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Actualidad

26/01/20
Keiko sobre audiencia de prisión preventiva: Estaré con mi familia esperando que la justicia se imponga - Noticias de lavado-activos

Keiko sobre audiencia de prisión preventiva: Estaré con mi familia esperando que la justicia se imponga

El martes 28 de enero el juez decidirá si aprueba o no el pedido de prisión preventiva planteado por la Fiscalía contra Keiko Fujimori .

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Elecciones 2020|  

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26/01/20
Elecciones 2020: Kuczynski votó en un colegio de San Isidro  - Noticias de lavado-activos

Elecciones 2020: Kuczynski votó en un colegio de San Isidro

El expresidente fue autorizado por el Poder Judicial para ejercer su derecho ciudadano .

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26/01/20
PPK: El Perú necesita tu voto, yo espero poder hacerlo este domingo - Noticias de lavado-activos

PPK: El Perú necesita tu voto, yo espero poder hacerlo este domingo

El Poder Judicial autorizó que Pedro Pablo Kuczynski emita su voto este domingo en San Isidro   .

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24/01/20
Prisión preventiva para Gerardo Sepúlveda, exsocio de PPK, será vista el martes 28 - Noticias de lavado-activos

Prisión preventiva para Gerardo Sepúlveda, exsocio de PPK, será vista el martes 28

El Poder Judicial reprogramó la audiencia del pedido de prisión preventiva para el empresario chileno .

20/01/20
Metro de Lima: Rechazan apartar a juez Richard Concepción Carhuancho del caso - Noticias de lavado-activos

Metro de Lima: Rechazan apartar a juez Richard Concepción Carhuancho del caso

Poder Judicial declaró inadmisible la recusación formulada por la defensa del procesado Edwin Luyo  .

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16/01/20
Susana Villarán: Audiencia de apelación sobre prisión preventiva será el 5 de febrero - Noticias de lavado-activos

Susana Villarán: Audiencia de apelación sobre prisión preventiva será el 5 de febrero

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán cumple prisión preventiva por el caso Odebrecht .

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15/01/20
El Ministerio Público allanó sede de universidad Alas Peruanas - Noticias de lavado-activos

El Ministerio Público allanó sede de universidad Alas Peruanas

Como parte de la investigación que se le sigue a Joaquín Ramírez, exsecretario de Fuerza Popular .

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14/01/20
Keiko Fujimori: Juez estimó que el 23 de enero decidiría sobre prisión preventiva - Noticias de lavado-activos

Keiko Fujimori: Juez estimó que el 23 de enero decidiría sobre prisión preventiva

El juez indicó que la fecha máxima para concluir con las diligencias es el 18 de enero y que el jueves 23 del mismo mes anunciaría su decisión .

13/01/20
César Acuña compró vivienda en Madrid con recursos propios, afirma APP - Noticias de lavado-activos

César Acuña compró vivienda en Madrid con recursos propios, afirma APP

A través de un comunicado, indicó que Acuña Peralta “esta abierto a todo tipo de indagación” .

13/01/20
Caso César Acuña: Amplían investigación por compra de inmueble en Madrid - Noticias de lavado-activos

Caso César Acuña: Amplían investigación por compra de inmueble en Madrid

César Acuña adquirió un inmueble valorizado en aproximadamente un millón doscientos mil euros en España .

10/01/20
Keiko Fujimori: Audiencia para evaluar prisión preventiva continuará el martes 14 de enero - Noticias de lavado-activos

Keiko Fujimori: Audiencia para evaluar prisión preventiva continuará el martes 14 de enero

Audiencia continuará al martes 14 de enero a las 09:00 horas   .

09/01/20
Giulliana Loza: “La única tesis de la Fiscalía es presentar actos de simulación” - Noticias de lavado-activos

Giulliana Loza: “La única tesis de la Fiscalía es presentar actos de simulación”

La abogada de Keiko Fujimori explicó que los actos de simulación no constituyen delito de lavado de activos .

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09/01/20
Trujillo: Desarticulan banda criminal Los Nuevos Justicieros - Noticias de lavado-activos

Trujillo: Desarticulan banda criminal Los Nuevos Justicieros

En el operativo intervino el fiscal provincial titular, personal de la Divincri y Lavado de Activos Lima, además Inteligencia de la Macro Región La Libertad .

Giulliana Loza: “Fiscal José Domingo Pérez no tiene nuevos elementos de convicción” - Noticias de lavado-activos

Giulliana Loza: “Fiscal José Domingo Pérez no tiene nuevos elementos de convicción”

Para Giulliana Loza, el fiscal Jospe Domingo Pérez “no tiene otro elemento de convicción” y que repitió todos sus argumentos del 2018 .

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08/01/20
Peter Ferrari rechazó decisión del PJ que posterga su excarcelación - Noticias de lavado-activos

Peter Ferrari rechazó decisión del PJ que posterga su excarcelación

Pedro Pérez Miranda está detenido desde enero de 2017, acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico y de la exportación de oro ilegal .

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