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18/07/19
Poder Judicial ratificó la medida de prisión preventiva contra Pier Figari - Noticias de lavado-activos

Poder Judicial ratificó la medida de prisión preventiva contra Pier Figari

Días atrás Pier Figari fue trasladado al penal Ancón II  .

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18/07/19
Eliane Karp advierte llamar a la Policía tras pregunta de Canal N - Noticias de lavado-activos

Eliane Karp advierte llamar a la Policía tras pregunta de Canal N

Su esposo, el expresidente Alejandro Toledo fue arrestado por mandato de extradición .

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18/07/19
Susana Villarán: abogado señala que no se puede acumular dos investigaciones - Noticias de lavado-activos

Susana Villarán: abogado señala que no se puede acumular dos investigaciones

La exalcaldesa de Lima es investigada por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos .

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18/07/19
Roberto Su: Las declaraciones de David Waisman no tienen relevancia - Noticias de lavado-activos

Roberto Su: Las declaraciones de David Waisman no tienen relevancia

El abogado del expresidente Alejandro Toledo señaló que se está armando una investigación "solo en base a dichos" .

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17/07/19
Alejandro Toledo: estas son las acusaciones presentadas en su contra en EE.UU. - Noticias de lavado-activos

Alejandro Toledo: estas son las acusaciones presentadas en su contra en EE.UU.

El expresidente Alejandro Toledo Manrique fue arrestado en Estados Unidos por mandato de extradición .

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17/07/19
Mininter: recompensa de S/ 40 mil por Augusto Miyashiro, exalcalde de Chorrillos - Noticias de lavado-activos

Mininter: recompensa de S/ 40 mil por Augusto Miyashiro, exalcalde de Chorrillos

Junto al exburgomaestre, Lupe Zevallos Gonzáles, exejecutiva de Aerocontinente, también fue incluida en el Programa de Recompensas .

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16/07/19
Alejandro Toledo fue arrestado por mandato de extradición en Estados Unidos - Noticias de lavado-activos

Alejandro Toledo fue arrestado por mandato de extradición en Estados Unidos

Ministerio Público informó arresto de Alejandro Toledo a través de su Twitter .

11/07/19
José Luis Lecaros asegura que Keiko Fujimori no es una presa política - Noticias de lavado-activos

José Luis Lecaros asegura que Keiko Fujimori no es una presa política

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, dijo que resolución que dispuso prisión preventiva para Keiko Fujimori "no tuvo influencia política" .

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09/07/19
Caso Keiko Fujimori: su hermana interpuso habeas corpus para anular prisión preventiva - Noticias de lavado-activos

Caso Keiko Fujimori: su hermana interpuso habeas corpus para anular prisión preventiva

Recurso fue presentado ante el Tribunal Constitucional por su hermana Sachie Fujimori .

08/07/19
Caso Humala - Heredia: se suspende audiencia de control de acusación  - Noticias de lavado-activos

Caso Humala - Heredia: se suspende audiencia de control de acusación

El juez Richard Concepción Carhuancho reprogramó la diligencia para el 6 de agosto .

05/07/19
Juan Sheput sobre Castañeda: El siguiente paso debe ser la detención preventiva - Noticias de lavado-activos

Juan Sheput sobre Castañeda: El siguiente paso debe ser la detención preventiva

El parlamentario de Concertación Nacional señaló que las administraciones de los exalcaldes de Lima, Castañeda Lossio y Villarán de la Puente, "jugaron en pared" .

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05/07/19
Poder Judicial dictó impedimento de salida para Luis Castañeda Lossio - Noticias de lavado-activos

Poder Judicial dictó impedimento de salida para Luis Castañeda Lossio

El exalcalde es investigado por los contratos con la constructora brasileña OAS .

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02/07/19
Evalúan recusación de Jaime Yoshiyama contra juez Víctor Zúñiga - Noticias de lavado-activos

Evalúan recusación de Jaime Yoshiyama contra juez Víctor Zúñiga

El magistrado Víctor Zúñiga rechazó el pasado 31 de mayo la recusación de Abanto en su contra y la elevó a la Sala de Sahuanay. .

01/07/19
Sergio Dávila sobre denuncia de Hinostroza: Es la mejor decisión - Noticias de lavado-activos

Sergio Dávila sobre denuncia de Hinostroza: Es la mejor decisión

Como se recuerda, la denuncia fue formulada por el fiscal supremo el pasado 29 de agosto del 2018 por la presunta comisión de los delitos de organización criminal. .

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29/06/19
Callao: Policía y Fiscalía incautaron 27 kilos de oro de la empresa Talma - Noticias de lavado-activos

Callao: Policía y Fiscalía incautaron 27 kilos de oro de la empresa Talma

Se trata de oro de alta pureza, de presunta procedencia ilícita, que tenía como destino los Emiratos Árabes y la India .

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