Página 4 con 436 noticias para:

lavado-dinero

Fiscal Hamilton Castro allana caja fuerte que perteneció a magistrado - Noticias de lavado-dinero

Fiscal Hamilton Castro allana caja fuerte que perteneció a magistrado

En la caja fuerte del BCP habría US$310 mil, dinero que pertenece a un magistrado fallecido, quien nunca declaró dicho monto .

05/03/19
Fiscal Barreto: Red Orellana causó perjuicio de S/ 1 000 millones al Estado - Noticias de lavado-dinero

Fiscal Barreto: Red Orellana causó perjuicio de S/ 1 000 millones al Estado

La fiscal titular de Lavado de Activos además reveló le detectaron S/ 540 millones a esta organización delictiva .

26/02/19
Poder Judicial: Lupe Zevallos no fue parte de audiencia por lavado de activos - Noticias de lavado-dinero

Poder Judicial: Lupe Zevallos no fue parte de audiencia por lavado de activos

La hermana del exdueño de Aerocontinente estuvo en la diligencia. Quien pidió permiso para abandonar el lugar fue su hermana, Milagros .

Chávez: Juzgado debió tomar precauciones para evitar que Lupe Zevallos abandone sala - Noticias de lavado-dinero

Chávez: Juzgado debió tomar precauciones para evitar que Lupe Zevallos abandone sala

El coordinador de las fiscalías de crimen organizado se mostró conforme con las condenas .

25/02/19
Caso Aerocontinente: Fernando Zevallos recibe condena de 27 años de prisión - Noticias de lavado-dinero

Caso Aerocontinente: Fernando Zevallos recibe condena de 27 años de prisión

Asimismo, Lupe Zevallos, hermana del empresario, recibió 25 años de cárcel, ambos por el delito de lavado de activos .

14/02/19
Jueza Elizabeth Arias se inhibe del caso Keiko Fujimori - Noticias de lavado-dinero

Jueza Elizabeth Arias se inhibe del caso Keiko Fujimori

En el mismo día y en una anterior resolución, la jueza Elizabeth Arias había decidido seguir a cargo de investigación de caso cocteles .

Internacionales

Lula da Silva|  

Brasil|  

lavado|  

corrupción|  

06/02/19
Brasil: Lula da Silva es condenado a 12 años de prisión por corrupción y lavado - Noticias de lavado-dinero

Brasil: Lula da Silva es condenado a 12 años de prisión por corrupción y lavado

Expresidente ya cumple desde el pasado abril una condena por otro caso de corrupción, luego que la justicia diera por comprobado que recibió un departamento a cambio de sobornos .

31/01/19
PJ dicta 18 meses de prisión preventiva contra Félix Moreno por caso Odebrecht - Noticias de lavado-dinero

PJ dicta 18 meses de prisión preventiva contra Félix Moreno por caso Odebrecht

Félix Moreno es investigado por el presunto delito de lavado de activos y tráfico de influencias en el marco de la investigación que se le sigue en el caso Odebrecht .

Fiscal formulará acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia en 30 días - Noticias de lavado-dinero

Fiscal formulará acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia en 30 días

Fiscal Juárez Atoche indicó que dio por concluida la investigación preparatoria y presentará en los siguientes días una acusación para juicio oral .

Actualidad

20/12/18
César Cataño: anulan sentencia que lo absolvió por el delito de lavado de activos - Noticias de lavado-dinero

César Cataño: anulan sentencia que lo absolvió por el delito de lavado de activos

El pasado 2 de febrero, el Juzgado Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia de Tacna absolvió a Cataño Porras .

Internacionales

Michel Temer|  

Fiscalía|  

Brasil|  

20/12/18
Brasil: Fiscalía imputa a presidente Temer por corrupción y lavado de dinero - Noticias de lavado-dinero

Brasil: Fiscalía imputa a presidente Temer por corrupción y lavado de dinero

Fiscal presentó una denuncia contra el mandatario brasileño por su presunta participación en una trama que benefició al sector portuario a cambio de sobornos .

15/12/18
Giulliana Loza: Quieren mantener presa a Keiko Fujimori bajo especulaciones - Noticias de lavado-dinero

Giulliana Loza: Quieren mantener presa a Keiko Fujimori bajo especulaciones

La abogada espera una “decisión imparcial” de la Sala Penal de Apelaciones que evalúa la apelación a la prisión preventiva .

13/12/18
Incluyen a Giuliana Loza y cinco abogados en investigación por caso cocteles - Noticias de lavado-dinero

Incluyen a Giuliana Loza y cinco abogados en investigación por caso cocteles

Giuliana Loza aseguró que con esta medida están atentado contra la defensa de Keiko Fujimori y cuestionó al fiscal José Domingo Pérez .

José Domingo Pérez: abren nuevo proceso disciplinario contra el fiscal - Noticias de lavado-dinero

José Domingo Pérez: abren nuevo proceso disciplinario contra el fiscal

El Ministerio Público tomó esta decisión porque no habría respetado los plazos en la investigación por lavado de activos que se le sigue a Keiko Fujimori y Mark Vito .

Actualidad

29/11/18
El Gobierno ha hecho muy poco para combatir el lavado de activos, asegura Cuba - Noticias de lavado-dinero

El Gobierno ha hecho muy poco para combatir el lavado de activos, asegura Cuba

Para el director del BCR, el tema de lucha contra la corrupción “no puede ser un eslogan" del presidente Vizcarra .

Página 4 con 436 noticias para:

lavado-dinero