Página 4 con 177 noticias para:

unidad-inteligencia-financiera

Actualidad

06/07/17
Caso Odebrecht: Jorge Barata dejará de declarar ante fiscales peruanos - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Caso Odebrecht: Jorge Barata dejará de declarar ante fiscales peruanos

El exrepresentante de Odebrecht en Perú sostuvo que se incumplió el “acuerdo de inmunidad” .

Incautarán más de 4 millones de dólares a exjefe militar del gobierno de Fujimori - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Incautarán más de 4 millones de dólares a exjefe militar del gobierno de Fujimori

Américo Ibárcena se desempeñó como excomandante general de la Marina en el gobierno de Alberto Fujimori .

Actualidad

16/06/17
Odebrecht: exfuncionario Jorge Barata pidió el descongelamiento de cuenta en dólares - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Odebrecht: exfuncionario Jorge Barata pidió el descongelamiento de cuenta en dólares

La cuenta de casi un millón de dólares fue bloqueada por la Unidad de Inteligencia Financiera .

Actualidad

14/05/17
Odebrecht: aparecen nuevas acusaciones contra empresario Monteverde - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Odebrecht: aparecen nuevas acusaciones contra empresario Monteverde

Gonzalo Monteverde es investigado por el Ministerio Público desde el año pasado por este caso .

Actualidad

01/05/17
Audios revelarían que Ilan Heredia manejó las finanzas del Nacionalismo - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Audios revelarían que Ilan Heredia manejó las finanzas del Nacionalismo

Lynch indicó que sí donó dinero al Partido Nacionalista y que la ONPE habría cometido un error al no consignarlo. .

Actualidad

Félix Moreno|  

esposa|  

20/04/17
Esposa de Moreno compró bienes sin respaldo de actividad formal conocida - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Esposa de Moreno compró bienes sin respaldo de actividad formal conocida

UIF detectó que compra de inmuebles se realizó sin que Rosmery Segura tuviera respaldo financiero .

Actualidad

18/04/17
Chacón: Se está actuando de manera muy laxa con Ollanta Humala y su esposa - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Chacón: Se está actuando de manera muy laxa con Ollanta Humala y su esposa

Por su parte, Marco Arana indicó que se debió dictar impedimento de salida para la ex primera dama .

Actualidad

05/04/17
Ecoteva: evalúan pedido de prisión preventiva para Alejandro Toledo - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Ecoteva: evalúan pedido de prisión preventiva para Alejandro Toledo

La Fiscalía presentó nueva documentación que vincularía al expresidente con el caso Odebrecht .

Actualidad

PPK|  

Procuraduría|  

Fiscalía|  

Odebrecht|  

30/03/17
Odebrecht: Fiscalía decidió desestimar investigación a PPK - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Odebrecht: Fiscalía decidió desestimar investigación a PPK

El fiscal Carlos Puma concluyó que no hay pruebas suficientes para iniciar la pesquisa .

Actualidad

14/03/17
Caso Limasa: Kenji Fujimori pide a fiscal Cueva que lo cite - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Caso Limasa: Kenji Fujimori pide a fiscal Cueva que lo cite

Fiscalía de Lavado de Activos estaría evaluando continuar pesquisa a legislador sin levantarle la inmunidad .

Actualidad

09/03/17
Mercedes Aráoz: Menos TV para Katherine Ampuero y que trabaje más investigando - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Mercedes Aráoz: Menos TV para Katherine Ampuero y que trabaje más investigando

La segunda vicepresidenta criticó duramente a la procuradora ad hoc para el caso Odebrecht .

Actualidad

08/03/17
UIF niega que hayan encontrado depósitos ilícitos de Odebrecht a PPK - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

UIF niega que hayan encontrado depósitos ilícitos de Odebrecht a PPK

Indicaron que medio que hizo la afirmación mezcló documentos de bancos con informe de la UIF .

Actualidad

06/03/17
Caso Odebrecht: Procuraduría pidió investigar a PPK por supuestos aportes - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Caso Odebrecht: Procuraduría pidió investigar a PPK por supuestos aportes

 Katherine Ampuero dijo que no son "figuretis y que su trabajo es serio y responsable" .

Actualidad

01/03/17
Fiscal de la Nación negó acuerdo con Odebrecht en Brasil - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Fiscal de la Nación negó acuerdo con Odebrecht en Brasil

Se había informado que pedido fue a los 11 fiscales que se reunieron en Brasil hace unas semanas .

Actualidad

27/02/17
Mauricio Mulder anuncia que presentará acusación constitucional contra Pari - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Mauricio Mulder anuncia que presentará acusación constitucional contra Pari

Según indicó, Pari ocultó información sobre el presidente PPK .

Página 4 con 177 noticias para:

unidad-inteligencia-financiera