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16/06/19
Héctor Becerril es investigado por el caso 'Los Wachiturros de Tumán' - Noticias de secreto-bancario-tributario

Héctor Becerril es investigado por el caso 'Los Wachiturros de Tumán'

Fiscal Germán Montero tomará declaraciones de Edwin Oviedo y del hermano del parlamentario, Víctor Antonio Becerril, los primeros días de julio   .

15/06/19
‘Wachiturros de Tumán’: Fiscalía abre investigación preliminar a Becerril - Noticias de secreto-bancario-tributario

‘Wachiturros de Tumán’: Fiscalía abre investigación preliminar a Becerril

Además solicitan al Poder Judicial el levantamiento del secreto bancario, tributario, entre otros .

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05/05/19
Aumentan a S/150 mil recompensa por información sobre paradero de Félix Moreno - Noticias de secreto-bancario-tributario

Aumentan a S/150 mil recompensa por información sobre paradero de Félix Moreno

Programa de recompensas del Mininter ofrecía inicialmente S/20 mil  .

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20/03/19
Fiscalía allanó 16 viviendas relacionado al caso Costa Verde del Callao - Noticias de secreto-bancario-tributario

Fiscalía allanó 16 viviendas relacionado al caso Costa Verde del Callao

Entre las viviendas allanadas se encuentra la de Víctor Suelpres cuya esposa fue asesinada por sicarios .

Comisión congresal pide levantar el secreto bancario y tributario de Félix Moreno - Noticias de secreto-bancario-tributario

Comisión congresal pide levantar el secreto bancario y tributario de Félix Moreno

Grupo que investiga posibles actos de corrupción en el gobierno regional del Callao, solicitó la misma medida para Rogelio Canches .

09/03/19
Kenji Fujimori: Poder Judicial autorizó el levantamiento de su secreto bancario - Noticias de secreto-bancario-tributario

Kenji Fujimori: Poder Judicial autorizó el levantamiento de su secreto bancario

Por el presunto delito de lavado de activos en el caso Limasa .

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14/02/19
Jueza Elizabeth Arias no se inhibirá del caso Cocteles - Noticias de secreto-bancario-tributario

Jueza Elizabeth Arias no se inhibirá del caso Cocteles

Jueza Elizabeth Arias rechazó pedido de inhibición presentado por la abogada de Keiko Fujimori .

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Contraloría|  

Néstor Shack|  

JNJ|  

11/01/19
Contraloría: Postulantes al JNJ debe levantar su secreto bancario - Noticias de secreto-bancario-tributario

Contraloría: Postulantes al JNJ debe levantar su secreto bancario

El titular del ente fiscalizador Néstor Shack dio sus aportes ante la Comisión de Constitución del Congreso .

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19/11/18
Rosa Bartra sobre Alan García: No estoy para sospechar, no soy la Fiscalía - Noticias de secreto-bancario-tributario

Rosa Bartra sobre Alan García: No estoy para sospechar, no soy la Fiscalía

Bartra dijo que según dirigentes apristas, García estaría evitando un acto arbitrario de prisión   .

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Rosa Bartra|  

PPK|  

Alan García|  

Lava Jato|  

11/11/18
Rosa Bartra: “Alan García ha sido investigado igual que a todos los demás” - Noticias de secreto-bancario-tributario

Rosa Bartra: “Alan García ha sido investigado igual que a todos los demás”

Además, Rosa Bartra anunció que este lunes denunciará al fiscal José Domingo Pérez y al juez Richard Concepción Carhuancho .

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03/09/18
Fiscalía solicitará levantar secreto bancario de Kenji Fujimori por caso Limasa - Noticias de secreto-bancario-tributario

Fiscalía solicitará levantar secreto bancario de Kenji Fujimori por caso Limasa

Esta medida también se extiende para sus hermanos Hiro y Sachi, al congresista Miguel Torres y a todos los investigados .

02/09/18
Sistema contra corrupción registra más de 700 procesados en 26 casos - Noticias de secreto-bancario-tributario

Sistema contra corrupción registra más de 700 procesados en 26 casos

Esta semana se resolverá la apelación de prisión preventiva impuesta a 'Los cuellos blancos del puerto' .

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29/08/18
Comisión Lava Jato aprobará hoy su informe final - Noticias de secreto-bancario-tributario

Comisión Lava Jato aprobará hoy su informe final

Bartra informó que en el proceso se levantó el secreto tributario a cerca de 500 personas .

Bartra: Es falso pedido de levantamiento del secreto bancario a medios de comunicación - Noticias de secreto-bancario-tributario

Bartra: Es falso pedido de levantamiento del secreto bancario a medios de comunicación

Por su parte, García Belaunde explicó que solo se pidió información a la Sunat de empresas presuntamente vinculadas a Odebrecht .

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22/06/18
Sunat tendrá acceso a secreto bancario de contribuyentes tras facultades delegadas - Noticias de secreto-bancario-tributario

Sunat tendrá acceso a secreto bancario de contribuyentes tras facultades delegadas

Jefe de la Sunat dijo que en el 2020 se podrá intercambiar la información con más de 120 países  .

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