Argentina: allanan AFA y clubes de fútbol por lavado de dinero
Los operativos incluyen al menos treinta allanamientos simultáneos en clubes como Racing e Independiente. La justicia investiga vínculos financieros con la empresa Sur Finanzas y movimientos irregulares.
Un operativo judicial de gran escala sacudió al fútbol argentino tras el allanamiento de la sede de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y más de 25 clubes de primera división. La justicia investiga presuntas maniobras de lavado de dinero relacionadas con Sur Finanzas, una empresa vinculada a operaciones de sponsoreo y préstamos encubiertos a diversas instituciones deportivas del país.
Las órdenes judiciales fueron ejecutadas por la Policía Federal en simultáneo en varios puntos del territorio argentino, incluyendo el predio de la AFA en Ezeiza, donde entrena la selección nacional. Entre los clubes allanados se encuentran Racing, San Lorenzo, Independiente y Banfield, además de otros equipos de la Liga Profesional y de categorías inferiores.
Financiera en el centro de la investigación judicial
El eje de la investigación es Sur Finanzas, una empresa propiedad de Ariel Vallejo, señalado como cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La compañía fue patrocinadora de la Liga Profesional y de la selección argentina durante el 2024.
Las autoridades buscan documentos contables y bancarios vinculados a operaciones que podrían involucrar evasión de más de 800.000 millones de pesos, según una denuncia previa de la Dirección General Impositiva.
Racing confirma vínculo limitado con Sur Finanzas
Mediante un comunicado, el club Racing indicó que su única relación con la financiera fue un contrato de sponsoreo firmado en 2023.
Aclaró además que Sur Finanzas mantiene una deuda vigente con la institución y que dicho contrato culminará el 31 de diciembre del presente año. Negó cualquier otra relación societaria, financiera o administrativa.
Más de treinta operativos simultáneos en curso
La causa contempla entre 25 y 30 allanamientos, incluyendo domicilios particulares, según fuentes policiales. La fiscalía ordenó también levantar el secreto bancario sobre 17 clubes, con el fin de contrastar su situación fiscal con los movimientos registrados. Se investiga si existieron préstamos encubiertos a cambio de derechos de transmisión u otros beneficios no contemplados en contratos formales.
Tensión entre Claudio Tapia y el gobierno argentino
Los allanamientos se producen en un contexto político tenso. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, mantiene una disputa abierta con el gobierno de Javier Milei, que impulsa la conversión de los clubes en sociedades anónimas deportivas. Esta figura es rechazada por los estatutos de la AFA. Tapia había declarado semanas atrás que ha enfrentado a tres gobiernos nacionales desde que asumió la presidencia del fútbol argentino.
Clubes niegan relaciones financieras con la empresa
Tras los operativos, algunas instituciones comenzaron a pronunciarse públicamente. El club Excursionistas negó cualquier relación con Sur Finanzas. En tanto, la sede del club Banfield ya había sido allanada días antes en otro procedimiento relacionado. Se incautaron documentos que están siendo evaluados por la justicia.
Movimientos bancarios fuera de la capacidad fiscal declarada
La fiscalía también detectó sumas millonarias en manos de personas sin respaldo fiscal que justifique los montos. Esta discrepancia fue uno de los elementos que originaron la intervención. De acuerdo con la acusación, se habrían utilizado testaferros para canalizar fondos hacia clubes, lo que podría constituir una maniobra coordinada para evadir impuestos.
Otra polémica reciente involucra al Tribunal de Disciplina
La AFA ya había sido cuestionada semanas atrás cuando su Tribunal de Disciplina sancionó al club Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón, por expresar su rechazo a decisiones internas. La sanción se dio tras una protesta durante un homenaje a Rosario Central, equipo premiado fuera del reglamento de competencia.
La justicia argentina ordenó el allanamiento de la sede de la AFA y de más de 25 clubes de fútbol en una causa por presunto lavado de dinero vinculado a la financiera Sur Finanzas. La empresa, que patrocinó la Liga Profesional y la selección nacional, es investigada por operaciones sospechosas y evasión fiscal. La fiscalía levantó el secreto bancario de 17 clubes para examinar movimientos millonarios no justificados. La causa avanza mientras algunos clubes niegan vínculos financieros. El caso se desarrolla en medio de un conflicto entre la dirigencia del fútbol argentino y el gobierno por el modelo de gestión institucional.
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