Poder Judicial rechaza archivar caso de PPK por lavado de activos

El panorama legal del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) vuelve a tornarse complejo en el ámbito jurisdiccional. El Poder Judicial rechazó la solicitud planteada por el exmandatario para archivar la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del financiamiento de su campaña electoral durante los comicios generales del año 2016.

La jueza Margarita Salcedo, a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró infundado el recurso de excepción de improcedencia de acción con el que la defensa técnica de Kuczynski buscaba el sobreseimiento definitivo y el cierre inmediato de este extremo del proceso penal.

El origen de la sospecha: Aportantes fantasmas

La hipótesis del Ministerio Público que mantiene encausado al exjefe de Estado cobró fuerza legal a finales de diciembre de 2018. En aquella oportunidad, las autoridades fiscales tomaron las declaraciones de cinco ciudadanos que figuraban en los registros oficiales ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como financistas de la agrupación política Peruanos por el Kambio (P.P.K.).

Los testigos negaron categóricamente haber realizado algún tipo de desembolso o colaboración económica a favor de la campaña presidencial, lo que llevó a la Fiscalía a presumir la existencia de una red destinada a ingresar activos de origen ilícito mediante el método de los aportes falsos o "pitufeo".

Los argumentos de la defensa vs. la resolución judicial

Durante las audiencias técnicas, los abogados de PPK sostuvieron que la imputación fiscal vulneraba el principio de legalidad. Según la defensa, las conductas observadas en 2016 correspondían a una figura de receptación patrimonial que no se encontraba debidamente tipificada como delito electoral en aquel momento.

Asimismo, alegaron que no se habían acreditado actos reales de conversión, transferencia ni ocultamiento de dinero, argumentando la ausencia de un delito fuente identificado.

Sin embargo, la jueza Salcedo desestimó dichos argumentos en una resolución judicial. La magistrada determinó que los hechos descritos por la Fiscalía de la Nación sí se subsumen y encajan dentro de las modalidades penales de conversión, transferencia y ocultamiento, las cuales se encuentran plenamente previstas y sancionadas en el Decreto Legislativo 1106 (Ley de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos).

Con este fallo, el exmandatario deberá continuar afrontando las pesquisas de la Fiscalía en la etapa preparatoria, donde también se le atribuye el presunto delito de asociación ilícita para delinquir.

El Poder Judicial declaró infundado el pedido del expresidente Pedro Pablo Kuczynski para archivar el cargo de lavado de activos por los presuntos aportes falsos a su campaña del 2016. La jueza Margarita Salcedo determinó que los hechos imputados por el Ministerio Público se encuadran dentro del Decreto Legislativo 1106 bajo las figuras de conversión y ocultamiento. La investigación se inició luego de que cinco supuestos aportantes del partido Peruanos por el Kambio negaran haber entregado fondos económicos para el financiamiento electoral.