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Testigos acusan a hermana Gilbert Violeta por manejo de fondos del partido PpK - Noticias de lavado-activos

Testigos acusan a hermana Gilbert Violeta por manejo de fondos del partido PpK

Giovanna Violeta, hermana del congresista Gilbert Violeta, es investigada por presunto lavado de activos .

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15/02/19
Fiscalía solicitó al Congreso informe que plantea investigar a Alan García - Noticias de lavado-activos

Fiscalía solicitó al Congreso informe que plantea investigar a Alan García

Un fiscal pidió el informe en minoría de la Comisión Lava Jato que realizó el legislador Humberto Morales .

14/02/19
Jueza Elizabeth Arias se inhibe del caso Keiko Fujimori - Noticias de lavado-activos

Jueza Elizabeth Arias se inhibe del caso Keiko Fujimori

En el mismo día y en una anterior resolución, la jueza Elizabeth Arias había decidido seguir a cargo de investigación de caso cocteles .

14/02/19
Operador de Corredor Verde niega ser parte de red de lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Operador de Corredor Verde niega ser parte de red de lavado de activos

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sostuvo que aún hay temas por regular con el Corredor Verde  .

11/02/19
PJ anula impedimento de salida de Mark Vito por caso Keiko Fujimori - Noticias de lavado-activos

PJ anula impedimento de salida de Mark Vito por caso Keiko Fujimori

Mark Vito cumplía con una orden de impedimento de salida del país por 36 meses .

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06/02/19
Humberto Abanto pidió a Fiscalía que allane su vivienda y oficinas - Noticias de lavado-activos

Humberto Abanto pidió a Fiscalía que allane su vivienda y oficinas

El abogado de Jaime Yoshiyama hizo el pedido al fiscal Germán Juárez por caso de los árbitros que habrían fallado a favor de Odebrecht .

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05/02/19
Fiscalía allana 14 inmuebles de árbitros por supuestamente favorecer a Odebrecht - Noticias de lavado-activos

Fiscalía allana 14 inmuebles de árbitros por supuestamente favorecer a Odebrecht

Según la hipótesis fiscal, Odebrecht pagaba sobornos a los árbitros para que emitan fallos a su favor cuando existían arbitrajes con el Estado .

31/01/19
PJ dicta 18 meses de prisión preventiva contra Félix Moreno por caso Odebrecht - Noticias de lavado-activos

PJ dicta 18 meses de prisión preventiva contra Félix Moreno por caso Odebrecht

Félix Moreno es investigado por el presunto delito de lavado de activos y tráfico de influencias en el marco de la investigación que se le sigue en el caso Odebrecht .

31/01/19
Estados Unidos revisa pedido de extradición de Alejandro Toledo - Noticias de lavado-activos

Estados Unidos revisa pedido de extradición de Alejandro Toledo

El expresidente Alejandro Toledo es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias en agravio del Estado Peruano .

24/01/19
Jaime Yoshiyama presentó recurso para anular orden de prisión preventiva en su contra - Noticias de lavado-activos

Jaime Yoshiyama presentó recurso para anular orden de prisión preventiva en su contra

Defensa de Yoshiyama argumenta que la orden de prisión preventiva no fue debidamente motivada .

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22/01/19
Odebrecht: fiscal Pérez dice que filtración evidencia que se busca frustrar acuerdo - Noticias de lavado-activos

Odebrecht: fiscal Pérez dice que filtración evidencia que se busca frustrar acuerdo

José Domingo Pérez afirmó que este hecho confirma que hay informantes en el Ministerio Público .

21/01/19
José Domingo Pérez advirtió posible filtración de preacuerdo con Odebrecht - Noticias de lavado-activos

José Domingo Pérez advirtió posible filtración de preacuerdo con Odebrecht

El fiscal de lavado de activos dijo que antes ya se conoció sobre informantes que daban material a investigados .

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18/01/19
Pedro Pablo Kuczynski declaró ante la Fiscalía por caso Odebrecht - Noticias de lavado-activos

Pedro Pablo Kuczynski declaró ante la Fiscalía por caso Odebrecht

El exmandatario aseguró que él no ha contratado con la empresa Odebrecht .

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17/01/19
Nuevas fotos de Jaime Yoshiyama de su estadía en Miami - Noticias de lavado-activos

Nuevas fotos de Jaime Yoshiyama de su estadía en Miami

Jaime Yoshiyama lleva más de 50 días fuera del país .

17/01/19
PNP allanó casa de alias 'Panetón' y retiró a seis familias extranjeras - Noticias de lavado-activos

PNP allanó casa de alias 'Panetón' y retiró a seis familias extranjeras

El edificio era alquilado a familias de venezolanos que tuvieron que salir sin previo aviso. Al implicado se le investiga por lavado de activos .

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