Página 1 con 2578 noticias para:

lavado de activos

Actualidad

26/01/20
Keiko sobre audiencia de prisión preventiva: Estaré con mi familia esperando que la justicia se imponga - Noticias de lavado de activos

Keiko sobre audiencia de prisión preventiva: Estaré con mi familia esperando que la justicia se imponga

El martes 28 de enero el juez decidirá si aprueba o no el pedido de prisión preventiva planteado por la Fiscalía contra Keiko Fujimori .

Actualidad

Elecciones 2020|  

PPK|  

26/01/20
Elecciones 2020: Kuczynski votó en un colegio de San Isidro  - Noticias de lavado de activos

Elecciones 2020: Kuczynski votó en un colegio de San Isidro

El expresidente fue autorizado por el Poder Judicial para ejercer su derecho ciudadano .

Actualidad

26/01/20
PPK: El Perú necesita tu voto, yo espero poder hacerlo este domingo - Noticias de lavado de activos

PPK: El Perú necesita tu voto, yo espero poder hacerlo este domingo

El Poder Judicial autorizó que Pedro Pablo Kuczynski emita su voto este domingo en San Isidro   .

Actualidad

24/01/20
Prisión preventiva para Gerardo Sepúlveda, exsocio de PPK, será vista el martes 28 - Noticias de lavado de activos

Prisión preventiva para Gerardo Sepúlveda, exsocio de PPK, será vista el martes 28

El Poder Judicial reprogramó la audiencia del pedido de prisión preventiva para el empresario chileno .

20/01/20
Metro de Lima: Rechazan apartar a juez Richard Concepción Carhuancho del caso - Noticias de lavado de activos

Metro de Lima: Rechazan apartar a juez Richard Concepción Carhuancho del caso

Poder Judicial declaró inadmisible la recusación formulada por la defensa del procesado Edwin Luyo  .

Actualidad

16/01/20
Susana Villarán: Audiencia de apelación sobre prisión preventiva será el 5 de febrero - Noticias de lavado de activos

Susana Villarán: Audiencia de apelación sobre prisión preventiva será el 5 de febrero

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán cumple prisión preventiva por el caso Odebrecht .

Actualidad

15/01/20
El Ministerio Público allanó sede de universidad Alas Peruanas - Noticias de lavado de activos

El Ministerio Público allanó sede de universidad Alas Peruanas

Como parte de la investigación que se le sigue a Joaquín Ramírez, exsecretario de Fuerza Popular .

Actualidad

14/01/20
Keiko Fujimori: Juez estimó que el 23 de enero decidiría sobre prisión preventiva - Noticias de lavado de activos

Keiko Fujimori: Juez estimó que el 23 de enero decidiría sobre prisión preventiva

El juez indicó que la fecha máxima para concluir con las diligencias es el 18 de enero y que el jueves 23 del mismo mes anunciaría su decisión .

13/01/20
César Acuña compró vivienda en Madrid con recursos propios, afirma APP - Noticias de lavado de activos

César Acuña compró vivienda en Madrid con recursos propios, afirma APP

A través de un comunicado, indicó que Acuña Peralta “esta abierto a todo tipo de indagación” .

13/01/20
Caso César Acuña: Amplían investigación por compra de inmueble en Madrid - Noticias de lavado de activos

Caso César Acuña: Amplían investigación por compra de inmueble en Madrid

César Acuña adquirió un inmueble valorizado en aproximadamente un millón doscientos mil euros en España .

10/01/20
Keiko Fujimori: Audiencia para evaluar prisión preventiva continuará el martes 14 de enero - Noticias de lavado de activos

Keiko Fujimori: Audiencia para evaluar prisión preventiva continuará el martes 14 de enero

Audiencia continuará al martes 14 de enero a las 09:00 horas   .

09/01/20
Giulliana Loza: “La única tesis de la Fiscalía es presentar actos de simulación” - Noticias de lavado de activos

Giulliana Loza: “La única tesis de la Fiscalía es presentar actos de simulación”

La abogada de Keiko Fujimori explicó que los actos de simulación no constituyen delito de lavado de activos .

Actualidad

09/01/20
Trujillo: Desarticulan banda criminal Los Nuevos Justicieros - Noticias de lavado de activos

Trujillo: Desarticulan banda criminal Los Nuevos Justicieros

En el operativo intervino el fiscal provincial titular, personal de la Divincri y Lavado de Activos Lima, además Inteligencia de la Macro Región La Libertad .

Giulliana Loza: “Fiscal José Domingo Pérez no tiene nuevos elementos de convicción” - Noticias de lavado de activos

Giulliana Loza: “Fiscal José Domingo Pérez no tiene nuevos elementos de convicción”

Para Giulliana Loza, el fiscal Jospe Domingo Pérez “no tiene otro elemento de convicción” y que repitió todos sus argumentos del 2018 .

Actualidad

08/01/20
Peter Ferrari rechazó decisión del PJ que posterga su excarcelación - Noticias de lavado de activos

Peter Ferrari rechazó decisión del PJ que posterga su excarcelación

Pedro Pérez Miranda está detenido desde enero de 2017, acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico y de la exportación de oro ilegal .

Página 1 con 2578 noticias para:

lavado de activos