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21/08/19
Juez abre proceso penal con comparecencia a Pedro Chávarry  - Noticias de lavado de activos

Juez abre proceso penal con comparecencia a Pedro Chávarry

A Pedro Chávarry se le acusa del delito de encubimiento real por la remoción de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del Equipo Especial Lava Jato  .

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19/08/19
Humala: Vizcarra debe poner fecha límite para que Congreso debata adelanto de elecciones - Noticias de lavado de activos

Humala: Vizcarra debe poner fecha límite para que Congreso debata adelanto de elecciones

El expresidente señaló que ante un posible rechazo de la propuesta proponga cuestión de confianza .

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14/08/19
Fiscalía allanó viviendas vinculadas a la banda 'Los nuevos dueños del Sur' - Noticias de lavado de activos

Fiscalía allanó viviendas vinculadas a la banda 'Los nuevos dueños del Sur'

El operativo ocurrió en tres distritos de Lima y reunió a más de 20 fiscales .

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13/08/19
Fuerza Popular tras nuevo pedido de investigación: No somos organización criminal - Noticias de lavado de activos

Fuerza Popular tras nuevo pedido de investigación: No somos organización criminal

"Tal pretensión corrobora que el propósito de las investigaciones iniciadas hace 3 años es eliminar del escenario político a nuestra agrupación", afirmó el partido .

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11/08/19
Pérez: Se está minando el desarrollo normal que debería tener proceso de colaboración eficaz - Noticias de lavado de activos

Pérez: Se está minando el desarrollo normal que debería tener proceso de colaboración eficaz

El fiscal José Domingo Pérez cuestionó la denuncia presentada por Amado Enco contra el procurador ad hoc Jorge Ramírez .

09/08/19
Sala deja al voto apelación sobre impedimento de salida contra Castañeda Lossio - Noticias de lavado de activos

Sala deja al voto apelación sobre impedimento de salida contra Castañeda Lossio

La Fiscalía solicitó la ampliación del impedimento de salida del país a 36 meses contra Luis Castañeda Lossio, como lo había requerido en primera instancia .

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09/08/19
Corte Suprema no emitió fallo sobre casación de Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Corte Suprema no emitió fallo sobre casación de Keiko Fujimori

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema no llegó a los cuatros votos mínimos que se necesitan para alcanzar un acuerdo .

Internacionales

08/08/19
Brasil: detuvieron de nuevo al exmagnate Eike Batista por operación Lava Jato - Noticias de lavado de activos

Brasil: detuvieron de nuevo al exmagnate Eike Batista por operación Lava Jato

Eike Batista, quien llegó a ser el hombre más rico de Brasil y estaba bajo arresto domiciliario, fue arrestado por orden de juez que en 2018 lo condenó a 30 años de prisión por corrupción activa y lavado de dinero .

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06/08/19
Juárez dice que pedirán archivar acusaciones de 3 personas del caso Humala-Heredia - Noticias de lavado de activos

Juárez dice que pedirán archivar acusaciones de 3 personas del caso Humala-Heredia

Fiscal explicó que la medida se solicita para Jorge Chang, Susana Vinatea y Cristina Velita .

06/08/19
Ollanta Humala: rechazan pedido para anular investigación por caso Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala: rechazan pedido para anular investigación por caso Odebrecht

El juez Richard Concepción Carhuancho declaró infundado el pedido de la defensa de Humala Tasso .

06/08/19
Belaunde Lossio: Es bizarro que defensa de Humala se escude en mí para evadir procesos - Noticias de lavado de activos

Belaunde Lossio: Es bizarro que defensa de Humala se escude en mí para evadir procesos

El exasesor de Ollanta Humala, Martín Belaunde Lossio, se pronunció a través de una conferencia en el Penal de Ancón .

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06/08/19
¿Qué es el control de acusación y cuál es su importancia en el caso Humala-Heredia? - Noticias de lavado de activos

¿Qué es el control de acusación y cuál es su importancia en el caso Humala-Heredia?

La audiencia es parte del proceso que se les sigue por el presunto delito de lavado de activos .

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06/08/19
Gastañadui: Estamos tranquilos, solo los culpables fugan o se suicidan - Noticias de lavado de activos

Gastañadui: Estamos tranquilos, solo los culpables fugan o se suicidan

El abogado de los Humala-Heredia aseguró que en el tema del Gasoducto Sur "no hay nada" y que las acusaciones se basan en rumores .

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02/08/19
Joaquín Ramírez fue internado de emergencia en una clínica de Miraflores - Noticias de lavado de activos

Joaquín Ramírez fue internado de emergencia en una clínica de Miraflores

El ex secretario general de Fuerza Popular sufrió un accidente con su motocicleta .

31/07/19
Caso Toledo: PJ desestima recusación contra Richard Concepción Carhuancho - Noticias de lavado de activos

Caso Toledo: PJ desestima recusación contra Richard Concepción Carhuancho

Recusación buscaba apartar a juez Concepción Carhuancho del caso Alejandro Toledo .

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