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lavado de activos

Actualidad

24/06/19
OAS: Luis Castañeda no asistió a interrogatorio de la Fiscalía - Noticias de lavado de activos

OAS: Luis Castañeda no asistió a interrogatorio de la Fiscalía

Según la hipótesis del Ministerio Público, el exalcalde de Lima recibió $100 000 por parte de la constructora brasileña OAS .

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24/06/19
Fernando Olivera: “Vuelvo a la Fiscalía a consecuencia de una denuncia maliciosa” - Noticias de lavado de activos

Fernando Olivera: “Vuelvo a la Fiscalía a consecuencia de una denuncia maliciosa”

El exministro Olivera es investigado dentro del caso Lava Jato por la obra de la carretera Interoceánica Sur. .

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23/06/19
Muñoz sobre Castañeda: Tiene que responder por imputaciones en su contra - Noticias de lavado de activos

Muñoz sobre Castañeda: Tiene que responder por imputaciones en su contra

Jorge Muñoz se manifestó a favor de que Luis Castañeda acuda a la Fiscalía para declarar sobre los presuntos sobornos que recibió por parte de OAS .

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22/06/19
Humala: Responsabilidad de fiscales y jueces ha sido desplazada por la ambición - Noticias de lavado de activos

Humala: Responsabilidad de fiscales y jueces ha sido desplazada por la ambición

El expresidente fue denunciado por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento .

21/06/19
Arce: Odebrecht debe admitir el delito de lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Arce: Odebrecht debe admitir el delito de lavado de activos

El congresista de Nuevo Perú afirmó que ello ayudará a “aclarar cuál es el nivel de involucramiento de estos partidos políticos” .

Abogado de los Humala-Heredia presentó recusación contra juez Concepción Carhuancho - Noticias de lavado de activos

Abogado de los Humala-Heredia presentó recusación contra juez Concepción Carhuancho

"Anteriores decisiones arbitrarias y recientes hechos notorios, ponen en cuestión su falta de imparcialidad", señaló Espinoza .

20/06/19
Poder Judicial declara infundada tutela de derechos planteada por Susana Villarán - Noticias de lavado de activos

Poder Judicial declara infundada tutela de derechos planteada por Susana Villarán

El recurso buscaba que se anule la acumulación de las dos investigaciones en su contra, por la reelección municipal en 2014 y contra la revocatoria del 2013 .

Actualidad

18/06/19
Vela señala que nueva acusación contra Toledo posiciona mejor pedido de extradición - Noticias de lavado de activos

Vela señala que nueva acusación contra Toledo posiciona mejor pedido de extradición

Rafael Vela, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato señaló que en la justicia estadounidense ya hay precedentes respecto a conceder la extradición para juzgar .

17/06/19
Alejandro Toledo: Fiscalía presentó acusación y pedido de extradición por caso Ecoteva - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo: Fiscalía presentó acusación y pedido de extradición por caso Ecoteva

Rafael Vela formalizó acusación por el presunto delito de lavado de activos contra Alejandro Toledo, Eliane Karp y otros .

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15/06/19
Fiscal Vela anuncia nuevo pedido de extradición para Alejandro Toledo - Noticias de lavado de activos

Fiscal Vela anuncia nuevo pedido de extradición para Alejandro Toledo

El fiscal Rafael Vela dijo que nuevo pedido de extradición se basa en lo recogido en el interrogatorio al empresario Josef Maiman .

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13/06/19
Pedraza: Los Humala-Heredia irán a juicio oral sin ninguna preocupación - Noticias de lavado de activos

Pedraza: Los Humala-Heredia irán a juicio oral sin ninguna preocupación

La defensa de la expareja presidencial dijo que demostrará que no hubo ningún caso vinculado a corrupción .

Caso Jessica Tejada: disponen su inmediata libertad y pasa a comparecencia restrictiva - Noticias de lavado de activos

Caso Jessica Tejada: disponen su inmediata libertad y pasa a comparecencia restrictiva

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Crimen Organizado declaró fundado el pedido de cese de prisión preventiva .

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11/06/19
Revelan mensajes de texto entre Vilcatoma y exjuez Abel Concha - Noticias de lavado de activos

Revelan mensajes de texto entre Vilcatoma y exjuez Abel Concha

La congresista Yeni Vilcatoma intercambió ocho mensajes de texto con Abel Concha Calla .

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Odebrecht|  

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11/06/19
Odebrecht: procuradora ad hoc viaja a Brasil para interrogatorio a exfuncionario  - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: procuradora ad hoc viaja a Brasil para interrogatorio a exfuncionario

Proceso está ligado a la investigación a Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu y otros por lavado de activos .

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11/06/19
Juez Aldo Figueroa se inhibió de ver casación del caso Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Juez Aldo Figueroa se inhibió de ver casación del caso Keiko Fujimori

Tras difusión de audios con el encarcelado expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos .

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