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07/11/19
Luis Castañeda solicita licencia temporal a Solidaridad Nacional - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Luis Castañeda solicita licencia temporal a Solidaridad Nacional

Exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, es investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos .

Actualidad

15/10/19
Zegarra: No fui a ninguna reunión que se hable de dinero, Bustamante lo tendrá que probar - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Zegarra: No fui a ninguna reunión que se hable de dinero, Bustamante lo tendrá que probar

La exfuncionaria municipal afirmó que trabajó para OAS, por intermedio de unos arquitectos españoles .

15/10/19
Castañeda Lossio tuvo ingresos de US$1,7 millones, según Unidad de Inteligencia Financiera - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Castañeda Lossio tuvo ingresos de US$1,7 millones, según Unidad de Inteligencia Financiera

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) brindó información a la Fiscalía peruana sobre el exalcalde Luis Castañeda Lossio .

Actualidad

16/08/19
Rafael Vela no acudirá a sesión de Junta de Fiscales Supremos - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Rafael Vela no acudirá a sesión de Junta de Fiscales Supremos

El coordinador del equipo especial Lava Jato explicó que tenía otra diligencia previamente programada en la UIF .

15/06/19
‘Wachiturros de Tumán’: Fiscalía abre investigación preliminar a Becerril - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

‘Wachiturros de Tumán’: Fiscalía abre investigación preliminar a Becerril

Además solicitan al Poder Judicial el levantamiento del secreto bancario, tributario, entre otros .

Congelan cuentas de Luis Nava y su hijo José Nava Mendiola  - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Congelan cuentas de Luis Nava y su hijo José Nava Mendiola

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas del exsecretario de  Alan García y su hijo a pedido de la Fiscalía  .

Actualidad

21/04/19
Fiscal Vela confirma que Jorge Barata podrá responder preguntas sobre Alan García  - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Fiscal Vela confirma que Jorge Barata podrá responder preguntas sobre Alan García

El fiscal Rafael Vela dijo que no hay ninguna restricción en las preguntas que realicen los fiscales peruanos a Jorge Barata .

Actualidad

17/03/19
Fiscal Vela: Acusación contra Humala y Heredia se presentaría en una semana - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Fiscal Vela: Acusación contra Humala y Heredia se presentaría en una semana

El fiscal Germán Juárez dio por concluida la investigación por aportes irregulares al Partido Nacionalista el pasado 11 de enero   .

Fiscal formulará acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia en 30 días - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Fiscal formulará acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia en 30 días

Fiscal Juárez Atoche indicó que dio por concluida la investigación preparatoria y presentará en los siguientes días una acusación para juicio oral .

Actualidad

Contraloría|  

Néstor Shack|  

JNJ|  

11/01/19
Contraloría: Postulantes al JNJ debe levantar su secreto bancario - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Contraloría: Postulantes al JNJ debe levantar su secreto bancario

El titular del ente fiscalizador Néstor Shack dio sus aportes ante la Comisión de Constitución del Congreso .

Actualidad

Poder Judicial|  

PPK|  

20/11/18
Caso PPK: Poder Judicial rechazó apelación para descongelar sus fondos - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Caso PPK: Poder Judicial rechazó apelación para descongelar sus fondos

La Sala Penal de Apelaciones desestimó el recurso planteado por la defensa de Kuczynski .

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06/11/18
Fiscalía citó a César Acuña para que responda por transferencias de US$ 50 millones  - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Fiscalía citó a César Acuña para que responda por transferencias de US$ 50 millones

UIF detectó presuntas transferencias irregulares hacia cuentas en el extranjero, entre ellas la de Luis Favre .

Actualidad

26/09/18
César Nakasaki sobre caso Odebrecht: Contratos realizados por PPK son legales - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

César Nakasaki sobre caso Odebrecht: Contratos realizados por PPK son legales

Abogado señaló que apelarán a medida de inhibición de bienes en un plazo de tres días .

Actualidad

25/09/18
PPK: El Poder Judicial verá este miércoles 26 su apelación de orden de inhibición - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

PPK: El Poder Judicial verá este miércoles 26 su apelación de orden de inhibición

Audiencia se realizará en el marco de la investigación preliminar por presunto lavado de activos .

Internacionales

28/08/18
Venezuela: Maduro restringe uso de cuentas bancarias de venezolanos en otros países - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Venezuela: Maduro restringe uso de cuentas bancarias de venezolanos en otros países

Gobierno pide a bancos informar a clientes que, de tener previsto viajar fuera del país, deberán notificarles "el lugar de destino y el período correspondiente" que durará el viaje .

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