Cinco claves para entender las acusaciones en contra de Nadine Heredia

A poco más de un año de finalizar el gobierno, la pareja presidencial continúa dando que hablar, y no precisamente por sus aciertos durante la actual gestión. A la baja en la popularidad del presidente Ollanta Huamala, quien cayó 8 puntos y quedó en 16%, según una encuesta elaborada por GFK, se suma una nueva denuncia en contra de su esposa, la primera dama Nadine Heredia.

Esta nueva acusación fue formulada por la Fiscalía, quien en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF), detectó que parte del dinero que llegó el año 2005 a la cuenta de Heredia Alarcón, provino de una empresa venezolana. A continuación, las cinco claves para entender las acusaciones en contra de la primera dama de la Nación.

Depósitos venezolanos

La Fiscalía Especializada Contra el Lavado de Activos y la UIF detectó que parte del dinero que llegó el año 2005 a la cuenta de Nadine Heredia provino de una empresa venezolana. Se trata de una suma de 87 mil 451 dólares que llegó a la primera dama a través de las cuentas de su madre, Antonia Alarcón Cubas viuda de Heredia, y su amiga Rocío del Carmen Calderón Vinatea.

Ambas recibieron el dinero de la empresa Inversiones Kaysamak, con domicilio en Caracas, Venezuela, desde una sucursal del Interaudi Bank, en Nueva York.

 En una entrevista para el programa 'Sin peros en la lengua', la exmilitante nacionalista, Maruja Valcarcel, sostuvo que desde los inicios del Partido Nacionalista Peruano, todos sus integrantes sabían que la dicha agrupación recibía dinero que provenía de Venezuela.

Los gastos hechos con la tarjeta de crédito
 
La Fiscalía también descubrió que Nadine Heredia gastó 38 mil dólares en joyas, vestidos, bolsos y otros lujos, cada vez salía del país en los viajes oficiales que realizaba junto a su esposo, el presidente Ollanta Humala. El expediente fiscal señala que la presidenta del Partido Nacionalista utilizó para estas compras, una tarjeta adicional que le dio su amiga y testigo de matrimonio, Rocío Calderón Vinatea.

[LEE: Primera dama gastó más de 38 mil dólares en vestidos y joyas]

Rocío Calderón es funcionaria pública desde el 2011. Ese año ingresó al Congreso y actualmente trabaja en la Presidencia de la República, con un sueldo de 15 mil soles.

Los contratos con Belaúnde Lossio

Un informe de la UIF (051-2009-DA-UIF-SBS) al cual tuvo acceso el portal Ojo Público, detalla que Nadine Heredia ocultó la procedencia de los depósitos que recibió a su cuenta del BCP por US$215 mil. La nacionalista habría utilizado contratos de trabajo, como los que firmó con el empresario Martín Belaunde Lossio, para sustentar dicho ingreso, cuyo origen es desconocido.

A inicios del 2007 Heredia Alarcón entregó al BCP tres contratos de trabajo que le garantizaban ingresos hasta el 2010, con la finalidad de que le otorguen un crédito hipotecario para la compra de su casa de la urbanización Chama, en el distrito de Surco.

El primer acuerdo que entregó Nadine Heredia al banco fue el que firmó con Martín Belaunde Lossio, en el que se establecía que recibiría un pago por US$90 mil hasta el 2010 por una asesoría en comunicación a la empresa Centros Capilares. Además, adjuntó el contrato que suscribió con Arturo Belaunde Guzmán, el padre de Belaunde Lossio, quien se comprometía a pagar US$51.840 durante el 2007.

Un tercer convenio se produjo con el diario venezolano “The Daily Journal”, cuyo dueño Julio Augusto López, se comprometía a pagar US$4 mil al mes por un año por sus columnas de opinión respecto a la coyuntura política en el Perú.

Abugattás justificó los depósitos venezolanos

El congresista Daniel Abugattás justificó las cuantiosas sumas de dinero hechas por la empresa venezolana Kaysamak C.A. a personas del entorno de Nadine Heredia en el 2005 y dijo que las divisas fueron un "apoyo" al naciente movimiento nacionalista.

"Son dineros que han ingresado lícitamente a través de transferencias bancarias por personas conocidas que no incurren en ninguna de las tipificaciones por lavado de activos", dijo Abugattás en el programa "Sin peros la lengua".

Abogado de Nadine Heredia negó irregularidades en millonarias compras

Eduardo Roy Gates afirmó que no se pueden incluir estas compras en la investigación preliminar que le sigue la Fiscalía a su defendida por el supuesto delito de lavado de activos.

“Una cuestión es que pueda existir un delito tributario en sí mismo y otra cuestión es que ese delito tributario genere una ganancia ilícita y, tras ello, se genera una actividad para introducir ese dinero al mercado”, explicó.

El abogado afirmó que los gastos de Heredia Alarcón finalmente eran para su amiga Rocío Calderón.    

"Es una tarjeta adicional que se le entregó a Nadine Heredia para que haga consumos que son de Rocío Calderón. No digo que eso sea normal o anormal, sino que es la explicación que está dando la propia titular de la tarjeta", sostuvo.

Lee más acerca del caso Nadine Heredia: