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Actualidad

02/06/22
Investigan al pastor Alberto Santana por lavado de activos  - Noticias de lavado-activos

Investigan al pastor Alberto Santana por lavado de activos

El líder de la iglesia cristiana Aposento Alto habría desviado más de 24 millones de soles a empresas de fachada y cuentas de sus familiares 

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18/05/22
Fiscal Luz Taquire: “Aníbal Torres respondió todas las preguntas” - Noticias de lavado-activos

Fiscal Luz Taquire: “Aníbal Torres respondió todas las preguntas”

La fiscal de lavado de activos habló brevemente con la prensa a su salida de Palacio de Gobierno, luego del interrogatorio al jefe de gabinete. La sesión de preguntas tomó al menos tres horas.

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16/05/22
Primera Dama participó en jornada médica en penal de mujeres de Chorrillos - Noticias de lavado-activos

Primera Dama participó en jornada médica en penal de mujeres de Chorrillos

Lilia Paredes hace una nueva aparición pública luego de negarse a declarar ante la fiscal de lavado de activos Luz Taquire. En la actividad estuvieron los ministros de Justicia y de Salud

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Actualidad

13/05/22
Fiscalía de Lavado de Activos denuncia penalmente a la primera dama - Noticias de lavado-activos

Fiscalía de Lavado de Activos denuncia penalmente a la primera dama

Lilia Paredes acudió al despacho de la fiscal Luz Taquire, pero se negó a escuchar las preguntas. La denuncia es por el delito contra la administración pública.

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07/05/22
Pedro Castillo fue citado por fiscal para que declare en la investigación preliminar seguida a Karelim López - Noticias de lavado-activos

Pedro Castillo fue citado por fiscal para que declare en la investigación preliminar seguida a Karelim López

El jefe de Estado fue citado por la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire, para el lunes 16 de mayo a las 10: 00 horas. 

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Actualidad

05/05/22
Nakazaki: Karelim López “se acogió a colaboración eficaz en caso de lavado de activos” - Noticias de lavado-activos

Nakazaki: Karelim López “se acogió a colaboración eficaz en caso de lavado de activos”

El abogado César Nakazaki explicó el proceso de colaboración eficaz que sigue su defendida, la empresaria Karelim López. Fue entrevistado por Jaime Chincha en Octavo Mandamiento.

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03/04/22
Incendio en piso 12 de DIRINCRI PNP: “Todo se ha consumido por el fuego” - Noticias de lavado-activos

Incendio en piso 12 de DIRINCRI PNP: “Todo se ha consumido por el fuego”

PNP confirmó que ocurrió en las oficinas de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional. Fuego se confinó hacia las 20:00 horas.

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PPK: Poder Judicial impone 30 meses de impedimento de salida del país - Noticias de lavado-activos

PPK: Poder Judicial impone 30 meses de impedimento de salida del país

Expresidente es investigado por delito de lavado de activos.

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22/11/21
Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para Alfredo Benavides por presunto lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para Alfredo Benavides por presunto lavado de activos

En la investigación, acusan a la esposa del actor cómico, Karin Marengo, de estar implicada.

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24/10/21
Ollanta Humala: Admiten pruebas y testigos en caso de expresidente - Noticias de lavado-activos

Ollanta Humala: Admiten pruebas y testigos en caso de expresidente

El fiscal Germán Juárez Atoche pidió contra el exmandatario 20 años de prisión

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24/10/21
Fiscalía incluye a Dina Boluarte en investigación por lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Fiscalía incluye a Dina Boluarte en investigación por lavado de activos

La Fiscalía la investiga por recaudar aportes obligatorios

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02/10/21
Vladimir Cerrón: Investigación fue remitida a la fiscalía especializada en lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Vladimir Cerrón: Investigación fue remitida a la fiscalía especializada en lavado de activos

Caso estará en manos de David Rojas Gómez, fiscal especializado en lavado de activos

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Trujillo|  

28/09/21
Incautan 12 inmuebles en Piura, Trujillo y Lima por el presunto delito de lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Incautan 12 inmuebles en Piura, Trujillo y Lima por el presunto delito de lavado de activos

El general PNP Ángel Toledo agregó que no hubo detenidos

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23/09/21
Caso de lavado de activos contra Perú Libre: Fiscalía incluye a madre de Vladimir Cerrón en investigación - Noticias de lavado-activos

Caso de lavado de activos contra Perú Libre: Fiscalía incluye a madre de Vladimir Cerrón en investigación

También se incluyó a Richard Rojas García, quien tienta un puesto de embajador en Panamá

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03/09/21
Basombrío: Cambios en la Dircote, Diviac y lavado de activos serían muy sensibles - Noticias de lavado-activos

Basombrío: Cambios en la Dircote, Diviac y lavado de activos serían muy sensibles

Consideró que sería muy sospechoso y perjudicial remuevan al general Arriola

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