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Internacionales

21/10/21
Pandora Papers: Abren “investigación previa” contra presidente de Ecuador - Noticias de pandora-papers

Pandora Papers: Abren “investigación previa” contra presidente de Ecuador

De acuerdo a los Pandora Papers, Guillermo Lasso controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá

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Internacionales

08/10/21
Fiscalía de Chile abre investigación contra Sebastián Piñera por Pandora Papers - Noticias de pandora-papers

Fiscalía de Chile abre investigación contra Sebastián Piñera por Pandora Papers

Por la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera, operación por la que apareció en los Pandora Papers 

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Actualidad

04/10/21
Vargas Llosa aparece en los Pandora Papers: Usó empresa offshore - Noticias de pandora-papers

Vargas Llosa aparece en los Pandora Papers: Usó empresa offshore

El escritor ha reconocido que creó esa empresa, pero ha asegurado que la cerró en 2017

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Internacionales

15/03/18
Caso Panama Papers: Bufete Mossack Fonseca cierra operaciones - Noticias de pandora-papers

Caso Panama Papers: Bufete Mossack Fonseca cierra operaciones

El despacho panameño de abogados está vinculado al escándalo por creación de sociedades opacas para evadir impuestos .

Internacionales

09/11/17
‘Paradise Papers’: aliado de Donald Trump sería dueño de empresa offshore - Noticias de pandora-papers

‘Paradise Papers’: aliado de Donald Trump sería dueño de empresa offshore

Robert Kraft donó a Trump un millón de dólares para su celebración inaugural .

06/11/17
‘Paradise Papers’: el nuevo escándalo mundial de evasión de impuestos - Noticias de pandora-papers

‘Paradise Papers’: el nuevo escándalo mundial de evasión de impuestos

Investigación periodística internacional basada en miles de documentos filtrados descubre grandes redes para obtener beneficios fiscales .

16/10/17
Malta: asesinan a periodista que acusó de corrupción al gobierno - Noticias de pandora-papers

Malta: asesinan a periodista que acusó de corrupción al gobierno

Daphne Caruana Galizia murió en la explosión de un coche bomba cerca de su casa en La Valeta .

06/06/17
Callao: empresario implicado en el caso Panama Papers fue detenido hoy  - Noticias de pandora-papers

Callao: empresario implicado en el caso Panama Papers fue detenido hoy

Eugenio Dunezat Urbina es acusado de estafar a personas con más de 15 millones de dólares .

Actualidad

16/05/17
Empresario denunciado por estafa aparece en los Panama Papers - Noticias de pandora-papers

Empresario denunciado por estafa aparece en los Panama Papers

Eugenio Dunezat es acusado de girar cheques sin fondo .

Actualidad

11/04/17
Investigación Panama Papers recibió Premio Pulitzer - Noticias de pandora-papers

Investigación Panama Papers recibió Premio Pulitzer

Destape periodísticos reveló un entramado de empresas off shore creadas en paraísos fiscales por parte de líderes políticos y figuras mundiales .

Actualidad

Panama Papers|  

UIF|  

12/05/16
UIF revela que Panama Papers generó siete informes de inteligencia en Perú - Noticias de pandora-papers

UIF revela que Panama Papers generó siete informes de inteligencia en Perú

Así lo declaró Sergio Espinosa, titular de la entidad, ante la Comisión de Fiscalización .

Actualidad

10/05/16
Panamá Papers:”Estructura offshore es legal” - Noticias de pandora-papers

Panamá Papers:”Estructura offshore es legal”

Sin embargo, las estructuras que son comerciales pueden ser utilizadas para malos manejos, indica abogado de Mossak Fonseca en Perú  .

Actualidad

10/05/16
Se publica base de datos de los ´Panamá Papers´ - Noticias de pandora-papers

Se publica base de datos de los ´Panamá Papers´

Cientos de personas peruanas hicieron negocios offshores a través de Mossak Fonseca. Aparecen políticos, periodistas, grupos económicos, estudios de abogados y figuras televisivas con conexiones en paraísos fiscales .

Internacionales

10/05/16
Panama Papers: periodistas publican datos de casi 214 mil sociedades  - Noticias de pandora-papers

Panama Papers: periodistas publican datos de casi 214 mil sociedades

En total, el escándalo abarca más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca .

Actualidad

09/05/16
Panama Papers: más de 100 peruanos involucrados en empresas 'offshore' - Noticias de pandora-papers

Panama Papers: más de 100 peruanos involucrados en empresas 'offshore'

Los rubros van desde el espectáculo hasta la minería, pasando por la política, empresas del rubro financiero, inmobiliario, etc. .

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