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Actualidad

17/05/19
Poder Judicial dispuso que Luis Nava continúe cumpliendo prisión preventiva - Noticias de lavado-activos

Poder Judicial dispuso que Luis Nava continúe cumpliendo prisión preventiva

Recurso que buscaba su libertad fue rechazado, en tanto que, Cornejo, Plasencia y Menacho continuarán con comparecencia con restricciones .

16/05/19
Caso Villarán: José Miguel Castro será recluido en el penal Castro Castro - Noticias de lavado-activos

Caso Villarán: José Miguel Castro será recluido en el penal Castro Castro

Castro cumplirá en este penal la orden de 18 meses de prisión preventiva dictada en su contra .

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16/05/19
Prado: Siempre hablé con la verdad y estuve a disposición del Ministerio Público - Noticias de lavado-activos

Prado: Siempre hablé con la verdad y estuve a disposición del Ministerio Público

El exgerente de Emape descartó que se haya acogido a algún proceso de colaboración eficaz en la investigación que se sigue a Susana Villarán .

16/05/19
Fiscalía desistió de pedido de prisión preventiva contra Gabriel Prado - Noticias de lavado-activos

Fiscalía desistió de pedido de prisión preventiva contra Gabriel Prado

El ex gerente de seguridad ciudadana seguirá bajo comparecencia restringida .

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15/05/19
Susana Villarán: Fiscalía apeló 18 meses de prisión preventiva contra exalcaldesa - Noticias de lavado-activos

Susana Villarán: Fiscalía apeló 18 meses de prisión preventiva contra exalcaldesa

Así lo informó el fiscal Carlos Puma Quispe, integrante del equipo especial Lava Jato .

15/05/19
Caso Villarán: dictan 18 meses de prisión preventiva contra José Miguel Castro - Noticias de lavado-activos

Caso Villarán: dictan 18 meses de prisión preventiva contra José Miguel Castro

Según la Fiscalía, José Miguel Castro fue quien negoció que Odebrecht entregue US$3 millones y OAS pague US$7 millones .

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15/05/19
Ollanta Humala asistió a Fiscalía de lavado de activos como testigo por caso Antalsis  - Noticias de lavado-activos

Ollanta Humala asistió a Fiscalía de lavado de activos como testigo por caso Antalsis

“Es una diligencia testimonial irrelevante para el caso del señor Humala”, dijo el abogado del exmandatario de la República .

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15/05/19
Rivera: Villarán podría ser condenada entre 25 y 30 años de prisión efectiva - Noticias de lavado-activos

Rivera: Villarán podría ser condenada entre 25 y 30 años de prisión efectiva

El abogado Carlos Rivera consideró que a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se le impondrá "una pena bastante considerable" .

15/05/19
Castro pide a Prado que niegue en Fiscalía ser titular de cuenta en Andorra - Noticias de lavado-activos

Castro pide a Prado que niegue en Fiscalía ser titular de cuenta en Andorra

Reveladores audios difundidos por Canal N dan mayores pistas de esta investigación que implica a la exalcaldesa Susana Villarán .

14/05/19
Fiscalía refuerza políticas de descarga procesal para acelerar procesos, afirma Ávalos - Noticias de lavado-activos

Fiscalía refuerza políticas de descarga procesal para acelerar procesos, afirma Ávalos

Remarcó que cifras de violencia contra la mujer e integrantes de familias han desbordado la capacidad de algunos distritos fiscales .

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14/05/19
Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Susana Villarán  - Noticias de lavado-activos

Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Susana Villarán

Susana Villarán fue trasladada a la carceleta del INPE .

García Belaunde sobre caso Villarán: No deben usar la prisión preventiva como adelanto de condena - Noticias de lavado-activos

García Belaunde sobre caso Villarán: No deben usar la prisión preventiva como adelanto de condena

Congresista afirmó que "las cosas estaban claras" tras la declaración de la exalcaldesa de Lima sobre aportes de Odebrecht y OAS .

14/05/19
Poder Judicial evalúa el cese de prisión preventiva contra Pier Figari - Noticias de lavado-activos

Poder Judicial evalúa el cese de prisión preventiva contra Pier Figari

Decisión sobre exasesor de Keiko Fujimori está a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional  .

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14/05/19
Enrique Cornejo: “Nunca he pertenecido a una organización criminal” - Noticias de lavado-activos

Enrique Cornejo: “Nunca he pertenecido a una organización criminal”

La sustentación fiscal se basa en que Enrique Cornejo habría participado en la elaboración de la estructura legal  para favorecer a la empresa Odebrecht. .

14/05/19
Susana Villarán cree que conversación con Prado y Castro “está editada”  - Noticias de lavado-activos

Susana Villarán cree que conversación con Prado y Castro “está editada”

La exalcaldesa Susana Villarán indicó que el diálogo con Gabriel Prado y José Miguel Castro no fue para “generar coartadas”, sino para esclarecer la denuncia sobre la cuenta de Andorra .

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