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Incautarán más de 4 millones de dólares a exjefe militar del gobierno de Fujimori - Noticias de uif

Incautarán más de 4 millones de dólares a exjefe militar del gobierno de Fujimori

Américo Ibárcena se desempeñó como excomandante general de la Marina en el gobierno de Alberto Fujimori .

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16/06/17
Odebrecht: exfuncionario Jorge Barata pidió el descongelamiento de cuenta en dólares - Noticias de uif

Odebrecht: exfuncionario Jorge Barata pidió el descongelamiento de cuenta en dólares

La cuenta de casi un millón de dólares fue bloqueada por la Unidad de Inteligencia Financiera .

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Félix Moreno|  

esposa|  

20/04/17
Esposa de Moreno compró bienes sin respaldo de actividad formal conocida - Noticias de uif

Esposa de Moreno compró bienes sin respaldo de actividad formal conocida

UIF detectó que compra de inmuebles se realizó sin que Rosmery Segura tuviera respaldo financiero .

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11/04/17
Investigación Panama Papers recibió Premio Pulitzer - Noticias de uif

Investigación Panama Papers recibió Premio Pulitzer

Destape periodísticos reveló un entramado de empresas off shore creadas en paraísos fiscales por parte de líderes políticos y figuras mundiales .

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05/04/17
Ecoteva: evalúan pedido de prisión preventiva para Alejandro Toledo - Noticias de uif

Ecoteva: evalúan pedido de prisión preventiva para Alejandro Toledo

La Fiscalía presentó nueva documentación que vincularía al expresidente con el caso Odebrecht .

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PPK|  

Procuraduría|  

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Odebrecht|  

30/03/17
Odebrecht: Fiscalía decidió desestimar investigación a PPK - Noticias de uif

Odebrecht: Fiscalía decidió desestimar investigación a PPK

El fiscal Carlos Puma concluyó que no hay pruebas suficientes para iniciar la pesquisa .

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09/03/17
Mercedes Aráoz: Menos TV para Katherine Ampuero y que trabaje más investigando - Noticias de uif

Mercedes Aráoz: Menos TV para Katherine Ampuero y que trabaje más investigando

La segunda vicepresidenta criticó duramente a la procuradora ad hoc para el caso Odebrecht .

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08/03/17
UIF niega que hayan encontrado depósitos ilícitos de Odebrecht a PPK - Noticias de uif

UIF niega que hayan encontrado depósitos ilícitos de Odebrecht a PPK

Indicaron que medio que hizo la afirmación mezcló documentos de bancos con informe de la UIF .

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06/03/17
Caso Odebrecht: Procuraduría pidió investigar a PPK por supuestos aportes - Noticias de uif

Caso Odebrecht: Procuraduría pidió investigar a PPK por supuestos aportes

 Katherine Ampuero dijo que no son "figuretis y que su trabajo es serio y responsable" .

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27/02/17
Mauricio Mulder anuncia que presentará acusación constitucional contra Pari - Noticias de uif

Mauricio Mulder anuncia que presentará acusación constitucional contra Pari

Según indicó, Pari ocultó información sobre el presidente PPK .

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Odebrecth|  

Odebrecht|  

16/02/17
Alejandro Toledo: Costa Rica investiga a Scotiabank por caso Odebrecht - Noticias de uif

Alejandro Toledo: Costa Rica investiga a Scotiabank por caso Odebrecht

Buscan verificar si banco aplicó las normas de control contra el lavado de activos .

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26/01/17
Fiscal Castro deberá informar sobre el acuerdo entre Odebrecht y Fiscalía - Noticias de uif

Fiscal Castro deberá informar sobre el acuerdo entre Odebrecht y Fiscalía

Así lo informó el vicepresidente de la Comisión Lava Jato del Congreso .

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Odebrecht |  

Lava Jato|  

24/01/17
Lava Jato: procurador Anticorrupción y representante de Odebrecht irán al Congreso - Noticias de uif

Lava Jato: procurador Anticorrupción y representante de Odebrecht irán al Congreso

Amado Enco y Mauricio Cruz López hablarán sobre el megacaso de corrupción .

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Fiscalía|  

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19/01/17
Procuraduría pide a Fiscalía conocer detalles del acuerdo con Odebrecht - Noticias de uif

Procuraduría pide a Fiscalía conocer detalles del acuerdo con Odebrecht

Procurador anticorrupción indicó que Fiscalía les negó el acceso debido a la reserva del acuerdo .

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19/01/17
Caso Odebrecht: No puede hablarse de lentitud de la fiscalía, afirma PPK - Noticias de uif

Caso Odebrecht: No puede hablarse de lentitud de la fiscalía, afirma PPK

El mandatario aseguró que la investigación sigue el debido proceso para evitar futuros reclamos internacionales .

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