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Actualidad

02/10/21
Vladimir Cerrón: Investigación fue remitida a la fiscalía especializada en lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Vladimir Cerrón: Investigación fue remitida a la fiscalía especializada en lavado de activos

Caso estará en manos de David Rojas Gómez, fiscal especializado en lavado de activos

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Actualidad

Trujillo|  

28/09/21
Incautan 12 inmuebles en Piura, Trujillo y Lima por el presunto delito de lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Incautan 12 inmuebles en Piura, Trujillo y Lima por el presunto delito de lavado de activos

El general PNP Ángel Toledo agregó que no hubo detenidos

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Actualidad

23/09/21
Caso de lavado de activos contra Perú Libre: Fiscalía incluye a madre de Vladimir Cerrón en investigación - Noticias de lavado-activos

Caso de lavado de activos contra Perú Libre: Fiscalía incluye a madre de Vladimir Cerrón en investigación

También se incluyó a Richard Rojas García, quien tienta un puesto de embajador en Panamá

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Actualidad

03/09/21
Basombrío: Cambios en la Dircote, Diviac y lavado de activos serían muy sensibles - Noticias de lavado-activos

Basombrío: Cambios en la Dircote, Diviac y lavado de activos serían muy sensibles

Consideró que sería muy sospechoso y perjudicial remuevan al general Arriola

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Actualidad

12/08/21
Waldemar Cerrón será investigado por lavado de activos  - Noticias de lavado-activos

Waldemar Cerrón será investigado por lavado de activos

El Ministerio Público sostiene que el congresista habría sido testaferro de su hermano, Vladimir Cerrón 

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Actualidad

11/08/21
¿Por qué la Fiscalía investiga a Guido Bellido por lavado de activos? - Noticias de lavado-activos

¿Por qué la Fiscalía investiga a Guido Bellido por lavado de activos?

El caso tiene que ver con la organización Los Dinámicos del Centro

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Vela: Información de fiscal Bautista fue incorporada a investigación del caso Los Dinámicos del Centro - Noticias de lavado-activos

Vela: Información de fiscal Bautista fue incorporada a investigación del caso Los Dinámicos del Centro

El fiscal Vela indicó que la información entregada por la magistrada Bautista permitió tener un avance en la investigación por lavado de activos en el caso Los Dinámicos del Centro

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09/08/21
Guido Bellido y Vladimir Cerrón son incluidos por la Fiscalía en investigación por lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Guido Bellido y Vladimir Cerrón son incluidos por la Fiscalía en investigación por lavado de activos

Disposición fiscal incluye a 17 personas, entre las que está el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, y el partido como persona jurídica

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Internacionales

10/06/21
Esposa de 'El Chapo' Guzmán se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos - Noticias de lavado-activos

Esposa de 'El Chapo' Guzmán se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos

Coronel está acusada de dos delitos de conspiración y un tercer delito por realizar operaciones con propiedades de un narcotraficante

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04/06/21
Fiscalía ordenó investigar a Vladimir Cerrón por lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Fiscalía ordenó investigar a Vladimir Cerrón por lavado de activos

Líder de Perú Libre fue denunciado por movimientos mayores al millón de soles

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Actualidad

03/06/21
Fiscalía abre investigación a Vladimir Cerrón por lavado de activos  - Noticias de lavado-activos

Fiscalía abre investigación a Vladimir Cerrón por lavado de activos

Esta pesquisa que fue declarada como compleja y va a tener el plazo de 8 meses

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Actualidad

12/05/21
¿Cómo quedaría la investigación por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori y Mark Vito? - Noticias de lavado-activos

¿Cómo quedaría la investigación por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori y Mark Vito?

Según el testimonio Enrique Gubbins, recibido por el fiscal José Domingo Pérez, se entregaron montos económicos a Vito para las campañas de Fujimori de 2011 y 2016

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Actualidad

11/03/21
Keiko Fujimori sobre investigación de Fiscalía: "Seguiré enfrentando esta persecución" - Noticias de lavado-activos

Keiko Fujimori sobre investigación de Fiscalía: "Seguiré enfrentando esta persecución"

Lideresa de Fuerza Popular se pronunció sobre la culminación de la investigación preparatoria en su contra

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Actualidad

04/01/21
Tania Quispe: “Norma de la Sunat fortalece a la lucha contra el lavado de activos” - Noticias de lavado-activos

Tania Quispe: “Norma de la Sunat fortalece a la lucha contra el lavado de activos”

La Sunat anunció que tendrá acceso a todas las cuentas bancarias en entidades financieras que tengan montos iguales o mayores a 10 000 soles.

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