"Chibolín" habría recibido dinero ilícito vinculado al tráfico de drogas

La Fiscalía de la Nación atribuye al investigado Andrés Hurtado Grados la presunta coautoría del delito de lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios y minería ilegal, tras haber detectado un total de 9 millones 527 mil 674 soles en depósitos no justificados dentro del sistema financiero. De acuerdo con la información difundida por el programa Cuarto Poder, el levantamiento del secreto bancario de seis empresas fundadas o vinculadas directamente al expresentador de televisión permitió identificar transacciones continuas en soles y dólares que no guardan relación con sus ingresos conocidos ni declarados ante la autoridad tributaria.

El investigado Andrés Hurtado permanece recluido en el Penal de Lurigancho como parte de las medidas judiciales dispuestas en su contra, mientras el Ministerio Público consolida una investigación que abarca un expediente de más de 2000 páginas. Las pesquisas periciales contables detallan abonos efectuados en diversas entidades bancarias mediante sumas fraccionadas que incluyen montos de 180 000 soles, 200 000 soles, 30 000 dólares y 40 000 dólares. Asimismo, reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera y declaraciones de colaboradores eficaces revelan transferencias de dinero dirigidas hacia su entorno familiar directo en el extranjero y entregas en efectivo realizadas por intermedio de sus trabajadores de confianza.

Los montos no justificados y el esquema financiero de las empresas de Andrés Hurtado

La investigación fiscal determinó que el monto total de los depósitos no justificados atribuibles a las empresas vinculadas a Andrés Hurtado asciende a 3 millones 447 mil 398 soles y 1 millón 762 mil 399 dólares. Al tipo de cambio aplicado en el peritaje financiero, la suma consolidada alcanza los 9 millones 527 mil 674 soles de procedencia no explicada. La documentación oficial consigna que gran parte de estos abonos ingresaron de manera sistemática a las cuentas de la persona jurídica AH Entertainment Company SAC, compañía constituida por el propio investigado para el rubro de espectáculos artísticos.

Según el expediente fiscal citado en el reporte, las transacciones sospechosas se ejecutaron mediante depósitos intercalados y constantes a lo largo de varios años. La Unidad de Inteligencia Financiera trazó el recorrido de estos fondos, detectando que una porción significativa fue derivada hacia los Estados Unidos para beneficiar a su exesposa María Cartaya y a sus hijas Génesis Hurtado y Josetty Hurtado. En conjunto, las tres personas registraron 407 transferencias bancarias en dólares entre los años 2016 y 2024, acumulando una cifra total de 1 millón 263 mil 000 dólares, equivalente a 4 millones 358 mil 000 soles.

La tesis desarrollada por el Ministerio Público sostiene que el expresentador de televisión no participaba directamente en la ejecución material de los abonos en ventanilla para evitar dejar rastro documental de sus operaciones. Los chats de WhatsApp incorporados al expediente judicial demuestran que Hurtado instruía a su personal de seguridad y choferes para llevar dinero en efectivo a entidades bancarias y efectuar los depósitos a las cuentas de sus familiares directos, recibiendo posteriormente los comprobantes digitales como constancia del cumplimiento de cada orden.

Los testimonios y chats que exponen entregas de dinero en efectivo

Los testimonios recabados por las autoridades y las conversaciones digitales de WhatsApp entre Andrés Hurtado y su trabajador José Moro exponen la dinámica utilizada para el movimiento clandestino de divisas. De acuerdo con la declaración prestada por el testigo y excolaborador Orangel Ortega Tovar, el investigado ordenaba de forma recurrente el traslado e intercambio de sumas en efectivo dentro de un centro comercial tecnológico ubicado en el distrito de Miraflores. El testigo precisó que la recepción de los fondos se realizaba mediante una persona identificada como Tatiana, señalada como hermana de Cristian Olivos Gonzales, alias ‘Chicho’.

Los registros de mensajería instantánea del expediente judicial confirman que los montos trasladados sin fiscalización bancaria oscilaban habitualmente entre los 7000, 14 000, 24 000 y 50 000 dólares por operación. En los textos extraídos por la Fiscalía, Hurtado indicaba a su personal las acciones inmediatas para contar, cambiar y resguardar el dinero entregado por la red de alias ‘Chicho’, sujeto imputado como presunto cabecilla de la organización criminal 'La Gran Manzana', dedicada al tráfico ilícito de drogas mediante envíos de cargamentos camuflados en productos agrícolas.

De acuerdo con el documento fiscal obrante a página 19 de la carpeta de investigación, el Ministerio Público concluyó de forma explícita que Andrés Hurtado Grados "estaría recibiendo ingentes sumas de dinero presuntamente ilícito, por parte de Cristian Olivos Gonzales ‘Chicho’, quien se encuentra vinculado con el delito de tráfico ilícito de drogas". Las evidencias acumuladas muestran que los sobres de manila que contenían el dinero en efectivo eran trasladados posteriormente hasta la vivienda del expresentador, donde se depositaban en su habitación personal antes de ser reinsertados al sistema bancario o enviados al extranjero.

Coordinaciones políticas y gestiones administrativas documentadas en el expediente

El expediente judicial de la Fiscalía incorpora conversaciones por mensajería correspondientes al periodo 2020-2023 donde se detallan las gestiones realizadas por Andrés Hurtado y sus empleados en el ámbito político e institucional. Los chats registrados en la página 47 de la investigación exponen coordinaciones directas dictadas por el investigado para programar visitas y encuentros durante la campaña presidencial del año 2021 con figuras públicas como Hernando de Soto, César Acuña y Rafael López Aliaga.

Asimismo, las pruebas documentales demuestran la existencia de gestiones expeditas encomendadas por Hurtado ante autoridades municipales distritales. En una comunicación datada en el año 2021, el investigado ordenó a su personal personarse a la sede de la Alcaldía de Surco para coordinar con el entonces alcalde Gian Pierre Combe la entrega de documentación y el despliegue inmediato de servicios de mantenimiento urbano en la vía pública, recibiendo respuestas operativas en plazos de pocas horas según los reportes enviados por sus subordinados.

Durante la audiencia judicial celebrada el 14 de octubre de 2026, el investigado Andrés Hurtado Grados rechazó las imputaciones vertidas en su contra manifestando lo siguiente: "El primer circo que construyó la fiscalía fue. Mientras yo estaba en la clínica, ya me habían dado por fugado". No obstante, la Fiscalía mantiene las acusaciones por tres líneas específicas de lavado de activos: fondos procedentes de la minería ilegal vinculados al caso Siucho, maniobras vinculadas a actos de corrupción de funcionarios y recursos económicos derivados del tráfico ilícito de drogas.