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lavado de activos

ACTUALIDAD

20/06/2018
Recusación contra dos jueces que fallaron a favor de Humala fue aceptada - Noticias de lavado de activos

Recusación contra dos jueces que fallaron a favor de Humala fue aceptada

La Fiscalía pidió retirar del proceso a dos jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones

Nadine Heredia presenta desbalance superior a un millón de soles, según peritos - Noticias de lavado de activos

Nadine Heredia presenta desbalance superior a un millón de soles, según peritos

Fiscalía de Lavado de Activos realizó peritaje a fines de abril y arrojó la cifra de S/1’231.195,08

18/06/2018
Congreso debatirá pedido de facultades legislativas este martes - Noticias de lavado de activos

Congreso debatirá pedido de facultades legislativas este martes

Vizcarra y el primer ministro César Villanueva pidieron al Parlamento 60 días para poder legislar sobre materia tributaria y financiera

Corte Suprema aprueba extradición de 'Peter Ferrari' a Estados Unidos - Noticias de lavado de activos

Corte Suprema aprueba extradición de 'Peter Ferrari' a Estados Unidos

Medida de extradición pasiva también fue dispuesta para José Estuardo Morales Díaz, alias 'Pepe Morales'

13/06/2018
Congreso aprueba por mayoría aumento de licencia de paternidad de 4 a 10 días - Noticias de lavado de activos

Congreso aprueba por mayoría aumento de licencia de paternidad de 4 a 10 días

Proyecto de ley presentado por Úrsula Letona fue aprobado por el pleno del Congreso

ACTUALIDAD

13/06/2018
SBS: Ley de cooperativas fortalecerá sistema de prevención de lavado de activos - Noticias de lavado de activos

SBS: Ley de cooperativas fortalecerá sistema de prevención de lavado de activos

Superintendenta Socorro Heysen, dijo que norma permitirá que cooperativas se desarrollen con “solidez”

ACTUALIDAD

13/06/2018
Vizcarra: Es un paso positivo que el Congreso haya aprobado ley de cooperativas - Noticias de lavado de activos

Vizcarra: Es un paso positivo que el Congreso haya aprobado ley de cooperativas

El mandatario saludó que sean supervisadas por entidad adjunta a la SBS

13/06/2018
Pleno del Congreso aprobó que SBS supervise a cooperativas - Noticias de lavado de activos

Pleno del Congreso aprobó que SBS supervise a cooperativas

Un ente adjunto a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP inspeccionará a los entes financieros

13/06/2018
Sánchez: Hay elementos suficientes para que Humala y Heredia sean condenados - Noticias de lavado de activos

Sánchez: Hay elementos suficientes para que Humala y Heredia sean condenados

Además, rechazó que haya una persecución en contra de algún partido político

12/06/2018
Vizcarra: Cooperativas deben continuar trabajando pero supervisadas por la SBS - Noticias de lavado de activos

Vizcarra: Cooperativas deben continuar trabajando pero supervisadas por la SBS

El presidente que esta medida forma parte de la lucha contra la informalidad y el lavado de activos

12/06/2018
Juan Sheput sobre De la Puente: Saldrá bien librada del caso Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Juan Sheput sobre De la Puente: Saldrá bien librada del caso Odebrecht

“Lo del cese ya tenía que ver con una dirección del presidente Vizcarra, que dio un plazo de seis meses para que esto ocurriera", dijo 

12/06/2018
Abogado de Alan García afirmó que presentarán queja contra fiscal Domingo Pérez - Noticias de lavado de activos

Abogado de Alan García afirmó que presentarán queja contra fiscal Domingo Pérez

Lo acusó de estar parcializado en contra del ex mandatario 

ACTUALIDAD

12/06/2018
Procuraduría Anticorrupción respalda proyecto para que SBS supervise cooperativas - Noticias de lavado de activos

Procuraduría Anticorrupción respalda proyecto para que SBS supervise cooperativas

Esto reduciría el riesgo de que las cooperativas sean utilizadas para lavar dinero proveniente de la corrupción, el narcotráfico y la extorsión

12/06/2018
Susana de la Puente: dan por concluidas sus funciones como embajadora - Noticias de lavado de activos

Susana de la Puente: dan por concluidas sus funciones como embajadora

La empresaria fue designada por la gestión de Pedro Pablo Kuczynski 

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11/06/2018
Alan García sobre investigación en su contra: “Otros se venden, yo no” - Noticias de lavado de activos

Alan García sobre investigación en su contra: “Otros se venden, yo no”

Exmandatario rechazó que haya recibido aportes de la constructora brasileña

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