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Internacionales

10/06/21
Esposa de 'El Chapo' Guzmán se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos - Noticias de lavado-activos

Esposa de 'El Chapo' Guzmán se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos

Coronel está acusada de dos delitos de conspiración y un tercer delito por realizar operaciones con propiedades de un narcotraficante

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04/06/21
Fiscalía ordenó investigar a Vladimir Cerrón por lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Fiscalía ordenó investigar a Vladimir Cerrón por lavado de activos

Líder de Perú Libre fue denunciado por movimientos mayores al millón de soles

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Actualidad

03/06/21
Fiscalía abre investigación a Vladimir Cerrón por lavado de activos  - Noticias de lavado-activos

Fiscalía abre investigación a Vladimir Cerrón por lavado de activos

Esta pesquisa que fue declarada como compleja y va a tener el plazo de 8 meses

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Actualidad

12/05/21
¿Cómo quedaría la investigación por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori y Mark Vito? - Noticias de lavado-activos

¿Cómo quedaría la investigación por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori y Mark Vito?

Según el testimonio Enrique Gubbins, recibido por el fiscal José Domingo Pérez, se entregaron montos económicos a Vito para las campañas de Fujimori de 2011 y 2016

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Actualidad

11/03/21
Keiko Fujimori sobre investigación de Fiscalía: "Seguiré enfrentando esta persecución" - Noticias de lavado-activos

Keiko Fujimori sobre investigación de Fiscalía: "Seguiré enfrentando esta persecución"

Lideresa de Fuerza Popular se pronunció sobre la culminación de la investigación preparatoria en su contra

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Actualidad

04/01/21
Tania Quispe: “Norma de la Sunat fortalece a la lucha contra el lavado de activos” - Noticias de lavado-activos

Tania Quispe: “Norma de la Sunat fortalece a la lucha contra el lavado de activos”

La Sunat anunció que tendrá acceso a todas las cuentas bancarias en entidades financieras que tengan montos iguales o mayores a 10 000 soles.

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Actualidad

Edwin Oviedo|  

Tumán|  

Fiscalía|  

24/11/20
Edwin Oviedo: Formalizan denuncia penal en su contra por presunto lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Edwin Oviedo: Formalizan denuncia penal en su contra por presunto lavado de activos

Los hechos están enmarcados en la empresa agroindustrial Tumán de Chiclayo

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Actualidad

27/10/20
PNP y Fiscalía de Lavado de Activos allanaron 14 viviendas en Lima y Huaraz - Noticias de lavado-activos

PNP y Fiscalía de Lavado de Activos allanaron 14 viviendas en Lima y Huaraz

Las diligencias forman parte de una investigación por narcotráfico que se sigue a una organización

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19/08/20
Guzmán: Fiscalía aún no me notifica sobre investigación preliminar por caso Odebrecht - Noticias de lavado-activos

Guzmán: Fiscalía aún no me notifica sobre investigación preliminar por caso Odebrecht

"Simplemente he recibido el documento donde se menciona y se describe cuál es la denuncia", dijo Guzmán .

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17/08/20
Fiscalía iniciará diligencias preliminares contra Julio Guzmán por presunto delito de lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Fiscalía iniciará diligencias preliminares contra Julio Guzmán por presunto delito de lavado de activos

Denuncian que el líder del Partido Morado habría recibido $400 mil de la empresa brasileña Odebrecht .

Internacionales

04/06/20
Hijo y viuda de Pablo Escobar, y Chicho Serna van a juicio por presunto lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Hijo y viuda de Pablo Escobar, y Chicho Serna van a juicio por presunto lavado de activos

La investigación apunta a que habrían realizado un aporte esencial para inyectar en Argentina fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos   .

15/05/20
Fuerza Popular: Confirman incorporación del partido en investigación que se sigue a Keiko Fujimori - Noticias de lavado-activos

Fuerza Popular: Confirman incorporación del partido en investigación que se sigue a Keiko Fujimori

Apelación presentada por el partido fue rechazada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado .

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05/05/20
Minsa dispone que el 5 de mayo sea el Día Nacional de la Higiene de Manos - Noticias de lavado-activos

Minsa dispone que el 5 de mayo sea el Día Nacional de la Higiene de Manos

En todo el país se emitirán mensajes que refuercen la necesidad del lavado de manos .

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15/03/20
Coronavirus en Perú: Lo que debes saber sobre las mascarillas y el lavado de manos - Noticias de lavado-activos

Coronavirus en Perú: Lo que debes saber sobre las mascarillas y el lavado de manos

Las más vulnerables al virus son las personas que tienen defensas muy bajas .

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