Abogado de Nadine Heredia rechazó caso por lavado de activos

Aníbal Quiroga, abogado de Nadine Heredia, rechazó que su patrocinada esté involucrada en un caso de lavado de activos, tal como lo señala un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en donde se indica que la primera dama no sustentó un depósito de dos mil 500 dólares.

[LEE: Fiscal que archivó denuncia contra Nadine Heredia conocía el informe de la UIF]

"Llama la atención que a uno lo puedan investigar por lavado de activos por dos mil 500 dólares, normalmente dos mil 500 dólares no suponen un lavado de activos", mencionó el abogado.

Según Quiroga, se trata de un depósito hecho por una amiga personal de Nadine Heredia, quien le pidió prestada una suma de dos mil euros estando en Francia. Una vez en Lima, le hizo el depósito a su cuenta para devolverle el préstamo, el cual, cambiado a dólares, respresenta los dos mil 500 en cuestión.

"(…) Y eso supuestamente sería un indicio de lavado de activos que ameritaría una nueva investigación, evidentemente es un despropósito, eso no se sostiene en ninguna parte del mundo", enfatizó Quiroga.

Respecto a la defensa que asumió Heredia Alarcón por una misma denuncia en el año 2011, Aníbal Quiroga consideró que el fiscal de aquel entonces tuvo en cuenta el informe completo de la UIF, y recopiló los medios probatorios que finalmente dieron con el archivo del caso.

"En primer lugar, 215 mil dólares en tres años no es lavado de activos, son un promedio de 70 mil dólares anuales (…) En segundo lugar, existen contratos de locación de servicios que contrataron con al señora Heredia para darle una serie de honorarios por los servicios que ella prestó, eso está acreditado, y el fiscal ha recordado que esos contratos son lícitos", dijo.

"El punto es que su hermano (Ilan Heredia) es su apoderado y al mismo tiempo su contador, y cuando hace los depósitos hace los depósitos por encargo de ella, entonces si yo le doy a una personas para que me haga un depósito bancario de algo que he recibido, eso no lo convierte en lavador de dinero", acotó.

En ese sentido, Quiroga indicó que Ilan Heredia, por encargo de su hermana, indica a sus empleados los depósitos que estos deberían realizar a la cuenta de la primera dama.

"Eran empleados de su hermano que iban a depositar lo que él les encargaba que depositara en función de lo que recibía a través de transferencia bancarias, no es una sola cuenta. De una cuenta se llevaba a otra cuenta", señaló.

Matín Belaúnde Lossio

Respecto a la aparición de la firma de Martín Belaúnde Lossio en un depósito hecho por la empresa Soluciones Capilares, afirmó que esta rúbrica no estaría fraguada, pues, en ese entonces, el detenido empresario tenía las facultades para contratar.

"Para llegar a la conclusión de que se fragua un contrato, porque la persona según le parece a la Unidad de Investigación Financiera, no tenía la capacidad para contratar es un absurdo, porque los directivos de una empresa tienen capacidad administración", sostuvo.

[LEE: Anibal Quiroga representará a Nadine Heredia ante el Ministerio Público]

"Pueden contratar los servicios normales para una empresa, si eso es un tema irregular es un tema de la empresa, pero no es para decir que el contrato ha sido fraguado, que ha sido dado a favor para llegar a la conclusión de que eso está tapando un dinero irregular", agregó.