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06/08/20
Cuestionan custodia policial a procesados por casos de corrupción - Noticias de lavado-activos

Cuestionan custodia policial a procesados por casos de corrupción

Los agentes se mantienen las 24 horas del día activos solo para custodiar a estos exfuncionarios .

Actualidad

25/07/20
Vela: Pedido de suspensión de Fuerza Popular está contemplado en Código Penal - Noticias de lavado-activos

Vela: Pedido de suspensión de Fuerza Popular está contemplado en Código Penal

Coordinador del Equipo especial Lava Jato dijo que no se está judicializando la política al solicitar la suspensión de Fuerza Popular .

Actualidad

24/07/20
Carlos Caro: Es la primera vez en la historia que se pide la suspensión de un partido - Noticias de lavado-activos

Carlos Caro: Es la primera vez en la historia que se pide la suspensión de un partido

El abogado penalista señaló que el fiscal José Domingo Pérez debe demostrar que hoy, la organización que quiere suspender, continúa recibiendo financiamiento  .

Actualidad

23/07/20
José Domingo Pérez pide suspensión de Fuerza Popular por 2 años y medio - Noticias de lavado-activos

José Domingo Pérez pide suspensión de Fuerza Popular por 2 años y medio

De aprobarse la solicitud, el partido político no podría participar en los comicios del 2021 .

Actualidad

14/07/20
Glave: Solicito a la Fiscalía que me convoque a declarar tras afirmaciones de Castro - Noticias de lavado-activos

Glave: Solicito a la Fiscalía que me convoque a declarar tras afirmaciones de Castro

La excongresista negó haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht .

14/07/20
Caso Villarán: Fiscalía inicia investigación preliminar contra Glave, Nieto y Townsend  - Noticias de lavado-activos

Caso Villarán: Fiscalía inicia investigación preliminar contra Glave, Nieto y Townsend

Tras la declaración de José Miguel Castro respecto al caso de aportes al No a la revocatoria .

Actualidad

IIRSA Norte|  

PPK|  

Fiscalía|  

18/06/20
Fiscalía formalizó denuncia contra Pedro Pablo Kuczynski por caso IIRSA Norte - Noticias de lavado-activos

Fiscalía formalizó denuncia contra Pedro Pablo Kuczynski por caso IIRSA Norte

En la investigación se incluye al excongresista Juan Sheput, y a los expresidentes del Consejo de Ministros, René Cornejo y Carlos Ferrero .

Internacionales

Argentina|  

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18/06/20
Argentina desarrolla suero terapéutico para tratar pacientes con coronavirus - Noticias de lavado-activos

Argentina desarrolla suero terapéutico para tratar pacientes con coronavirus

Se trata del primer potencial medicamento para tratar a pacientes con COVID-19 desarrollado en Argentina .

Actualidad

16/06/20
Poder Judicial ordenó la excarcelación de Pier Figari - Noticias de lavado-activos

Poder Judicial ordenó la excarcelación de Pier Figari

Sala declaró fundado el recurso de apelación el recurso de apelación del axasesor de Keiko Fujiimori contra la medida de prolongación de prisión preventiva .

Actualidad

15/06/20
Poder Judicial designará jueces de emergencia penitenciaria para descongestionar penales - Noticias de lavado-activos

Poder Judicial designará jueces de emergencia penitenciaria para descongestionar penales

Resolverán de manera simplificada la situación jurídica de los internos en penales .

Actualidad

12/06/20
Gerardo Sepúlveda: Sala confirmó comparecencia con restricciones - Noticias de lavado-activos

Gerardo Sepúlveda: Sala confirmó comparecencia con restricciones

El empresario es investigado por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, en el caso Westfield .

Actualidad

09/06/20
Fiscalía amplió investigación preparatoria contra PPK y Gerardo Sepúlveda - Noticias de lavado-activos

Fiscalía amplió investigación preparatoria contra PPK y Gerardo Sepúlveda

Esto en el marco del caso Odebrecht por la presunta comisión del delito de lavado de activos .

Actualidad

07/06/20
Peter Ferrari: Pedro Pérez Miranda fue puesto en libertad y dijo ser inocente - Noticias de lavado-activos

Peter Ferrari: Pedro Pérez Miranda fue puesto en libertad y dijo ser inocente

“Yo no tengo nada que ocultar, no he cometido ningún delito", afirmó Pedro Pérez Miranda, conocido como Peter Ferrari .

Actualidad

06/06/20
Gerardo Sepúlveda: Poder Judicial amplía impedimento de salida del país por 19 días - Noticias de lavado-activos

Gerardo Sepúlveda: Poder Judicial amplía impedimento de salida del país por 19 días

Así lo dispuso el juez Richard Concepción Carhuancho  .

Internacionales

04/06/20
Hijo y viuda de Pablo Escobar, y Chicho Serna van a juicio por presunto lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Hijo y viuda de Pablo Escobar, y Chicho Serna van a juicio por presunto lavado de activos

La investigación apunta a que habrían realizado un aporte esencial para inyectar en Argentina fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos   .

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