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07/11/19
Luis Castañeda solicita licencia temporal a Solidaridad Nacional - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Luis Castañeda solicita licencia temporal a Solidaridad Nacional

Exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, es investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos .

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15/10/19
Zegarra: No fui a ninguna reunión que se hable de dinero, Bustamante lo tendrá que probar - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Zegarra: No fui a ninguna reunión que se hable de dinero, Bustamante lo tendrá que probar

La exfuncionaria municipal afirmó que trabajó para OAS, por intermedio de unos arquitectos españoles .

15/10/19
Castañeda Lossio tuvo ingresos de US$1,7 millones, según Unidad de Inteligencia Financiera - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Castañeda Lossio tuvo ingresos de US$1,7 millones, según Unidad de Inteligencia Financiera

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) brindó información a la Fiscalía peruana sobre el exalcalde Luis Castañeda Lossio .

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16/08/19
Rafael Vela no acudirá a sesión de Junta de Fiscales Supremos - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Rafael Vela no acudirá a sesión de Junta de Fiscales Supremos

El coordinador del equipo especial Lava Jato explicó que tenía otra diligencia previamente programada en la UIF .

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21/04/19
Fiscal Vela confirma que Jorge Barata podrá responder preguntas sobre Alan García  - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Fiscal Vela confirma que Jorge Barata podrá responder preguntas sobre Alan García

El fiscal Rafael Vela dijo que no hay ninguna restricción en las preguntas que realicen los fiscales peruanos a Jorge Barata .

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26/09/18
César Nakasaki sobre caso Odebrecht: Contratos realizados por PPK son legales - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

César Nakasaki sobre caso Odebrecht: Contratos realizados por PPK son legales

Abogado señaló que apelarán a medida de inhibición de bienes en un plazo de tres días .

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09/05/18
Alejandro Toledo: Poder Judicial confirmó ampliación de congelamiento de cuentas - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Alejandro Toledo: Poder Judicial confirmó ampliación de congelamiento de cuentas

Se trata de cuatro cuentas intervenidas, dos de ellas en soles y otras dos en dólares .

02/05/18
César Villanueva y los 5 ejes de lo que será su gestión  - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

César Villanueva y los 5 ejes de lo que será su gestión

El titular de la PCM se comprometió a acudir al Congreso cada 180 días para informar sobre los avances y dificultades en las propuestas presentadas .

02/05/18
PCM: Antes de los primeros 180 días presentaremos un paquete normativo - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

PCM: Antes de los primeros 180 días presentaremos un paquete normativo

Indicó que contará con el respaldo del Poder Judicial, Fiscalía, Contraloría y la UIF. En la nota conocerás los 5 puntos propuestos .

12/04/18
César Acuña: Fiscalía abre investigación por presunto delito de lavado de activos - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

César Acuña: Fiscalía abre investigación por presunto delito de lavado de activos

Las pesquisas incluyen a su agrupación política Alianza Para el Progreso, Luis Favre, entre otros .

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Lava Jato|  

Odebrecht|  

19/03/18
Del Río: Reserva de la investigación en la Comisión Lava Jato no tiene sentido - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Del Río: Reserva de la investigación en la Comisión Lava Jato no tiene sentido

El abogado del presidente PPK resaltó que confía en las respuestas de su patrocinado ante este grupo investigador .

19/03/18
García Belaunde: Comisión Lava Jato desclasificó nota de la UIF sobre PPK - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

García Belaunde: Comisión Lava Jato desclasificó nota de la UIF sobre PPK

El congresista dijo no entender las acusaciones que pesan sobre el grupo de trabajo respecto a una presunta filtración del documento  .

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19/03/18
Mulder sobre filtración de informe UIF: “Lo que nos interesa es el contenido”  - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Mulder sobre filtración de informe UIF: “Lo que nos interesa es el contenido”

Parlamentario asegura que la cuestión de fondo es hacer público el interrogatorio de PPK para que los peruanos 'cotejen' las respuestas con el informe de la UIF .

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19/03/18
Rosa Bartra: En la Comisión Lava Jato jamás hemos filtrado nada - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Rosa Bartra: En la Comisión Lava Jato jamás hemos filtrado nada

La legisladora indicó que están trabajando arduamente en la transcripción de la sesión con el mandatario  .

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18/03/18
Gilbert Violeta: Errores en el informe de la UIF son groseros - Noticias de unidad-inteligencia-financiera

Gilbert Violeta: Errores en el informe de la UIF son groseros

El parlamentario oficialista considera que el informe se hizo bajo "presiones políticas" .

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