Nicolasito" Ernesto Maduro Guerra de aprovecharse de la "corrupción" instaurada por el Gobierno dirigido por su padre .

Internacionales

10/04/19
Medios internacionales informan sobre la detención preliminar de PPK - Noticias de lavado-activos

Medios internacionales informan sobre la detención preliminar de PPK

Así informan medios de comunicación de todo el mundo sobre la detención preliminar del expresidente Pedro Pablo Kuczynski .

Internacionales

11/03/19
EE.UU. sancionó a banco con sede en Rusia por negocios con régimen de Maduro - Noticias de lavado-activos

EE.UU. sancionó a banco con sede en Rusia por negocios con régimen de Maduro

El Evrofinance Mosnarbank, con sede en Moscú, fue sancionado por hacer negocios con "el régimen ilegítimo" de Nicolás Maduro .

Internacionales

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Alan García|  

Uruguay|  

03/12/18
Alan García: así informa la prensa mundial sobre el asilo negado al expresidente - Noticias de lavado-activos

Alan García: así informa la prensa mundial sobre el asilo negado al expresidente

Uruguay rechazó el pedido de asilo de Alan García y la noticia dio la vuelta al mundo .

Internacionales

27/11/18
EE.UU.: exguardaespaldas de Hugo Chávez fue condenado a 10 años de cárcel - Noticias de lavado-activos

EE.UU.: exguardaespaldas de Hugo Chávez fue condenado a 10 años de cárcel

Alejandro Andrade Cedeño fue hallado culpable de haber lavado hasta 1.000 millones de dólares y sentenciado a 10 años de prisión .

Keiko Fujimori: así informó la prensa internacional sobre su detención preliminar - Noticias de lavado-activos

Keiko Fujimori: así informó la prensa internacional sobre su detención preliminar

Medios de prensa de todo el mundo informaron sobre la detención de la lideresa de Fuerza Popular .

Internacionales

18/09/18
Cristina Fernández: Jamás me apoderé de dinero ilícito alguno - Noticias de lavado-activos

Cristina Fernández: Jamás me apoderé de dinero ilícito alguno

La expresidenta, procesada ya en seis casos, llegó hoy a los tribunales de Buenos Aires para declarar por presuntos delitos de lavado de dinero   .

Internacionales

13/08/18
Argentina: Cristina Fernández niega haber recibido sobornos y denuncia persecución - Noticias de lavado-activos

Argentina: Cristina Fernández niega haber recibido sobornos y denuncia persecución

La expresidenta no admitió las preguntas del juez que la investiga y presentó un texto en donde califica las acusaciones en su contra de "disparate" .

Internacionales

25/05/18
Humala – Nadine: así informó la prensa internacional su excarcelación - Noticias de lavado-activos

Humala – Nadine: así informó la prensa internacional su excarcelación

La expareja presidencial afrontará en libertad la investigación en su contra por presunto lavado de activos .

Internacionales

26/03/18
Brasil: justicia rechaza apelación de Lula da Silva por 12 años de prisión - Noticias de lavado-activos

Brasil: justicia rechaza apelación de Lula da Silva por 12 años de prisión

Medida aleja a expresidente de sus deseos electorales .

18/03/18
Exministros de Humala piden su liberación tras 8 meses en prisión preventiva - Noticias de lavado-activos

Exministros de Humala piden su liberación tras 8 meses en prisión preventiva

Solicitan al Tribunal Constitucional que anule la medida contra el expresidente y Nadine Heredia por presuntos aportes irregulares .

Internacionales

01/03/18
Honduras: exprimera dama es detenida tras ser acusada de desviar 500 mil dólares - Noticias de lavado-activos

Honduras: exprimera dama es detenida tras ser acusada de desviar 500 mil dólares

Bonilla fue capturada en su casa, en una zona residencial, al este de Tegucigalpa .

Internacionales

Ecuador|  

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13/12/17
Ecuador: vicepresidente fue condenado a 6 años de prisión por caso Odebrecht - Noticias de lavado-activos

Ecuador: vicepresidente fue condenado a 6 años de prisión por caso Odebrecht

La Corte Nacional de Justicia encontró culpable a Jorge Glas de asociación ilícita con la constructora brasileña .

Internacionales

07/12/17
Argentina: ordenan arresto y desafuero de expresidenta Cristina Fernández - Noticias de lavado-activos

Argentina: ordenan arresto y desafuero de expresidenta Cristina Fernández

Ella es indagada por presunto encubrimiento de iraníes acusados por el atentado a una mutual judía que causó 85 muertos en 1994 .

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