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23/08/19
Odebrecht: juez citó a José Graña y Hernando Constancio a audiencia de prisión preventiva - Noticias de lavado-activos

Odebrecht: juez citó a José Graña y Hernando Constancio a audiencia de prisión preventiva

La Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva en contra de ambos investigados .

21/08/19
Juez abre proceso penal con comparecencia a Pedro Chávarry  - Noticias de lavado-activos

Juez abre proceso penal con comparecencia a Pedro Chávarry

A Pedro Chávarry se le acusa del delito de encubimiento real por la remoción de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del Equipo Especial Lava Jato  .

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19/08/19
Humala: Vizcarra debe poner fecha límite para que Congreso debata adelanto de elecciones - Noticias de lavado-activos

Humala: Vizcarra debe poner fecha límite para que Congreso debata adelanto de elecciones

El expresidente señaló que ante un posible rechazo de la propuesta proponga cuestión de confianza .

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14/08/19
Fiscalía allanó viviendas vinculadas a la banda 'Los nuevos dueños del Sur' - Noticias de lavado-activos

Fiscalía allanó viviendas vinculadas a la banda 'Los nuevos dueños del Sur'

El operativo ocurrió en tres distritos de Lima y reunió a más de 20 fiscales .

Actualidad

13/08/19
Fuerza Popular tras nuevo pedido de investigación: No somos organización criminal - Noticias de lavado-activos

Fuerza Popular tras nuevo pedido de investigación: No somos organización criminal

"Tal pretensión corrobora que el propósito de las investigaciones iniciadas hace 3 años es eliminar del escenario político a nuestra agrupación", afirmó el partido .

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09/08/19
Corte Suprema no emitió fallo sobre casación de Keiko Fujimori - Noticias de lavado-activos

Corte Suprema no emitió fallo sobre casación de Keiko Fujimori

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema no llegó a los cuatros votos mínimos que se necesitan para alcanzar un acuerdo .

Internacionales

08/08/19
Brasil: detuvieron de nuevo al exmagnate Eike Batista por operación Lava Jato - Noticias de lavado-activos

Brasil: detuvieron de nuevo al exmagnate Eike Batista por operación Lava Jato

Eike Batista, quien llegó a ser el hombre más rico de Brasil y estaba bajo arresto domiciliario, fue arrestado por orden de juez que en 2018 lo condenó a 30 años de prisión por corrupción activa y lavado de dinero .

Actualidad

06/08/19
Juárez dice que pedirán archivar acusaciones de 3 personas del caso Humala-Heredia - Noticias de lavado-activos

Juárez dice que pedirán archivar acusaciones de 3 personas del caso Humala-Heredia

Fiscal explicó que la medida se solicita para Jorge Chang, Susana Vinatea y Cristina Velita .

Actualidad

06/08/19
Gastañadui: Estamos tranquilos, solo los culpables fugan o se suicidan - Noticias de lavado-activos

Gastañadui: Estamos tranquilos, solo los culpables fugan o se suicidan

El abogado de los Humala-Heredia aseguró que en el tema del Gasoducto Sur "no hay nada" y que las acusaciones se basan en rumores .

Actualidad

02/08/19
Joaquín Ramírez fue internado de emergencia en una clínica de Miraflores - Noticias de lavado-activos

Joaquín Ramírez fue internado de emergencia en una clínica de Miraflores

El ex secretario general de Fuerza Popular sufrió un accidente con su motocicleta .

31/07/19
Caso Toledo: PJ desestima recusación contra Richard Concepción Carhuancho - Noticias de lavado-activos

Caso Toledo: PJ desestima recusación contra Richard Concepción Carhuancho

Recusación buscaba apartar a juez Concepción Carhuancho del caso Alejandro Toledo .

26/07/19
Fiscalía formalizó investigación preparatoria contra Joaquín Ramírez - Noticias de lavado-activos

Fiscalía formalizó investigación preparatoria contra Joaquín Ramírez

Al exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, se le imputa el delito de lavado de activos .

24/07/19
Poder Judicial evalúa tutela de derechos solicitada por César Hinostroza - Noticias de lavado-activos

Poder Judicial evalúa tutela de derechos solicitada por César Hinostroza

Se está apelando una disposición del Poder Judicial que declaró infundada la tutela de derechos solicitada por César Hinostroza para archivar una investigación por lavado de activos .

Actualidad

24/07/19
Loza sobre casación de Keiko: Que sea resuelta en base al expediente - Noticias de lavado-activos

Loza sobre casación de Keiko: Que sea resuelta en base al expediente

La abogada de la lideresa de Fuerza Popular ha pedido que se dejen de lado "las presiones" en el proceso .

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