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Fiscal formulará acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia en 30 días - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Fiscal formulará acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia en 30 días

Fiscal Juárez Atoche indicó que dio por concluida la investigación preparatoria y presentará en los siguientes días una acusación para juicio oral .

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Contraloría|  

Néstor Shack|  

JNJ|  

11/01/19
Contraloría: Postulantes al JNJ debe levantar su secreto bancario - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Contraloría: Postulantes al JNJ debe levantar su secreto bancario

El titular del ente fiscalizador Néstor Shack dio sus aportes ante la Comisión de Constitución del Congreso .

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Poder Judicial|  

PPK|  

20/11/18
Caso PPK: Poder Judicial rechazó apelación para descongelar sus fondos - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Caso PPK: Poder Judicial rechazó apelación para descongelar sus fondos

La Sala Penal de Apelaciones desestimó el recurso planteado por la defensa de Kuczynski .

Actualidad

06/11/18
Fiscalía citó a César Acuña para que responda por transferencias de US$ 50 millones  - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Fiscalía citó a César Acuña para que responda por transferencias de US$ 50 millones

UIF detectó presuntas transferencias irregulares hacia cuentas en el extranjero, entre ellas la de Luis Favre .

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26/09/18
César Nakasaki sobre caso Odebrecht: Contratos realizados por PPK son legales - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

César Nakasaki sobre caso Odebrecht: Contratos realizados por PPK son legales

Abogado señaló que apelarán a medida de inhibición de bienes en un plazo de tres días .

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25/09/18
PPK: El Poder Judicial verá este miércoles 26 su apelación de orden de inhibición - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

PPK: El Poder Judicial verá este miércoles 26 su apelación de orden de inhibición

Audiencia se realizará en el marco de la investigación preliminar por presunto lavado de activos .

Internacionales

28/08/18
Venezuela: Maduro restringe uso de cuentas bancarias de venezolanos en otros países - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Venezuela: Maduro restringe uso de cuentas bancarias de venezolanos en otros países

Gobierno pide a bancos informar a clientes que, de tener previsto viajar fuera del país, deberán notificarles "el lugar de destino y el período correspondiente" que durará el viaje .

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encuesta|  

congreso|  

16/05/18
El 70% de peruanos está a favor de eliminar la inmunidad de congresistas - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

El 70% de peruanos está a favor de eliminar la inmunidad de congresistas

Según la última encuesta Pulso Perú, otro 76% está en contra de que los legisladores sean reelegidos   .

Actualidad

09/05/18
Alejandro Toledo: Poder Judicial confirmó ampliación de congelamiento de cuentas - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Alejandro Toledo: Poder Judicial confirmó ampliación de congelamiento de cuentas

Se trata de cuatro cuentas intervenidas, dos de ellas en soles y otras dos en dólares .

Actualidad

03/05/18
Estos son los 6 ejes del pedido de facultades del Gabinete Villanueva - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Estos son los 6 ejes del pedido de facultades del Gabinete Villanueva

El titular de la PCM solicitó la medida al Congreso por 60 días .

02/05/18
César Villanueva y los 5 ejes de lo que será su gestión  - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

César Villanueva y los 5 ejes de lo que será su gestión

El titular de la PCM se comprometió a acudir al Congreso cada 180 días para informar sobre los avances y dificultades en las propuestas presentadas .

02/05/18
PCM: Antes de los primeros 180 días presentaremos un paquete normativo - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

PCM: Antes de los primeros 180 días presentaremos un paquete normativo

Indicó que contará con el respaldo del Poder Judicial, Fiscalía, Contraloría y la UIF. En la nota conocerás los 5 puntos propuestos .

13/04/18
Favre: “Declaro no haber cometido ninguna ilegalidad” - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Favre: “Declaro no haber cometido ninguna ilegalidad”

Aseguró que se pone a disposición de las autoridades peruanas .

12/04/18
César Acuña: Fiscalía abre investigación por presunto delito de lavado de activos - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

César Acuña: Fiscalía abre investigación por presunto delito de lavado de activos

Las pesquisas incluyen a su agrupación política Alianza Para el Progreso, Luis Favre, entre otros .

Actualidad

Gonzalo del Río|  

PPK|  

Lava Jato|  

Odebrecht|  

19/03/18
Del Río: Reserva de la investigación en la Comisión Lava Jato no tiene sentido - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Del Río: Reserva de la investigación en la Comisión Lava Jato no tiene sentido

El abogado del presidente PPK resaltó que confía en las respuestas de su patrocinado ante este grupo investigador .

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