Equipo Lava Jato presenta acusación contra Gonzalo Monteverde

El fiscal provincial José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, presentó una acusación formal ante el Poder Judicial contra el empresario Gonzalo Monteverde, otras seis personas naturales y 21 personas jurídicas por el delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión y transferencia agravada por pertenencia a organización criminal.

Este requerimiento fiscal, contenido en más de 3,700 folios, solicita que se imponga 33 años de pena privativa de libertad para Monteverde, sindicado como operador financiero de Odebrecht en Perú. Según la acusación, fue responsable de generar los flujos de dinero ilícito que sirvieron para financiar el Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña —conocido como la Caja 2— así como para el uso de dinero en efectivo dentro del país.

Red de empresas y vínculos con campañas políticas

La Fiscalía también ha incluido en la acusación a seis personas naturales, entre ellas María Isabel Carmona, Sara Andrade y Karla Ganoza, con penas solicitadas que oscilan entre los 13 y los 33 años de prisión.

Además, se ha requerido la disolución de 21 personas jurídicas presuntamente utilizadas para canalizar fondos ilegales, entre las que destacan Construmaq SAC, Inversiones El Santuario SAC e Isagon SAC.

El documento fiscal sostiene que el dinero recibido por Monteverde fue usado no solo para sobornos, sino también para financiar campañas políticas, incluyendo la de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Esta acusación se basa en evidencia recabada por el Equipo Especial a lo largo de los últimos años.

Prófugos desde 2019 y recompensa vigente

Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona cuentan con órdenes de captura nacional e internacional desde el año 2019. Ambos se encuentran prófugos de la justicia.

El Ministerio del Interior mantiene activa una recompensa de medio millón de soles por información que permita la ubicación y captura de Monteverde. Esta medida forma parte del Programa de Recompensas contra el crimen organizado y la corrupción.

Caso Odebrecht y nueva acusación del equipo Lava Jato

La acusación presentada por el fiscal Pérez es la número 32 que emite el Equipo Especial Lava Jato en el marco del caso Odebrecht, una de las investigaciones más grandes sobre corrupción en la historia reciente del país.

Este caso ha involucrado a exfuncionarios públicos, empresarios, intermediarios y estructuras empresariales utilizadas para canalizar pagos ilícitos tanto en Perú como en otros países de América Latina.