¿Qué dice el Ministerio Público sobre los implicados en el caso Ecoteva?

El pasado jueves el Ministerio Público formalizó una denuncia penal contra la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug, y su abogado David Eskenazi por los delitos de lavado de activos en agravio del Estado en el caso Ecoteva.

Alejandro Toledo, Eliane Karp, Josef Maiman y Avraham Avi Dan On son personajes que involucrados en este caso y que, sorpresivamente, no fueron incluidos en el informe del Ministerio Público.

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Si bien la fiscal que encabezó las investigaciones del caso Ecoteva negó que hayan excluido a estos personajes del proceso, la noticia abrió la siguiente pregunta: ¿qué responsabilidad tienen los demás involucrados en el escándalo por el uso de recursos ilícitos empleados en la adquisición de los inmuebles de esta empresa?

“Nada esta archivado, la denuncia de lavado de activos, ni de Josef Maiman, Avraham Dan On, Eliane Karp, y Alejandrto Toledo, no está archivada, está pendiente de recabarse documentos y podrá haber una denuncia penal ampliatoria”, aclaró Elizabeth Parco, fiscal de la 48 fiscalía provincial penal de Lima.

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¿Con qué rol están involucrados y qué dice la Fiscalía sobre cada uno?:

Eva Fernenbug: denunciada penalmente por lavado de activos en agravio del Estado en caso Ecoteva en calidad de autor.

El Ministerio Público solicitó que se le imponga mandato de comparecencia restringida para asegurar su concurrencia y participación del proceso en todas las etapas del proceso penal que se le instaura, así como garantizar la efectividad de la sentencia emanada del mismo.

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David Eskenazi: Junto con Fernenbug, denunciado penalmente por lavado de activos en agravio del Estado en caso Ecoteva en calidad de cómplice al ser representante de la suegra del expresidente Alejandro Toledo.

El Ministerio Público también solicitó que se le imponga mandato de comparecencia restringida para asegurar su concurrencia y participación del proceso en todas las etapas del proceso penal que se le instaura, así como garantizar la efectividad de la sentencia emanada del mismo.

Se le incrimina "haber actuado en calidad de cómplice de la denunciada Eva Fernenbug para la adquisición de los bienes investigados debiendo presumir la licitud de los fondos empleados ya que actuando como apoderado, de la misma, es decir que no actuó en calidad de abogado (quienes sí realizarían "conductas neutrales" o "negocios estándares"), se encargó de la compra venta de diferentes propiedades manejando la tarjeta de débito de Fernenbug, pago de las hipotecas de la casa de Camacho y Punta Sal por instrucciones suyas".

Alejandro Toledo: la fiscal Elizabeth Parco se reservó el "derecho de ampliar la denuncia" en su contra hasta que se realicen las diligencias complementarias.

No obstante, según esta denuncia, el expresidente "habría faltado a la verdad en sus declaraciones vertidas ante este Despacho Fiscal sobre su presencia en la reunión de fecha 19 de enero del 2012 previa a la constitución forman de la empresa Ecoteva".

Eliane Karp: la fiscal Elizabeth Parco se reservó el "derecho de ampliar la denuncia" en su contra hasta que se realicen las diligencias complementarias.

Además se le incrimina, junto a Toledo, "que con los fondos de la empresa Ecoteva se canceló la hipoteca de la casa de Camacho por la suma de $/. 217, 007.00 así como la hipoteca de la casa de Punta Sal por la suma de $227, 308.96".

Josef Maiman: la fiscal Elizabeth Parco se reservó el "derecho de ampliar la denuncia" en su contra hasta que se realicen las diligencias complementarias.

Avraham Avi Dan On: Sobre el delito de lavado de activos que se le incrimina, la Fiscalía indica que éste, por encargo de Josef Maiman dio su apoyo para que Eva Fernenbug constituya en Costa Rica la empresa Ecoteva, e incluso reconoce haber apoyado para el otorgamiento de un préstamos por la suma de 3 millones de dólares.

En conclusión, el despacho fiscal se reservó ampliar la denuncia penal contra Avi Dan On "hasta que dentro del proceso judicial se actúen las diligencias de las solicitudes de Levantamiento de Secreto Bancario de los antes mencionados en Israel y Confederación Suiza, así como los demás peticionados".

No obstante, refiere que desde sus cuentas empresariales en Costa Rica transfirió a sus cuentas personales en Israel la suma de $4, 886,412, "lo que debe esclarecerse dentro de una investigación de competencia con las autoridades de Costa Rica donde habrían sucedido estos hechos".