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Internacionales

27/06/19
EE.UU.: exministro de Maduro es acusado de lavado de dinero - Noticias de lavado-dinero

EE.UU.: exministro de Maduro es acusado de lavado de dinero

El general en retiro Luis Motta Domínguez también ofició como presidente de la empresa estatal venezolana Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) .

21/06/19
Arce: Odebrecht debe admitir el delito de lavado de activos - Noticias de lavado-dinero

Arce: Odebrecht debe admitir el delito de lavado de activos

El congresista de Nuevo Perú afirmó que ello ayudará a “aclarar cuál es el nivel de involucramiento de estos partidos políticos” .

17/06/19
Alejandro Toledo: Fiscalía presentó acusación y pedido de extradición por caso Ecoteva - Noticias de lavado-dinero

Alejandro Toledo: Fiscalía presentó acusación y pedido de extradición por caso Ecoteva

Rafael Vela formalizó acusación por el presunto delito de lavado de activos contra Alejandro Toledo, Eliane Karp y otros .

Caso Jessica Tejada: disponen su inmediata libertad y pasa a comparecencia restrictiva - Noticias de lavado-dinero

Caso Jessica Tejada: disponen su inmediata libertad y pasa a comparecencia restrictiva

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Crimen Organizado declaró fundado el pedido de cese de prisión preventiva .

Actualidad

13/05/19
Caso Humala-Heredia: ¿qué sigue tras el pedido de más de 20 años de prisión? - Noticias de lavado-dinero

Caso Humala-Heredia: ¿qué sigue tras el pedido de más de 20 años de prisión?

La acusación fiscal consta de 1500 páginas que resumen 4 años de investigación sobre el dinero que habrían recibido en el 2006 y en el 2011 .

Mark Vito: Poder Judicial dictó 31 meses de impedimento de salida del país - Noticias de lavado-dinero

Mark Vito: Poder Judicial dictó 31 meses de impedimento de salida del país

Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, es investigado por el presunto delito de lavado de activos .

Mercedes Aráoz y Ana María Choquehuanca visitaron a PPK en la Prefectura - Noticias de lavado-dinero

Mercedes Aráoz y Ana María Choquehuanca visitaron a PPK en la Prefectura

La reunión duró poco menos de una hora. La Defensa del exmandatario dijo más temprano que esperan pronta respuesta a la apelación .

11/04/19
Nakazaki afirma que en los próximos días llegará al Perú la familia de PPK - Noticias de lavado-dinero

Nakazaki afirma que en los próximos días llegará al Perú la familia de PPK

"Mañana debe subir el expediente de apelación y en 48 horas debe resolverlo la Sala", informó también el abogado .

10/04/19
Del Solar pide conocer fundamentos de detención de PPK y respetar debido proceso - Noticias de lavado-dinero

Del Solar pide conocer fundamentos de detención de PPK y respetar debido proceso

Contra Kuczynski pesa una orden de detención preliminar por 10 días .

Poder Judicial evalúa impedimento de salida de Mark Vito por caso Keiko Fujimori - Noticias de lavado-dinero

Poder Judicial evalúa impedimento de salida de Mark Vito por caso Keiko Fujimori

Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, es investigado por el presunto delito de lavado de activos .

Corte confirma inclusión del Partido Nacionalista en investigación del caso Odebrecht - Noticias de lavado-dinero

Corte confirma inclusión del Partido Nacionalista en investigación del caso Odebrecht

Defensa del partido había cuestionado su inclusión 2 años después de iniciada la investigación preparatoria  .

Actualidad

25/03/19
VES: Policía decomisó S/ 26 millones falsos - Noticias de lavado-dinero

VES: Policía decomisó S/ 26 millones falsos

Las autoridades detuvieron a cinco personas, una de ellas con antecedentes por el mismo delito .

Actualidad

13/03/19
Ordenan 11 años de prisión contra expresidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas - Noticias de lavado-dinero

Ordenan 11 años de prisión contra expresidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas

La exautoridad fue procesada, junto a otros involucrados, por el delito de lavado de activos .

12/03/19
Miraflores: decomisan US$ 142 mil en cuentas de fallecido juez superior - Noticias de lavado-dinero

Miraflores: decomisan US$ 142 mil en cuentas de fallecido juez superior

Hamilton Castro investiga el origen de la fortuna de Alberto Infantes Vargas .

09/03/19
Kenji Fujimori: Poder Judicial autorizó el levantamiento de su secreto bancario - Noticias de lavado-dinero

Kenji Fujimori: Poder Judicial autorizó el levantamiento de su secreto bancario

Por el presunto delito de lavado de activos en el caso Limasa .

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