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22/03/19
Pedro Chávarry declarará hoy ante Fiscalía por caso de oficinas lacradas - Noticias de lavado-activos

Pedro Chávarry declarará hoy ante Fiscalía por caso de oficinas lacradas

Rosa Venegas se acogió a la confesión sincera y señaló a Pedro Chávarry como la persona que ordenó que se ingresara de manera irregular a dichas oficinas .

Actualidad

18/03/19
Keiko Fujimori no respondió preguntas de fiscal por caso cócteles - Noticias de lavado-activos

Keiko Fujimori no respondió preguntas de fiscal por caso cócteles

"He tomado la decisión de hacer valer mi derecho de guardar silencio", escribió la lideresa de Fuerza Popular .

Actualidad

17/03/19
Fiscal Vela: Acusación contra Humala y Heredia se presentaría en una semana - Noticias de lavado-activos

Fiscal Vela: Acusación contra Humala y Heredia se presentaría en una semana

El fiscal Germán Juárez dio por concluida la investigación por aportes irregulares al Partido Nacionalista el pasado 11 de enero   .

Actualidad

15/03/19
Fuerza Popular: denuncian nuevo caso de aportes fantasma al partido  - Noticias de lavado-activos

Fuerza Popular: denuncian nuevo caso de aportes fantasma al partido

Una pareja de esposos negó haber entregado 300 mil soles a la campaña del fujimorismo .

14/03/19
Juez Víctor Zúñiga estará cargo de la investigación del 'Caso Cócteles' - Noticias de lavado-activos

Juez Víctor Zúñiga estará cargo de la investigación del 'Caso Cócteles'

Magistrado estará a cargo de proceso contra Keiko Fujimori por presuntos aportes de Odebrecht .

Actualidad

13/03/19
Ordenan 11 años de prisión contra expresidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas - Noticias de lavado-activos

Ordenan 11 años de prisión contra expresidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas

La exautoridad fue procesada, junto a otros involucrados, por el delito de lavado de activos .

Actualidad

13/03/19
PPK: Salvador del Solar es un profesional competente, le deseo lo mejor - Noticias de lavado-activos

PPK: Salvador del Solar es un profesional competente, le deseo lo mejor

El exmandatario dio su respaldo a la designación del nuevo primer ministro de Martín Vizcarra .

12/03/19
Odebrecht: ordenan 36 meses de prisión preventiva contra Gonzalo Monteverde - Noticias de lavado-activos

Odebrecht: ordenan 36 meses de prisión preventiva contra Gonzalo Monteverde

El empresario, actualmente prófugo, es sindicado como el presunto intermediador en el pago de sobornos .

Internacionales

11/03/19
EE.UU. sancionó a banco con sede en Rusia por negocios con régimen de Maduro - Noticias de lavado-activos

EE.UU. sancionó a banco con sede en Rusia por negocios con régimen de Maduro

El Evrofinance Mosnarbank, con sede en Moscú, fue sancionado por hacer negocios con "el régimen ilegítimo" de Nicolás Maduro .

09/03/19
Kenji Fujimori: Poder Judicial autorizó el levantamiento de su secreto bancario - Noticias de lavado-activos

Kenji Fujimori: Poder Judicial autorizó el levantamiento de su secreto bancario

Por el presunto delito de lavado de activos en el caso Limasa .

07/03/19
Ministerio Público pide 36 meses de prisión preventiva para Gonzalo Monteverde - Noticias de lavado-activos

Ministerio Público pide 36 meses de prisión preventiva para Gonzalo Monteverde

A la fecha, Monteverde Bussalleu se encuentra no habido desde el pasado 23 de febrero .

Fiscal Hamilton Castro allana caja fuerte que perteneció a magistrado - Noticias de lavado-activos

Fiscal Hamilton Castro allana caja fuerte que perteneció a magistrado

En la caja fuerte del BCP habría US$310 mil, dinero que pertenece a un magistrado fallecido, quien nunca declaró dicho monto .

06/03/19
Ley de acoso político: conoce de qué trata la propuesta y las sanciones que contempla - Noticias de lavado-activos

Ley de acoso político: conoce de qué trata la propuesta y las sanciones que contempla

La iniciativa legislativa será analizada este jueves 7 de marzo en el Pleno .

05/03/19
Fiscal Barreto: Red Orellana causó perjuicio de S/ 1 000 millones al Estado - Noticias de lavado-activos

Fiscal Barreto: Red Orellana causó perjuicio de S/ 1 000 millones al Estado

La fiscal titular de Lavado de Activos además reveló le detectaron S/ 540 millones a esta organización delictiva .

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05/03/19
Rodolfo Orellana: fiscalía pidió 35 años de prisión para los cabecillas - Noticias de lavado-activos

Rodolfo Orellana: fiscalía pidió 35 años de prisión para los cabecillas

Según la fiscalía, la red Orellana habría logrado infiltrar el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Sunarp .

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