Página 1 con 442 noticias para:

lavado-dinero

Actualidad

24/10/21
Ollanta Humala: Admiten pruebas y testigos en caso de expresidente - Noticias de lavado-dinero

Ollanta Humala: Admiten pruebas y testigos en caso de expresidente

El fiscal Germán Juárez Atoche pidió contra el exmandatario 20 años de prisión

.

Actualidad

24/10/21
Fiscalía incluye a Dina Boluarte en investigación por lavado de activos - Noticias de lavado-dinero

Fiscalía incluye a Dina Boluarte en investigación por lavado de activos

La Fiscalía la investiga por recaudar aportes obligatorios

.

Actualidad

23/09/21
Caso de lavado de activos contra Perú Libre: Fiscalía incluye a madre de Vladimir Cerrón en investigación - Noticias de lavado-dinero

Caso de lavado de activos contra Perú Libre: Fiscalía incluye a madre de Vladimir Cerrón en investigación

También se incluyó a Richard Rojas García, quien tienta un puesto de embajador en Panamá

.

Actualidad

12/08/21
Waldemar Cerrón será investigado por lavado de activos  - Noticias de lavado-dinero

Waldemar Cerrón será investigado por lavado de activos

El Ministerio Público sostiene que el congresista habría sido testaferro de su hermano, Vladimir Cerrón 

.

Actualidad

SAT|  

dinero|  

11/08/21
SAT busca a mujer que olvidó S/ 1300 en sede del jirón Camaná - Noticias de lavado-dinero

SAT busca a mujer que olvidó S/ 1300 en sede del jirón Camaná

La mujer realizó gestiones en cabina electrónica de atención rápida y olvidó su dinero 

.

Vela: Información de fiscal Bautista fue incorporada a investigación del caso Los Dinámicos del Centro - Noticias de lavado-dinero

Vela: Información de fiscal Bautista fue incorporada a investigación del caso Los Dinámicos del Centro

El fiscal Vela indicó que la información entregada por la magistrada Bautista permitió tener un avance en la investigación por lavado de activos en el caso Los Dinámicos del Centro

.

Internacionales

10/06/21
Esposa de 'El Chapo' Guzmán se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos - Noticias de lavado-dinero

Esposa de 'El Chapo' Guzmán se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos

Coronel está acusada de dos delitos de conspiración y un tercer delito por realizar operaciones con propiedades de un narcotraficante

.

04/06/21
Fiscalía ordenó investigar a Vladimir Cerrón por lavado de activos - Noticias de lavado-dinero

Fiscalía ordenó investigar a Vladimir Cerrón por lavado de activos

Líder de Perú Libre fue denunciado por movimientos mayores al millón de soles

.

Actualidad

03/06/21
Fiscalía abre investigación a Vladimir Cerrón por lavado de activos  - Noticias de lavado-dinero

Fiscalía abre investigación a Vladimir Cerrón por lavado de activos

Esta pesquisa que fue declarada como compleja y va a tener el plazo de 8 meses

.

Actualidad

11/03/21
Keiko Fujimori sobre investigación de Fiscalía: "Seguiré enfrentando esta persecución" - Noticias de lavado-dinero

Keiko Fujimori sobre investigación de Fiscalía: "Seguiré enfrentando esta persecución"

Lideresa de Fuerza Popular se pronunció sobre la culminación de la investigación preparatoria en su contra

.

19/08/20
Guzmán: Fiscalía aún no me notifica sobre investigación preliminar por caso Odebrecht - Noticias de lavado-dinero

Guzmán: Fiscalía aún no me notifica sobre investigación preliminar por caso Odebrecht

"Simplemente he recibido el documento donde se menciona y se describe cuál es la denuncia", dijo Guzmán .

Internacionales

04/06/20
Hijo y viuda de Pablo Escobar, y Chicho Serna van a juicio por presunto lavado de activos - Noticias de lavado-dinero

Hijo y viuda de Pablo Escobar, y Chicho Serna van a juicio por presunto lavado de activos

La investigación apunta a que habrían realizado un aporte esencial para inyectar en Argentina fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos   .

15/05/20
Fuerza Popular: Confirman incorporación del partido en investigación que se sigue a Keiko Fujimori - Noticias de lavado-dinero

Fuerza Popular: Confirman incorporación del partido en investigación que se sigue a Keiko Fujimori

Apelación presentada por el partido fue rechazada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado .

Actualidad

05/05/20
Minsa dispone que el 5 de mayo sea el Día Nacional de la Higiene de Manos - Noticias de lavado-dinero

Minsa dispone que el 5 de mayo sea el Día Nacional de la Higiene de Manos

En todo el país se emitirán mensajes que refuercen la necesidad del lavado de manos .

Actualidad

21/03/20
Estado de emrgencia: SBS amplía límite de operaciones en cuentas de dinero electrónico - Noticias de lavado-dinero

Estado de emrgencia: SBS amplía límite de operaciones en cuentas de dinero electrónico

De acuerdo con la norma se amplía de mil a 3 000 el límite de cada transacción .

Página 1 con 442 noticias para:

lavado-dinero