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11/10/21
Vladimir Cerrón: Congelan cuentas por S/ 1.4 millones a Bertha Rojas, madre del líder de PL. - Noticias de uif

Vladimir Cerrón: Congelan cuentas por S/ 1.4 millones a Bertha Rojas, madre del líder de PL.

Según la investigación fiscal, Bertha Rojas, habría tenido "un presunto rol de testaferro en las ganancias ilícitas de los hermanos Waldemar y Vladimir Cerrón"

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19/03/18
García Belaunde: Comisión Lava Jato desclasificó nota de la UIF sobre PPK - Noticias de uif

García Belaunde: Comisión Lava Jato desclasificó nota de la UIF sobre PPK

El congresista dijo no entender las acusaciones que pesan sobre el grupo de trabajo respecto a una presunta filtración del documento  .

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19/03/18
Mulder sobre filtración de informe UIF: “Lo que nos interesa es el contenido”  - Noticias de uif

Mulder sobre filtración de informe UIF: “Lo que nos interesa es el contenido”

Parlamentario asegura que la cuestión de fondo es hacer público el interrogatorio de PPK para que los peruanos 'cotejen' las respuestas con el informe de la UIF .

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19/03/18
Rosa Bartra: En la Comisión Lava Jato jamás hemos filtrado nada - Noticias de uif

Rosa Bartra: En la Comisión Lava Jato jamás hemos filtrado nada

La legisladora indicó que están trabajando arduamente en la transcripción de la sesión con el mandatario  .

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18/03/18
Gilbert Violeta: Errores en el informe de la UIF son groseros - Noticias de uif

Gilbert Violeta: Errores en el informe de la UIF son groseros

El parlamentario oficialista considera que el informe se hizo bajo "presiones políticas" .

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18/03/18
PPK: Informe de la UIF sobre mi chofer es una fabricación, es mentira - Noticias de uif

PPK: Informe de la UIF sobre mi chofer es una fabricación, es mentira

El mandatario habló también sobre el indulto, Kenji Fujimori y Martín Vizcarra .

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16/03/18
Odebrecht: UIF descubrió que PPK y sus empresas recibieron dinero de la constructora - Noticias de uif

Odebrecht: UIF descubrió que PPK y sus empresas recibieron dinero de la constructora

Según el ente estatal, el presidente recibió al menos US$3 millones a través de Wensfield Capital y First Capital desde el 2004 al 2017 .

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16/03/18
Aráoz: La Comisión Lava Jato filtró información de la UIF con fines políticos - Noticias de uif

Aráoz: La Comisión Lava Jato filtró información de la UIF con fines políticos

Presidenta del Consejo de Ministros ratificó que "la vacancia no es venganza" y dijo que la comisión presidida por Bartra "está desprestigiada" .

15/03/18
PPK: UIF detecta transferencia de más de 600 mil dólares a su chofer - Noticias de uif

PPK: UIF detecta transferencia de más de 600 mil dólares a su chofer

También se reveló una transferencia de más de 89 mil dólares a una cuenta de Gilbert Violeta .

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15/03/18
Violeta: Transferencias de PPK en reporte de la UIF son montos acumulados por años - Noticias de uif

Violeta: Transferencias de PPK en reporte de la UIF son montos acumulados por años

El legislador indicó que la decisión de hacer público el documento es "ilegal" por ser de condición confidencial .

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02/03/18
Alejandro Toledo: Poder Judicial ordenó congelar cuatro de sus cuentas bancarias - Noticias de uif

Alejandro Toledo: Poder Judicial ordenó congelar cuatro de sus cuentas bancarias

Esta medida se da en el marco de la investigación seguida en su contra por el caso Odebrecht   .

UIF informó sobre desbalance patrimonial de hermanos Ramírez - Noticias de uif

UIF informó sobre desbalance patrimonial de hermanos Ramírez

Fiscal indicó que este caso estaría frente a una presunta organización criminal .

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16/06/17
Odebrecht: exfuncionario Jorge Barata pidió el descongelamiento de cuenta en dólares - Noticias de uif

Odebrecht: exfuncionario Jorge Barata pidió el descongelamiento de cuenta en dólares

La cuenta de casi un millón de dólares fue bloqueada por la Unidad de Inteligencia Financiera .

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08/03/17
UIF niega que hayan encontrado depósitos ilícitos de Odebrecht a PPK - Noticias de uif

UIF niega que hayan encontrado depósitos ilícitos de Odebrecht a PPK

Indicaron que medio que hizo la afirmación mezcló documentos de bancos con informe de la UIF .

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Fiscalía|  

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19/01/17
Odebrecht: Fiscalía pidió a la UIF no congelar sus cuentas - Noticias de uif

Odebrecht: Fiscalía pidió a la UIF no congelar sus cuentas

Jefe de la UIF se presentó en la comisión Lava Jato del Congreso .

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