Página 1 con 447 noticias para:

lavado-activos

Actualidad

11/03/21
Keiko Fujimori sobre investigación de Fiscalía: "Seguiré enfrentando esta persecución" - Noticias de lavado-activos

Keiko Fujimori sobre investigación de Fiscalía: "Seguiré enfrentando esta persecución"

Lideresa de Fuerza Popular se pronunció sobre la culminación de la investigación preparatoria en su contra

.

Actualidad

04/01/21
Tania Quispe: “Norma de la Sunat fortalece a la lucha contra el lavado de activos” - Noticias de lavado-activos

Tania Quispe: “Norma de la Sunat fortalece a la lucha contra el lavado de activos”

La Sunat anunció que tendrá acceso a todas las cuentas bancarias en entidades financieras que tengan montos iguales o mayores a 10 000 soles.

.

Actualidad

Edwin Oviedo|  

Tumán|  

Fiscalía|  

24/11/20
Edwin Oviedo: Formalizan denuncia penal en su contra por presunto lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Edwin Oviedo: Formalizan denuncia penal en su contra por presunto lavado de activos

Los hechos están enmarcados en la empresa agroindustrial Tumán de Chiclayo

.

Actualidad

27/10/20
PNP y Fiscalía de Lavado de Activos allanaron 14 viviendas en Lima y Huaraz - Noticias de lavado-activos

PNP y Fiscalía de Lavado de Activos allanaron 14 viviendas en Lima y Huaraz

Las diligencias forman parte de una investigación por narcotráfico que se sigue a una organización

.

19/08/20
Guzmán: Fiscalía aún no me notifica sobre investigación preliminar por caso Odebrecht - Noticias de lavado-activos

Guzmán: Fiscalía aún no me notifica sobre investigación preliminar por caso Odebrecht

"Simplemente he recibido el documento donde se menciona y se describe cuál es la denuncia", dijo Guzmán .

Actualidad

17/08/20
Fiscalía iniciará diligencias preliminares contra Julio Guzmán por presunto delito de lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Fiscalía iniciará diligencias preliminares contra Julio Guzmán por presunto delito de lavado de activos

Denuncian que el líder del Partido Morado habría recibido $400 mil de la empresa brasileña Odebrecht .

Internacionales

04/06/20
Hijo y viuda de Pablo Escobar, y Chicho Serna van a juicio por presunto lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Hijo y viuda de Pablo Escobar, y Chicho Serna van a juicio por presunto lavado de activos

La investigación apunta a que habrían realizado un aporte esencial para inyectar en Argentina fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos   .

15/05/20
Fuerza Popular: Confirman incorporación del partido en investigación que se sigue a Keiko Fujimori - Noticias de lavado-activos

Fuerza Popular: Confirman incorporación del partido en investigación que se sigue a Keiko Fujimori

Apelación presentada por el partido fue rechazada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado .

Actualidad

05/05/20
Minsa dispone que el 5 de mayo sea el Día Nacional de la Higiene de Manos - Noticias de lavado-activos

Minsa dispone que el 5 de mayo sea el Día Nacional de la Higiene de Manos

En todo el país se emitirán mensajes que refuercen la necesidad del lavado de manos .

Actualidad

15/03/20
Coronavirus en Perú: Lo que debes saber sobre las mascarillas y el lavado de manos - Noticias de lavado-activos

Coronavirus en Perú: Lo que debes saber sobre las mascarillas y el lavado de manos

Las más vulnerables al virus son las personas que tienen defensas muy bajas .

Actualidad

12/03/20
Belaunde Lossio: Aprueban pedido para ampliar extradición por lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Belaunde Lossio: Aprueban pedido para ampliar extradición por lavado de activos

Se le atribuye ser parte de una organización criminal dedicada a actos de conversión de dinero para la campaña de Ollanta Humala .

29/01/20
Abogado Caro sobre caso Keiko Fujimori: Solo se ha visto 10 % de elementos nuevos - Noticias de lavado-activos

Abogado Caro sobre caso Keiko Fujimori: Solo se ha visto 10 % de elementos nuevos

El juez Víctor Zúñiga dispuso que la lideresa de Fuerza Popular vuelva a prisión preventiva por 15 meses   .

13/01/20
Caso César Acuña: Amplían investigación por compra de inmueble en Madrid - Noticias de lavado-activos

Caso César Acuña: Amplían investigación por compra de inmueble en Madrid

César Acuña adquirió un inmueble valorizado en aproximadamente un millón doscientos mil euros en España .

07/01/20
Poder Judicial evalúa el uso de grillete electrónico para Peter Ferrari - Noticias de lavado-activos

Poder Judicial evalúa el uso de grillete electrónico para Peter Ferrari

Pedro Pérez Miranda es acusado del delito de lavado de dinero proveniente de la minería ilegal y narcotráfico .

Actualidad

20/12/19
Ollanta Humala y Nadine Heredia: proceso por lavado de activos pasó a etapa de juicio oral - Noticias de lavado-activos

Ollanta Humala y Nadine Heredia: proceso por lavado de activos pasó a etapa de juicio oral

El magistrado Richard Concepción Carhuancho dispuso la medida. La etapa de control de acusación fue concluida .

Página 1 con 447 noticias para:

lavado-activos