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[VIDEO] Abogado de la madre de Cerrón designado en el Minsa - Noticias de lavado-activos

[VIDEO] Abogado de la madre de Cerrón designado en el Minsa

El abogado de la madre de Vladimir Cerrón fue designado como el nuevo secretario general del Ministerio de Salud. El nombramiento de Loly Wider Herrera Lavado se ha oficializado mediante una resolución publicado en el diario Oficial El Peruano. Recordemos que el letrado ocupo este mismo cargo en el Minem en febrero de este año. 

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27/09/22
Poder Judicial rechazó archivamiento contra Mark Vito por presunto lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Poder Judicial rechazó archivamiento contra Mark Vito por presunto lavado de activos

El Poder Judicial ha rechazado el pedido que hizo la defensa legal de Mark Vito. El exesposo de Keiko Fujimori buscaba que se archive la acusación fiscal en su contra por el caso Odebrecht. Él es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos y otros como parte del proceso penal que se le sigue junto a la lidereza de Fuerza Popular por el caso "Cócteles". 

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13/09/22
Poder Judicial decidió continuar con el proceso contra Keiko Fujimori  - Noticias de lavado-activos

Poder Judicial decidió continuar con el proceso contra Keiko Fujimori

El Poder Judicial decidió continuar con el proceso contra Keiko Fujimori y otros ocho imputados por el caso "Cocteles". Las defensas de los acusados habían solicitado archivar la acusación por lavado de activos. Fujimori es investigada por la presunta entrega de aportes ilícitos durante las campañas electorales del 2011 y 2016. El expediente tiene casi 5 mil páginas resumidas en 24 tomos. La audiencia continuará el próximo miércoles. 

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12/09/22
Keiko Fujimori seguirá procesada por lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Keiko Fujimori seguirá procesada por lavado de activos

El juez Víctor Zúñiga rechazó este lunes los recursos que buscaban archivar la acusación por lavado de activos contra la lideresa de Fuerza Popular y otros ocho investigados por el caso de los presuntos aportes ilícitos a las campañas de Fuerza Popular en el 2011 y 2016.

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10/09/22
Poder Judicial decidirá este lunes si archiva acusación contra Keiko Fujimori - Noticias de lavado-activos

Poder Judicial decidirá este lunes si archiva acusación contra Keiko Fujimori

El Poder Judicial resolverá este lunes si se archiva o no la acusación en contra lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el delito de lavado de activos. El juez de investigación preparatoria, Víctor Zúñiga, será el encargado de evaluar los argumentos presentados por Giuliana Loza, quien afirma que su defendida y los demás involucrados no cometieron dicho delito que se le atribuyen durante las campañas presidenciales del 2011 y 2016.

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22/08/22
Voto 2022: las propuestas de Marino Lavado para La Libertad - Noticias de lavado-activos

Voto 2022: las propuestas de Marino Lavado para La Libertad

Marino Lavado, candidato al gobierno regional de La Libertad por Súmate, expuso sus propuestas de cara a las elecciones Regionales y Municipales 2022. Recordemos que este proceso electoral se llevará a cabo el próximo 2 de octubre.    

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17/08/22
Arequipa: cae mujer que lideraba organización dedicada al lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Arequipa: cae mujer que lideraba organización dedicada al lavado de activos

La policía intervino a tres personas pertenecientes al clan de la “Tía Pocha”, quienes contaban con requisitorias por el delito de lavado de activos provenientes de la administración de un prostíbulo en la Av. Jesús. Dentro de los detenidos se encuentran dos de los hijos de la mencionada, a una de ellas detuvieron cuando iba a recoger a uno de sus pequeños al colegio. 

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27/07/22
Fiscalía abre investigación a hermanos de Lilia Paredes - Noticias de lavado-activos

Fiscalía abre investigación a hermanos de Lilia Paredes

Marita Barreto, fiscal superior del equipo especial contra la corrupción en el poder del Ministerio Público, abrió una investigación preliminar en contra de Walter y David Paredes, hermanos de la primera dama, por el presunto delito de lavado de activos

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12/07/22
PNP: Karelim López tiene vigilancia permanente y seis efectivos para su seguridad personal - Noticias de lavado-activos

PNP: Karelim López tiene vigilancia permanente y seis efectivos para su seguridad personal

El director de investigación de lavados de activos de la Policía Nacional, el general Johnny Veliz, aclaró que, desde el 1 de marzo que recibieron una disposición fiscal, Karelim López cuenta con personal para brindarle seguridad las 24 horas del día, a dispensas de que realice cualquier movimiento.

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02/06/22
Investigan al pastor Alberto Santana por lavado de activos  - Noticias de lavado-activos

Investigan al pastor Alberto Santana por lavado de activos

El líder de la iglesia cristiana Aposento Alto habría desviado más de 24 millones de soles a empresas de fachada y cuentas de sus familiares 

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18/05/22
Fiscal Luz Taquire: “Aníbal Torres respondió todas las preguntas” - Noticias de lavado-activos

Fiscal Luz Taquire: “Aníbal Torres respondió todas las preguntas”

La fiscal de lavado de activos habló brevemente con la prensa a su salida de Palacio de Gobierno, luego del interrogatorio al jefe de gabinete. La sesión de preguntas tomó al menos tres horas.

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16/05/22
Primera Dama participó en jornada médica en penal de mujeres de Chorrillos - Noticias de lavado-activos

Primera Dama participó en jornada médica en penal de mujeres de Chorrillos

Lilia Paredes hace una nueva aparición pública luego de negarse a declarar ante la fiscal de lavado de activos Luz Taquire. En la actividad estuvieron los ministros de Justicia y de Salud

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13/05/22
Fiscalía de Lavado de Activos denuncia penalmente a la primera dama - Noticias de lavado-activos

Fiscalía de Lavado de Activos denuncia penalmente a la primera dama

Lilia Paredes acudió al despacho de la fiscal Luz Taquire, pero se negó a escuchar las preguntas. La denuncia es por el delito contra la administración pública.

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07/05/22
Pedro Castillo fue citado por fiscal para que declare en la investigación preliminar seguida a Karelim López - Noticias de lavado-activos

Pedro Castillo fue citado por fiscal para que declare en la investigación preliminar seguida a Karelim López

El jefe de Estado fue citado por la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire, para el lunes 16 de mayo a las 10: 00 horas. 

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05/05/22
Nakazaki: Karelim López “se acogió a colaboración eficaz en caso de lavado de activos” - Noticias de lavado-activos

Nakazaki: Karelim López “se acogió a colaboración eficaz en caso de lavado de activos”

El abogado César Nakazaki explicó el proceso de colaboración eficaz que sigue su defendida, la empresaria Karelim López. Fue entrevistado por Jaime Chincha en Octavo Mandamiento.

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