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23/03/20
Alejandro Toledo deberá probar que préstamos fueron con dinero de origen lícito - Noticias de lavado-activos

Alejandro Toledo deberá probar que préstamos fueron con dinero de origen lícito

Carlos Caro, abogado penalista, indicó que esta medida no implica una condena legal .

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13/03/20
Caso Keiko Fujimori: Jueces que aprobaron prisión preventiva se inhiben para evaluar apelación - Noticias de lavado-activos

Caso Keiko Fujimori: Jueces que aprobaron prisión preventiva se inhiben para evaluar apelación

César Sahuanay e Iván Quispe, dos jueces que aprobaron el primer pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori, argumentaron que no podían volver a evaluar el mismo caso .

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12/03/20
Belaunde Lossio: Aprueban pedido para ampliar extradición por lavado de activos - Noticias de lavado-activos

Belaunde Lossio: Aprueban pedido para ampliar extradición por lavado de activos

Se le atribuye ser parte de una organización criminal dedicada a actos de conversión de dinero para la campaña de Ollanta Humala .

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10/03/20
Rafael Vela informó que Rodney Carvalho confirmó pago ilícitos en caso Gasoducto Sur - Noticias de lavado-activos

Rafael Vela informó que Rodney Carvalho confirmó pago ilícitos en caso Gasoducto Sur

Fiscal Vela informó que el Equipo Especial Lava Jato comprobó la autenticidad de documentación relacionada al Gasoducto Sur .

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10/03/20
Luis Castañeda fue trasladado a su vivienda para cumplir arresto domiciliario - Noticias de lavado-activos

Luis Castañeda fue trasladado a su vivienda para cumplir arresto domiciliario

Luis Castañeda Lossio llegó a su casa de Surco con resguardo policial  .

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08/03/20
Yehude Simon: El proyecto Olmos durante mi periodo nació limpio - Noticias de lavado-activos

Yehude Simon: El proyecto Olmos durante mi periodo nació limpio

El ex titular de la PCM señaló que cumplirá con todo lo solicitado por la Fiscalía .

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08/03/20
Yehude Simon: Poder Judicial declaró infundado pedido de prisión preventiva - Noticias de lavado-activos

Yehude Simon: Poder Judicial declaró infundado pedido de prisión preventiva

La magistrada María Álvarez Camacho resolvió que no había elementos de convicción suficientes para sostener que existían peligros procesales .

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07/03/20
Vela afirma que Odebrecht ya entregó la información de todos los codinomes - Noticias de lavado-activos

Vela afirma que Odebrecht ya entregó la información de todos los codinomes

Fiscal del Equipo Especial Lava Jato dijo que la próxima semana viajarán a Brasil para interrogar a Jorge Barata   .

Sala Penal Anticorrupción revocó prisión preventiva contra Luis Castañeda Lossio - Noticias de lavado-activos

Sala Penal Anticorrupción revocó prisión preventiva contra Luis Castañeda Lossio

El exalcalde de Lima pasará a cumplir arresto domiciliario .

05/03/20
Nadine Heredia: Poder Judicial dejó al voto apelación de impedimento de salida del país - Noticias de lavado-activos

Nadine Heredia: Poder Judicial dejó al voto apelación de impedimento de salida del país

Poder Judicial dictó 12 meses de impedimento de salida del país contra Nadine Heredia por el caso Gasoducto .

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04/03/20
Alejandro Toledo: Amplían por tres meses investigación preparatoria de Caso Interoceánica - Noticias de lavado-activos

Alejandro Toledo: Amplían por tres meses investigación preparatoria de Caso Interoceánica

El juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundado el requerimiento de prórroga de la Fiscalía .

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04/03/20
Caso Toledo y Karp: Resolución sobre extradición se dará hoy - Noticias de lavado-activos

Caso Toledo y Karp: Resolución sobre extradición se dará hoy

La Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema indicó que el expediente es voluminoso y deben estudiarlo .

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03/03/20
Caso Odebrecht: Piden 36 meses de prisión preventiva contra Yehude Simon - Noticias de lavado-activos

Caso Odebrecht: Piden 36 meses de prisión preventiva contra Yehude Simon

La audiencia se realizará el 5 de marzo a las 9 de la mañana presidida por la jueza María Álvarez Camacho .

02/03/20
Luis Castañeda: Confío en que el Poder Judicial haga valer su autonomía - Noticias de lavado-activos

Luis Castañeda: Confío en que el Poder Judicial haga valer su autonomía

El ex alcalde de Lima señaló que es tiempo de no someternos "a abusos de quien constitucionalmente es un usurpador" .

02/03/20
Caso Luis Castañeda: Culminó audiencia de apelación de prisión preventiva - Noticias de lavado-activos

Caso Luis Castañeda: Culminó audiencia de apelación de prisión preventiva

Tribunal anunció que emitirá su decisión en el plazo que establece la ley   .

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