Empresa venezolana giró dinero al entorno de Nadine Heredia

La Fiscalía Especializada Contra el Lavado de Activos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indentificó que parte del dinero que llegó el año 2005 a la cuenta de Nadine Heredia, provino de una empresa venezolana.

Se trata de 87 mil 451 dólares que fueron recibidos por su madre, Antonia Alarcón Cubas, y su amiga, Rocío del Carmen Calderón Vinatea, a nombre de la empresa Inversiones Kaysamak, con domicilio en Caracas, Venezuela, desde una sucursal del Interaudi Bank, en Nueva York.

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Esta información fue presentada por el fiscal Ricardo César Rojas León, de la 1ª Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, ante el 43° Juzgado Penal de Lima para sustentar la reapertura de la investigación a la primera dama. 

No obstante, este juzgado tiene pendiente resolver un hábeas corpus presentado por Heredia Alarcón para que se archive la investigación en su contra.

La fiscalía señala que en base a los hallazgos realizados por la UIF, de los 216 mil sesenta y dos dólares que recibió Heredia en su cuenta de ahorros, solo el 8% provino de una fuente con la cual ella tenía contrato de trabajo: Arturo José Belaunde Guzmán, por US$ 17.200.
 
De Antonia Alarcón se indica que recibió nueve transferencias bancarias del exterior por 67 mil 557 dólares. La fiscalía señala que de esa cuenta salieron los 21 mil 750 dólares que Antonia Alarcón depositó a su hija entre el 13 de febrero y el 8 de marzo de 2007.

Del mismo modo, se señala que los 2 mil 500 dólares que Calderón transfirió a la cuenta de Nadine Heredia el 20 de octubre de 2005  provenían de los giros del exterior por 19 mil 894 dólares, que ella recibió, también de Inversiones Kaysamak.

Las autoridades llamaron la atención sobre una caja de seguridad en el BCP, sucursal de Miraflores, contratada por Calderón y su madre, Susana Lourdes Vinatea Milla viuda de Calderón, el 14 de noviembre de 2006.

Al respecto, se precisa que el 11 de agosto del 2012 la amiga de la primera dama obtuvo una tarjeta de crédito Visa Platinum, con una adicional a nombre de Nadine Heredia, quien hoy es la principal usuaria.

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Al 26 de enero último, con la tarjeta Visa Platinum del Interbank se han realizado gastos por 57 mil 467 dólares, de los cuales 38 mil 107 fueron realizados con el adicional a nombre de Heredia.

La tarjeta adicional se ha usado en Venecia, Firenze y Roma, en Italia; Montevrain y Marne La Vall, en Francia; Río de Janeiro, en Brasil; Washington y Nueva York, en Estados Unidos; así como en Lima y Arequipa, por consumos en hoteles, boutiques, compra de vestidos, zapatillas, etc.

Los montos

197 mil 839 dólares es el monto que Nadine Heredia debió recibir  producto de los contratos por asesorías.

216 mil 062 dólares ingresaron a su cuenta hasta febrero de 2009.

168 mil 400 dólares se depositaron en efectivo en la cuenta de la lideresa nacionalista. (Fuente: La República)

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